宁夏吴忠公安成功破获深圳“国好百分百”特大网络传销案

来源：平安利通编辑：2018-08-20阅读量：49565

　　近年来，许多投资者亲身经历了股市热潮，“人无股权不富”俨然已经成为多数投资者深信不疑的“座右铭”。犯罪分子敏锐地捕捉到投资人的财富增长需求，其通过“原始股”等手段非法集资，严重破坏了我国的金融管理秩序与投资人合法权益。在“无股权不富”的投资概念冲击下，一个个“上市公司”正在导演着原始股售卖大戏。在人们的印象中，原始股几乎是与发财并肩对等的代名词。但问题是，你买到的是真的“原始股”吗？

　　经过近7个月的缜密侦查，在自治区公安厅、吴忠市公安局的大力支持和正确指导下，7月9日，利通区公安分局成功破获了“深圳国好百分百实业发展有限公司”涉嫌组织、领导传销活动案，一举抓捕了以胡某为首的传销犯罪集团骨干成员20余名，冻结重点账户17个，查扣资金2百余万元，查扣宝马、奔驰、凯迪拉克等豪车7辆，将该传销组织的“大本营”一举摧毁。

宁夏吴忠公安成功破获深圳“国好百分百”特大网络传销案

　　短短半年多的时间发展了16000余名会员，搭建起7级371层呈“金字塔”型会员网络结构，会员遍布全国31个省（市、区）。通过运作互联网平台，以发行公司原始股众筹为名，通过拉人头、计酬返利的方式非法敛财过亿元。“深圳国好百分百实业发展集团有限公司”这个对外妄称注册资本为10亿元空壳公司利用网络平台的隐秘性和欺诈性，打着上市的幌子，非法敛财的“雪球”越滚越大。

　　那么，该涉嫌犯罪团伙时如何搭建起庞大的传销网络、实现“蝗虫式”发展的？在这个层级复杂的“金字塔”中，是如何拉人头、计酬返利的？如何通过精心伪装掩人耳目，发财梦又是如何破灭的？

　　精心伪装的新型网络传销模式

　　2017年12月11日，多名群众走进利通区公安分局经侦大队报案，其中一名群众何某向经侦大队民警详细说明了上述情况，“一个朋友说服我购买原始股，购买后公司又让我介绍发展新人，还说发展的越多奖励越多，我翻看手机时发现这家公司的营销模式和传销一样。”

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　　实体项目为诱饵大肆发展会员

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　　“与以往简单的拉人头、限制人身自由等传统传销模式不同，新型的网络传销采用线上线下同步进行的方式，且经过精心伪装。”在案情分析会上，经侦大队民警马玉涛分析道。

　　随着侦查工作的深入，民警发现涉案公司的所谓“静态收益+动态收益+五大奖项”营销模式，完全符合《刑法》第224条之一关于“组织、领导传销活动罪”构成要件，像报案人之一的何某属于该涉嫌传销组织“金字塔”的最底层，而像何某这样通过亲戚朋友介绍加入传销组织的人员不在少数，这也是传销人员架构的重要特征。

　　6月底，经专案组精细研判发现，以犯罪嫌疑人胡某为首的“深圳国好百分百实业集团有限公司”20多名犯罪嫌疑人，自2014年以来，先后辗转深圳、湖南娄底、甘肃张掖、宁夏银川四地，可谓“有组织”、“专业化”、“跨区域性强”的传销组织。截止到6月底，“深圳国好百分百实业集团有限公司”犯罪组织所发展的会员涉及全国31各省、区、市、县，达16000余人，涉案资金达2亿元之多，涉及宁夏会员达6000余人。

宁夏吴忠公安成功破获深圳“国好百分百”特大网络传销案

　　将传销与公司上市混为一谈是新型网络传销的重要手段。在该案件中，涉嫌传销组织的高层又是如何编织购买“潜力股”的谎言、吸引群众陷入传销泥潭的？

　　专案组通过对公司运作模式进行深度分析，充分挖掘和运用相关线索，经过半年的侦查工作后查明，2014年10月以来，胡某等人在深圳注册成立深圳国好百分百实业集团有限公司，在银川市注册成立“宁夏果好枸杞健康产业集团有限公司”，通过互联网、手机微信群向社会公众宣称该公司注册资本10亿元，旗下有13家子公司，遍布深圳、湖南、甘肃、贵州等地，公司拥有国内五星级酒店、房地产、数个纯天然、纯民族产业的中小型企业。拥有多个原生态健康养生园和中国最大的跨区域肉牛繁育养殖基地等高科技领先技术，公司将于2018年12月18日在澳大利亚的澳洲市上市，公司在上市之前面向社会发行原始股，只要向公司缴纳5000元至100万元不等数额的现金购买该公司的原始股，即可成为该公司的股东，公司收取现金后颁发股权证、赠送股权，上市后至少得到投资额的20倍现金收益，如果不兑现承诺诺将按投资额的1.18倍将投资款退还给购买者。

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　　另外股东还可以通过介绍其他新人投资加入的方式获得“层碰奖”、“量碰奖”利益，介绍的人越多获得的利益越多，被介绍着也可通过同种方式较少他人“入会”获利。公司还依据投资者投资额的多少、工作业绩的多少给予奖励。公司专门以“公司上市”、“众筹”、“拉人头”入会等方式大肆组织、领导传销活动、廉取巨额不法利益。

　　平日里，该公司宣传部门专门有人为会员授课，以帮助更多的人实现人生的梦想为企业规划，号称公司涉及养生、通讯、名车、粮行、酒水等行业，伪造"中国最具投资价值创业平台奖"和"中国最佳商业模式创新奖"等荣誉奖项迷惑群众参与。“大众创业、全民践行中国梦，万众创业，实现中华民族伟大复兴！”“我们的企业是响应国家大众创业、万众创新、全民持股、无股不富的号召，以三农产业为基础发展实体经济。”这是胡某等人在为传销人员“造梦”时常用的谎言。

　　会员眼中的实业公司实为泡沫公司

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　　7月初，利通公安分局在吴忠市局经侦支队、公安厅经侦总队的正确指导下，已经基本查清了“深圳国好百分百实业集团有限公司”传销犯罪集团的组织架构、重点犯罪嫌疑人信息及活动轨迹、资金流等情况，遂将胡某、胡某某、马某、肖某、孟莫某、张某某等21名策划者、组织者及网络维护者类型的骨干成员架网布控。为确保收网行动依法、安全、有序进行，专案组提前制定了详细的抓捕方案，成立了由市公安局副局长惠兴文为总指挥长，市公安局经侦支队支队长赵璇忠、分局纪委书记纪伟为副总指挥长，市、分局共80名民警为组员的抓捕行动组。

　　7月8日下午，在利通分局召开抓捕行动部署会议，明确主要涉案人员、抓捕步骤、任务分工，总指挥长惠兴文要求行动组必须高度重视、严格保密，行动过程中要协作配合、规范执法、高度警惕。

　　7月9日上午，公安厅经侦总队领导及总指挥长惠兴文亲自来到现场进行指挥，10时许，对讲机内“开始行动”的话音刚落，早已埋伏在该公司办公楼外面的八十名民警冲进办公楼，抓捕行动指挥组一举将包括胡某在内的21名骨干成员抓获。随后，警方根据此前调查获取的信息，对该公司进行逐个搜查，查获大量能证实该公司进行传销的证据。

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　　在该公司租用的四层办公楼上，共有四十多个办公室，从外面看俨然一个正常运营的大公司，进入到办公楼后，记者发现真正使用的办公室不足十个，虽然每个办公室内都整齐的摆放着高档办公桌和座椅，但桌上已经落满了灰尘，办公用品堆放整齐，没有拆开使用过得痕迹。三楼的荣誉室展柜上摆放着二十多个胡某个人的荣誉证书，记者打开手机进行搜索，发现证书上颁发的部门纯粹是子虚乌有。在财务室里堆放着上千本已经填写好准备发放的股权书。“蓬勃发展的实体项目，高额的股权回报”，胡某等人通过各种手段向投资者描绘着美好的所谓财富蓝图，实际上胡某等人租用的办公楼也是给房东打着白条，吸收来的资金大多用于挥霍和其他用途。

　　“金字塔”式会员结构与返利模式

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　　胡某等人一直号称要上市的公司，却连一件像样的工厂都没有，没有生产线、没有生产能力、没有产品，近几年的时间，胡某等人又是靠什么来维持这个组织的运转呢？为他们买单的就是成千上万的底层会员。

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　　在经侦大队民警查获的该组织的会员管理系统中存储着大量的会员信息及奖金、提现记录、积分兑换情况。其中还有等级鲜明的“金字塔”式会员结构。

　　胡某等人到案后，交代了“深圳国好百分百实业集团有限公司”其实是无任何经营实体的空壳公司，公司对外宣称的各种产业均属子虚乌有。2018年12月18日，公司在澳大利亚澳洲上市更是胡聪等人为达到其犯罪目的所虚构的事实。该团伙以发展虚拟经济为幌子，以“宁夏果好”及“人脉赢行”平台发行其原始股进行众筹，对外进行虚假宣传，引诱会员和加盟商家注册入会，并收取5000元至100万元不等的7级入门费。会员加入通过上一级会员推荐发展而来，按照营销模式形成上下级层层级关系，所有会员的架构会形成一个金字塔形，上一层的会员通过下级会员的加入按照缴纳金额的不同等级和层级，以高额的动态奖励鼓励会员不断发展下线，会员层级达372层，依照公司制定的营销模式返利。

　　该传销团伙鼓吹的上市股权高额返现就是这样一个根本经不住推敲的弥天大谎，竟让许多人深陷“一夜暴富”的美梦无法自拔。令人啼笑皆非的是，有传销人员被抓时依旧执迷不悟。

　　在民警绘制的一张该传销组织网络结构图中，记者发现，该团伙中许多人是亲戚、朋友甚至夫妻。“通过这种方式，将参与者控制住，达到环环相扣的目的。”民警介绍说，谁都不想当最后的接棒者，自然会挖空心思发展“下线”。

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　　深圳国好百分百实业有限公司涉嫌组织、领导传销活动案参与会员涉及全国31个省市，覆盖宁夏5市，系一起跨区域、有组织、专业从事组织领导传销活动的犯罪组织。2018年7月9日案件查破后，我局先后向宁夏公安厅推送了宁夏区内涉案追诉人员信息及全国600余名涉案追诉人员信息，目前，宁夏公安厅经侦总队已经在宁夏各市县局发起集群战役同时报公安部请求在全国范围内发起集群转移，争取一举将“深圳国好百分百实业有限公司”网络传销组织彻底摧毁、一网打尽。

　　目前，全区公安机关共抓获“深圳国好百分百实业有限公司”案骨干成员35人，其中利通区分局抓获骨干成员12人，执行逮捕8人，取保1人，另外3人正在提请逮捕。案件正在进一步办理中。

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宁夏公安传销案

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