贵阳破获10亿传销大案 10名核心成员落网

来源：贵阳晚报编辑：2018-08-20阅读量：32431

　　2018年8月16日，记者从贵阳市公安局南明分局获悉，贵州禧鸿泰科技发展有限公司法人代表杨某斌等10人因涉嫌组织、领导传销活动罪，已被贵阳市公安局南明分局依法采取强制措施，该公司在1年多的时间里发展会员9万人、分公司410家，涉案金额超人民币10亿元。

贵阳警方在贵州禧鸿泰科技发展有限公司调查

（图片来源于多彩贵州网）

　　据介绍，南明分局在工作中发现，贵州禧鸿泰科技发展有限公司的经营可能存在违法行为。经过精心铺排，准确研判、严密布控，7月31日，南明分局多警种联合在贵阳、瓮安、重庆三地同时收网，一举抓获违法犯罪嫌疑人杨某斌等禧鸿泰公司核心成员共10人，并对禧鸿泰公司办公场所进行搜查、查封。

　　“大数据”为幌子发展会员

　　2017年6月初，贵阳市公安局南明分局接到群众举报称，贵州禧鸿泰科技发展有限公司（以下简称“禧鸿泰公司”）存在传销违法行为。

　　得知这一消息，南明分局将该案立为组织、领导传销案侦查。警方侦查得知，禧鸿泰公司成立于2016年10月，而该公司自开办以来，便打着“消费养老”、“大数据”等极具诱惑力的口号，在没有任何实体经济支撑的情况下，形成以禧鸿泰公司为顶点的金字塔式的传销网络人员关系，通过拉人头在全国范围内成立大量分公司，发展大量会员，从不断发展的下线参与者的“会费”、“消费金”中层层抽取利润。

　　期间，还通过建立公众微信号的电商平台、打造网络商城的形势，不断欺骗消费者进行投资，并宣扬“不需工作便可赚钱的理念。”

　　层层返利吸收十亿元资金

　　通过侦查警方发现，杨某斌系禧鸿泰公司的法人代表，兼执行董事。而其家属成员则组成了该公司经营架构的主要成员。而杨某斌之所以开办禧鸿泰公司，系他在广西北海学习到了一套传销模式，随即想在贵州大肆推广。

　　禧鸿泰公司创办之初，杨某斌等犯罪嫌疑人，便制订了传销“规则”，要求参与者以缴纳一定费用的方式获得加入资格，随即对参与会员进行培训、授课，同时鼓励参与者积极发展下线人员参加，最终直接或间接以发展人员的数量作为计酬依据，从中牟利。

　　“交纳2600元，即可成为公司会员，并获得每天返现100元，共计66天的红利。”这是杨某斌等犯罪嫌疑人，为吸引会员发展下线的手段之一。据了解，2600元则是入会费，同时也可视为一股，而会员要想拿到更多的返利，则只需投入更多即可。如投入5200元，即可每天返利200元，以此类推。

　　同时，为了鼓励老会员继续发展下线，杨某斌等犯罪嫌疑人，还提出发展下线30人以上，则可发展成为公司经理、分公司负责人，以此让公司不断扩张。而每发展一个下线，又可获得50至100元的奖励。

　　通过这样的传销方式，禧鸿泰公司在一年多的时间内，便在全国相继发展410家分公司，拥有会员9万余人，涉案金额高达10亿元。

　　10名核心成员同一天落网

　　摸清禧鸿泰公司的运作模式和情况后，南明警方严密布控，于2018年7月31日，通过刑侦、经侦、社区、网安等多警种联合，在贵阳、瓮安、重庆三地同时收网，一举抓获违法犯罪嫌疑人杨某斌等禧鸿泰公司核心成员共10人，并对禧鸿泰公司办公场所进行搜查、查封，对构成犯罪的，将按有关法律处理。

　　南明警方提醒，不仅组织、领导传销是违法犯罪，参加传销同样也违法，情节严重的还将被追究刑事责任。

　　目前，案件仍在进一步侦办中。

- END -