山东聊城对麦格币传销立案查处涉案金额超亿元

来源：反传销网编辑：2016-09-13阅读量：17563

　　直销人网讯：据反传销网主办的“聚优打传规直舆情交流平台”获悉，麦格币传销组织操纵者徐怀被聊城市阳谷县公安局经侦大队抓捕，6月份，山东聊城经侦部门对麦格币传销立案并依法查处，徐怀（男，1972年2月生，初中文化，无业，安徽省淮北市烈山区人）及何慧被聊城市阳谷县公安局经侦大队网上通缉。涉案金额超亿元。

　　资料显示麦格币是由麦格理银行集团全球发行的虚拟货币。麦格理集团（简称“麦格理”）总部设在澳大利亚，是澳大利亚提供全面投资银行业务、金融市场服务和零售金融服务的一家主要银行。麦格理包括麦格理银行有限公司（MBL）及其在世界各地的附属机构。麦格理银行于1996年在澳大利亚证券交易所上市，旗下包括多个营运集团。

　　经调查发现，自2016年1月25日开盘以来，麦格币就以虚拟货币以及数字加密货币为幌子，在网络上发布大量虚假信息。诱骗投资者以租赁矿机开发虚拟货币为名缴纳1500元到30000元不等的入门费，并分为静态收益与动态收益。

　　投资方案如下：

　　每天根据币的浮动来计算投资金额，租期矿机为365/天投资金额：以麦格币为单位计，为3个级别。

　　矿机级别：

　　小 5百枚 1.5-1.8枚/天年收益547-657枚

　　中 3千枚 12-15枚/天年收益4380-5475枚

　　大 1万枚 58-68枚/天年收益21170-24820枚假设麦格币当天约3/枚，转换成人民币的价格。

　　小型矿机租金/年，1500/元

　　中型矿机租金/年，9000/元

　　大型矿机租金/年，30000/元

　　动态奖金

　　双部门运作

　　一、推广奖

　　所有级别都一样拿小区每天（矿机产量的20%）无限层，无限代累计不封顶，时间拿一年。

　　二、管理奖

　　500币级别拿三代动态奖金的1%

　　3000币级别拿六代动态奖金的1%

　　10000币级别拿九代动态奖金的1%

　　各项奖金累加不封顶，时间拿一年。

　　传销惯犯职业骗子团伙作案

　　另外，麦格币头目徐怀等8人早在2011年1月至2月期间，在南京、深圳等地，以“E玛国际”为名合谋发起传销活动，销售E玛公司电子股权，谎称E玛公司出资美金1000万元助推深圳市慷烨投资股份有限公司上市，购买E玛电子股权者将能获得深圳市慷烨投资股份有限公司的原始股权等方式在各地发展下线。

　　2011年8月，该组织便被江苏如皋市公安局经侦支队依法查处，涉案金额高达1.06亿，涉及全国28个省市自治区，3400多人参与，是当时江苏省破获的最大案值网络传销案。徐怀等8人被依法批捕，涉案罪名均是组织、领导传销活动罪。2011年9月25日，央视“焦点访谈”节目曾以《传销传到网络上》为题详细报道此案。

　　随后徐怀被取保候审，但是却不思悔改，继续打着虚拟货币的幌子到处招摇撞骗，此次又被山东经侦抓获，正所谓天理昭彰，报应不爽。

　　据悉，何惠在杭州高速开临牌车辆被交警拦下，误打误撞被抓。后移交山东聊城警方，四天前徐怀也被带走。何惠之前被抓两次，原为拿牌直销企业上海春芝堂经销商（这也给直销企业提醒，资金盘对直销行业的冲击确实很大，直销行业加强反传销教育也有必要啊）。