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“西部大开发”资本运作为旗号特大传销案被北海警方捣毁

来源:北海日报编辑:2013-10-08阅读量:21410

  北海市公安局海城分局经过近10个月的缜密侦查与全面收网追踪,近日成功捣毁一个跨粤、湘、赣、琼、桂等5省(区)12市,发展传销人员2000余人,涉案金额达3亿元的广东体系特大传销组织。截至10月6日发稿时,警方共抓获传销人员137人,解救被骗人员20人,刑事拘留传销骨干71人,逮捕传销头目32人,冻结传销账户196个,追缴传销资金及传销资料一大批,得到了公安部及广西区公安厅领导的好评。
  据介绍,2012年12月10日,海城公安分局高度重视报案人提供的一份广东体系传销网络图,随即抽调20多名精干警力成立专案组,分管刑侦工作的副局长莫君武任组长,经过半年多时间秘密走访与缜密侦查,反复跑遍了广州、深圳、佛山、丰顺、海口、长沙、章宜、梆州、南昌、海口、南宁及北海等12个地市该传销组织涉及的场所,查阅了大量的电话清单和涉嫌传销资金账户的相互流向,通过以账找人等方式,梳理出一个以44岁广东丰顺籍男子吴某、45岁广州籍男子沈某和45岁广州籍女子麦某等人为“伞尖首领”的传销团伙。
  据悉,这个团伙自2009年8月开始,以“西部大开发”资本运作为旗号,以高额奖金提成为诱饵,只要交纳7万元费用获取“资格”,按照一定顺序组成层级,直接或间接按发展人头计酬或返利为依据,引诱、胁迫参加者发展亲朋好友为下线,不断壮大传销组织。
  至今年8月27日案发的4年间,这个传销组织层级分明,分散潜伏,活动隐秘,骗取了2000多人“加盟”,形成了有组织、有章程的庞大体系,涉案金额高达3亿元。
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北海 特大传销案 资本运作 西部大开发

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