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解读2017：传销，万变不离其“恶”

来源：直销人网编辑：2018-02-09阅读量：22019

　　近年来，各地政府严厉打击传销，但随着互联网的飞速发展，传销也穿上了“新衣”，新型互联网传销组织层出不穷，传销模式也变化多端。无论传销披着怎样的外衣，本质始终是“恶”。近日，小编为大家整理总结了一年里不同模式、不同类型的传销骗局，希望大家务必要擦亮眼睛，远离传销。

　　一．虚拟货币类

解读2017：传销，万变不离其“恶”

　　虚拟货币本质是传销产品，均以高额返利为诱饵，吹嘘回报巨大，但在现实中并不具备任何流通价值和使用价值。

　　1.五行币

　　“五行币”是以金字塔模式开展传销，宋密秋为最高组织者，其次为金币生产团队、市场管理团队、财务团队、宣传团队等，组织内分工明确，在团队内部有专门的讲师团向会员宣传“五行币”的好处，以“金砖奖”、“宝马奖”等方式对“拉人头”业绩好的会员进行奖励。为扩大影响，该传销团伙在国内外大肆通过对“五行币抖抖操”、“寻找百岁老人”“资助五保户”、“光头助理”等活动的参与者进行高额奖励，以达到宣传“五行币”的目的。拒不完全统计，在不到半年时间，有近40余万人加入“五行币”组织，该组织获利2亿余元。

　　2.维卡币

　　维卡币传销组织系境外向中国境内推广虚拟货币的组织，传销网站及营销模式由保加利亚人鲁某组织建立，服务器设立在丹麦的哥本哈根境内，对外宣称是继“比特币”之后的第二代加密电子货币。这一组织声称维卡币升值空间大，诱骗他人投入巨额资金到其设立的网站，并设立门槛，会员注册后不能退会、退款。要成为维卡币组织会员，必须在老会员的推荐下，缴纳不同级别的“门槛费”以获得相应级别激活码，注册成为不同级别的会员。该案被告人积极发展下线会员从中非法获利1万余元至2000万元不等。涉案金额高达16亿余元，涉及全国多省市。

　　3.利阁币

　　瞿某伙同李某等人搭建“利阁币”网络传销平台，以销售“利阁币”注册矿机产生新“利阁币”为幌子，让下线会员购买“利阁币”注册不同规格的矿机获得加入资格，通过拉人头，发展下线团队形成层级，以下线团队的人数与业绩为依据获取动态奖，引诱会员继续发展他人参加“利阁币”传销组织。短短的4个月，该传销组织共发展下线会员近万人，传销涉案资金近3亿元。

　　4.亚欧币

　　一家打着近来火热的虚拟数字货币为旗号的公司，宣传亚欧币是“国家首家合法加密虚拟数字货币”。声称只要花五毛钱买入，不到一年时间就能涨到五倍多。例如投入100万，就可以涨到500多万。同时，传销组织还吹嘘说这种“亚欧币”能在很多地方流通，介绍其他人一起来投，还能获得返利。短短一年的时间里，“亚欧币”吸引了4万多名参与者，吸收资金达到40多亿元。

　　5.云讯通

　　“云讯通”作为“云数贸”旗下的公司推出，注册账号需要100元费用，再投资700元（涨价为770元）即有一单，每单含电子币500个，可成为“云讯通”会员，投资7000元购买10单即可成为股东会员。成为会员后，会有直推、层碰、元碰（点碰）等奖励。奖励方式都以电子币进行。而电子币兑现现金的方式仅有发展下线会员后将电子币卖与下线会员一种。电子币兑换实物则可以通过“云讯通”旗下的宇天数商城，以部分现金部分电子币的方式购买实物。

　　二．爱心公益类

解读2017：传销，万变不离其“恶”

　　打着各种扶贫救急的名号，拉拢人头，吸纳资金，所谓的慈善名目，都缺乏实际的市场支持，实为欺诈。

　　1.善心汇

　　张天明等人以“扶贫济困、均富共生”、构建“新经济生态模式”为名，故意歪曲国家“精准扶贫”等有关政策，在互联网设立运行“善心汇众扶互生大系统”，同时以高额回报引诱参与人变相缴纳门槛费，以发展人员的数量作为返利依据，引诱参与人继续发展他人参加“善心汇”组织。吸引注册会员超过500多万人，涉案金额高达数百亿元，严重扰乱经济社会秩序。

　　2.人人优益

　　人人优益网络科技有限公司利用网络平台，借助爱心公益、慈善互助、慈善基金等形式，进行组织、领导传销犯罪活动。受害民众遍布中国内地及港澳台地区，涉案资金高达数十亿元。其犯罪手法主要是利用互联网平台，建立“人人公益”网络平台，通过购买“爱心”“拉人头”获返利等诱骗方式进行组织、领导传销犯罪活动。

　　3.幸福100

　　以慈善名义包装公司形象，蹭社区服务兴起的热点。短短一年多，“一川公司”鼓吹“缘、孝、善”的企业文化，注册多家空壳公司，打着互联网理财的幌子，以高额回报为诱饵，在全国26省市建立317个大小VIP分公司，在网上发展58万名会员。向全国招揽会员在其公司“幸福100”平台投资购买虚拟货币——“一川币”，进行所谓的“积分交易”，并宣称积分价格只涨不跌，引诱会员进行买卖，公司从中收取高额手续费并套取会员资金。“一川公司”在全国多地发展“商务中心”，逐级层层发展会员，设立“推荐奖”“领导奖”“平衡奖”和“对碰奖”等多种奖项，按照发展下线会员的情况予以计酬奖励。为逃避监管，该公司利用大量员工个人银行账号收取会员款项，涉案资金人民币达数十亿元。

　　4.零点扶贫

　　在名为“农联汇商城”的平台上发行着一种商品预售券——农商劵，不仅可以在相应的网站上购买商品，还能像股票一样升值，转手销售也能赚一笔。另外，这个平台还推出了一种“零点扶贫”的项目，只需要投资一万元以上购买其平台的农产品，就能获得6%、12%、24%不等的返利收益，直到返还至4倍的收益为止。“农商券”分为ABCD多个等级，还能发展下线，虽然号称能在指定商场购买商品，但事实上投资者从未成功购买过商品。“零点扶贫”也分为志愿者、一级商户、二级商户、三级商户等几个类别，层层递进，其模式涉嫌传销和非法集资。

　　三．原始股类

解读2017：传销，万变不离其“恶”

　　“原始股”是指公司上市之前发行、可在上市一段时期后售出的股票。传销组织以销售原始股的形式吸引会员缴纳不同等级的投资金额，并形成等级，常以发展下级的数量作为计酬或返利依据。

　　1.国际医药联盟

　　“国际医药联盟”公司号称是上市国际企业，客户只需花5000元购买一份保健品，就可获赠500股原始股成为股东，保守收益约10万元，推荐新会员还可获奖金。美好“钱景”让许多人深陷其中，一年半就发展会员认购38万余单，涉案资金19亿余元。

　　2.咖啡入股

　　马少华等人以私募“国宏金桥基金”的名义，以投资3万元为一手的基本要求，发展会员募集资金，对外宣称投资其名下中科泰能镍碳电池等实体项目。后又以“国宏众筹”的名义，以4.5万元的价格销售“因为所以咖啡”消费卡，并以每卡赠送国宏汽车30000元的股权积分为名，发展会员。该组织通过网上办公平台，收取入会费、发展会员、涉及全国31个省级行政区，该传销组织有41层机构，发展会员人数达31700余名，吸收资金17亿元。

　　四．共享平台类

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　　打造虚拟线上线下的模式，声称可以让消费者消费出去的钱得到分红，与消费者共享商业利润，实现消费分红。

　　1.共享经济平台

　　杨志伟等人打着共享经济的旗号从事组织领导传销活动，经查，杨志伟等人虚构“中国共享经济管理集团有限公司”、“中国农副产品交易集团股份有限公司”，非法成立“国家共享经济创新交易示范中心”，该模式宣称，“国家共享经济创新交易示范中心”平台依托多家集团公司，在全国布局，打造s2s（即线下支撑与线上服务）产业电子商务与大数据平台，并通过对商业利润进行二次分配，让消费者消费出去的钱可以得到分红，与消费者共享商业利润，实现消费分红。在全国各地注册数百家无经营实体的空壳公司，大肆发展下线会员牟取暴利。

　　五．产品返利类

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　　以返利的噱头，吸引人们对产品进行高额投资或高价购入。

　　1.全柜

　　一家名为“全柜”的公司，号称投资5万元买快递柜，全柜公司在小区安置快递柜，投资人可买走一个或多个柜子一定年限“运营权”，全柜成为“代运营”方，通过快递柜自带的柜体广告获利，每月给投资人返利。投资人以5万元价格购买6年代运营期限为例，全柜公司每月支付投资人投资返利1500元。投资人6年获利相当于年化收益超过15%的理财产品。该项目涉及的投资人约三四千人，涉案金额3亿元。

　　2.龙爱量子

　　龙爱量子产业（深圳）有限公司从成立之初即对外宣称是最尖端全球高科技产品+消费理财增值（增值自己消费额的7～13.5倍）+分享奖励+体验店+互联网+新型中国式商业模式，据不完全统计，全国有230多万人被卷入其中，涉案资金12.08亿元。

　　3.迈捷普瑞生物科技

　　迈捷普瑞公司在互联网上设立官方网站，以销售“苹果干细胞”、“低聚肽”等所谓高科技生物科技产品为幌子，采取“拉人头”、“收取入门费”、“团队计酬”等方式骗取他人财物，涉案金额约20亿元。

　　六．投资理财类

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　　通过游戏礼包等各种变幻形式，借用互联网的便利，实现无缝传播，非法吸纳资金的传销活动。

　　1.汤峪温泉养生

　　西安汤峪温泉养生有限公司在汤峪镇塘子村召开新闻发布会，推出《西安汤峪温泉养生消费会员服务管理》及“西安汤峪温泉旅游惠民大礼包”项目，近万名群众参与。当时消费指南指出：缴纳2.4万元可以获得等额的消费大礼包消费券，包含温泉票、酒店券、餐券、茶点券，可以在汤峪温泉小镇里的几家酒店消费，2.4万元的本金也会陆续返还。按照此项目公布的方案，参与者每发展一个人购买大礼包，就会有4320元的返利，在这个设置AB平行方案中，满足AB两个平行下线的条件，还会有1.2万元的收入，并且以此类推；如果没有发展下线，会以“静态”的方式，每月返还60～80元钱，直到全部本金返还完毕。该公司通过购买大礼包的形式成为会员，后不断发展下线，赚取提成谋利。

　　2.魔幻农庄游戏

　　一款名为“魔幻农庄”的所谓“理财游戏”号称“轻松赚钱、月薪过万”，迅速在网民中走红，短短5个月时间里，先后发展涉及重庆、四川、广东等28个省市的12万余玩家，交易金额4600余万元。8月中旬，游戏全面崩盘，数万玩家血本无归。

　　3.诚信买卖宝

　　当事人崔某、施某、盛某等五人利用自身网络技术，架设名为“诚信买卖宝”的网站，搭建网络平台实施网络传销活动。该传销活动模式为:在“诚信买卖宝”网站投上以投资理财的名义，以虚拟的M包为交易对象，通过线上、线下等渠道方式发展他人加入，以购买门票(每张10元)方式获得参与该网站经营资格。该平台以购买“门票”作为参与资格，并按照一定顺序组成层级，以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，以高额的回报引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序。截至目前，已查明该案涉及全国20多个省市自治区、注册会员80余万个、涉案金额200亿余元，共抓获犯罪嫌疑人16人，冻结涉案资金3.2亿余元。

　　4.MBI

　　“MBI”是一种新型网络传销，即在固定场所进行人工宣讲洗脑，采取线上线下相结合的方式，只要每人在网站上缴纳100至5000美元便可成为会员，并取得发展下线的资格。以“游戏理财计划”为幌子，通过网络平台“拉人头”注册会员，收取会员费从中牟利，涉案资金3000万余元，涉及人数1000多人。

　　5.FIS第一世界数字金矿

　　FIS(即“第一世界数字金矿”）其投资方式为现金投资，投资金额分1000元、3000元、5000元、10000元、30000元、50000元6个档次（后期变更为1300元、3900元、6500元、13000元、39000元、65000元），投资金额的50％用来购买系统内的虚拟矿机设备，虚拟矿机500元/台，每台“矿机”每天产生5个金币（GD币），投资金额的另50％进入购买金币账户（GT1账户），可以随时购买金币。金币按单边上涨机制在FIS平台的GD市场进行销售。投资者缴费注册后经激活成为“矿主”，根据投资金额的不同，可分为一至六级“矿主”，“矿主”按注册的先后顺序组成层级关系，在FIS推广、发展过程中可以获取“静态收益”与“动态收益”。该模式属于传销+庞氏骗局，至案发时止，FIS平台内的注册“矿主”达72298人，层级达60层，涉案金额高达1亿多元。

　　6.百特365

　　“百特365”网站以投资金融、娱乐场、游戏等为幌子，许诺高额投资收益，实则通过“拉人头”入会以得到下线投资收益的形式，进行组织、领导传销犯罪活动。

　　七．国家政策类

解读2017：传销，万变不离其“恶”