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潘集警方破获网络传销案涉案金额上亿元

来源：淮南新闻网编辑：2016-11-30阅读量：9965

　　直销人网讯：以出售云南某公司原始股为幌子，以高额返利为诱饵，实施网络传销，套取一大批受害人投资入股，被骗人员遍及全国23个省、市、自治区。11月28日，淮南市公安局潘集分局经侦大队经过缜密侦查，成功将这一涉案金额高达三个多亿的案件主要犯罪嫌疑人温某、王某红、王某荣、杨某礼、陈某兰、李某蓉等6人，移送潘集区人民检察院提起诉讼(其他涉案人员由公安部经侦总局协调全国各地警方办理并就地移送当地检察院起诉)。

　　2015年5月至7月间，潘集分局经侦大队陆续接到辖区群众报案称，潘集区王某荣、杨某礼等人以出售云南某公司原始股为幌子，在淮南市潘集区以高额返利为诱饵，实施网络传销，套取一大批受害人投资入股，涉案金额上亿元。

　　接报后，潘集警方高度重视，立即成立专案组开展调查。期间，民警巡线追踪，先后远赴黑龙江、山东、湖北、湖南、河南、云南、贵州、海南等多地开展工作，于2016年6月至8月21日陆续将犯罪嫌疑人温某、王某红、王某荣、杨某礼、陈某兰、李某蓉等8人(其中，淮南田家庵警方抓获2人)抓获，此案得以成功告破。9月21日，上述犯罪嫌疑人被批准逮捕。11月28日，警方将该案移送潘集区人民检察院提起诉讼。

　　经查：2012年5月份以来，犯罪嫌疑人温某伙同王某红、王某荣等人以云南某公司为幌子，先后在淮南市潘集、田家庵、谢家集以及合肥等地成立商务中心，然后向四周发展并面向社会公开宣传出售云南某公司的原始股票。他们“公司”的业务骨干成员极力发展各自的下线，广获“公司老板”好评，还得到“公司”给他们的直推奖、组织奖、管理奖、服务奖。此外，“公司”根据参股人投资金额的不同，按参股3万元、5万元、10万元、30万元、50万元，月分红为7%至12%，投资周期为18个月，实行每月一结息并按会员交费总额的两倍封顶奖赏。在高额返利的巨大诱惑下，大量投资者迅速涌入，一时间仅潘集地区就有700多人受骗上当，涉案金额1亿零7百多万元。期间，经过警方进一步核查，受害人还遍及全国23个省、市、自治区，总涉案金额高达三个多亿。案发前，“公司”老板非法聚敛钱财后立即停止对投资者正常返利，并以种种借口拖延，直至最后关闭会员网站跑路。

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