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13家立案金融平台案情:累计交易640亿,批捕25人

来源: 网贷天眼 2018-10-10 10:06:32在线投稿评论(0
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13家立案金融平台案情:累计交易640亿,批捕25人

  
      国庆假期已经过去,据网贷天眼不完全统计,国庆假期期间(10月1日至10月7日),立案平台中有13家取得了最新进展。13家立案平台可统计数据涉及总“累计交易金额”644.29亿元,总“借贷余额”67.23亿,以下为具体情况:

  一、立案平台上周(10月1日至10月7日)经侦进展表:
 

13家立案金融平台案情:累计交易640亿,批捕25人


  渝金所4人被刑拘

  罗湖警方对深圳渝金所金融服务有限公司涉案人员崔某辉等四人采取刑事拘留。截止目前已核实并冻结相关账户总金额400余万元人民币,相关涉案账户及财产的追查工作正在进行中。已聘请第三方机构对渝金所公司后台数据进行调取、司法审计鉴定。

  佰亿猫4人批捕

  罗湖警方对深圳佰亿猫金融服务有限公司涉嫌非法吸收公众存款立案侦查,现已对公司实际控制人徐某、何某、耿某,法定代表人朱某龙,高管王某峰、周某杰六人采取刑事强制措施,其中犯罪嫌疑人徐某、朱某龙、王某峰和周某杰四人已被深圳市罗湖区人民检察院批准逮捕,另外二人已被刑事拘留。该案涉及全国范围内500余个公司和个人银行账号,警方现已加紧对涉案银行账户的交易记录及资金去向开展进一步调取、追查工作。截止目前已核实并冻结相关账户金额600余万元人民币,并查封位于杭州市房产一套及宾利轿车一部。

  华融道冻结40个涉案账户

  上海市公安局静安分局发布《关于“华融道”平台的案件侦办情况通报》。该通报中称,近日,涉嫌非法吸收公众存款罪的“华融道”平台主要犯罪嫌疑人胡某被静安区人民检察院依法批准逮捕。警方已冻结、查封上海荣幸信息科技有限公司(“华融道”平台)和涉案人员的40余个涉案银行账户资金以及相关涉案资产,并全力追查其余涉案资产。

  鑫格理财冻结所投资公司股权

  合肥市公安局蜀山分局在其微信公众号发布警情通报称,合肥市公安局蜀山分局对安徽鑫格信息科技服务有限公司以涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查,已查封冻结该公司在第三方支付平台账户的130余万元人民币资金,并冻结该公司所投资的杭州金谷酒业有限公司全部股权、土地使用权,冻结该公司的关联公司中铁东方江苏财富管理有限公司的全部股权,冻结该公司的关联公司中铁东方江苏金融信息服务有限公司银行账户及全部股权对该公司涉嫌非法集资犯罪的陈某荣、刘某、朱某星、刘某行等4名犯罪嫌疑人采取刑事强制措施,并已经蜀山区人民检察院同意批准逮捕。

  利民网追回资金7562万

  深圳市公安局南山分局通过官方微信公众号发布案件情况通报称,利民网新增回款474万元,共计追回资金7562万元,安排警力出差河南,对相关涉案账号进行调查取证,继续追查涉案资金走向,南山警方将继续加大对利民网实际控制人孙某的追捕力度,尽早将其抓捕归案。

  牛牛通宝2人批捕

  深圳市公安局南山分局通过官方微信公众号发布案件情况通报称,深圳市牛牛通宝科技文化产业有限公司股东马某、公司财务负责人拜某因涉嫌组织、领导传销活动罪被南山区人民检察院批准逮捕,并由我局依法执行逮捕。对于“牛牛通宝”涉嫌组织、领导传销活动案的组织者、领导者,在传销活动中起到的关键作用的人员,我局已加大力度追究其刑事责任。

  零钱罐追回资金1866万

  深圳市公安局南山分局通过官方微信公众号发布案件情况通报称,零钱罐新增回款240万元,共计追回资金1866万元,安排警力出差广州调取4家涉案银行账户,追查资金去向,对两家借款企业进行约谈,敦促其加快还款进度。

  发财猪核查股东变更事宜

  深圳市公安局南山分局通过官方微信公众号发布案件情况通报称,发财猪归集资金监管账户新增回款7万元、冻结228万元,目前归集资金监管账户8万元,冻结涉案账户资金595万元,共计追回资金603万元,南山警方依法进一步对发财猪平台现股东与前股东之间股权变更事宜涉及的相关人员进行核查,对各方应承担的法律责任进行调查。

  钱富宝追回资金166万

  深圳市公安局南山分局通过官方微信公众号发布案件情况通报称,钱富宝新增回款15万元归集至资金监管账户,冻结151万元,共计追回资金166万元,南山警方将继续加大对钱富宝实际控制人何某的追捕力度,尽早将其追捕归案,钱富宝欠款企业湖南凤玺投资管理有限公司向警方递交还款计划,从2018年9月开始,分8期将欠款全部还清。

  投之家4人提请批捕

  深圳市公安局南山分局通过官方微信公众号发布案件情况通报称,投之家新增回款130万元,资金监管账户余额共计1.19亿元,南山警方本周对卢某推送资产的另一担保方江西东海蓝玉光电科技有限公司的资产采取查封措施,查封设备177件,原价8400万元,合计查封设备价值共计1.8亿元,对采取刑事拘留措施的4名犯罪嫌疑人提请南山区人民检察院批准逮捕,梳理投之家公司预付款数据,对有预付款的20多家公司责令清退组进行追回。

  礼德财富诸某萍等3人被批捕

  广州天河警方公布了礼德财富的最新进展:平台法定代表人郑某森已于9月14日被警方抓获,高管诸某萍等3名嫌疑人已于9月7日被天河区人民检察院批准逮捕。警方现已掌握涉案账号1000余个,冻结涉案资金1460余万元,查封房产1套。

  新联在线冻结资金1291余万

  广州天河警方公布了新联在线的最新进展,“新联在线”平台高管吕某川等3名嫌疑人因涉嫌集资诈骗罪、高管郑某因涉嫌非法吸收公众存款罪,已于9月30日被天河区人民检察院批准逮捕,警方现已冻结涉案账号18个,冻结涉案资金1291余万元。

  健康猫7人被批捕

  广州天河警方公布了健康猫的最新进展,健康猫平台高管杨某力等7名嫌疑人因涉嫌集资诈骗罪,已于9月30日被天河区人民检察院批准逮捕,警方现已冻结涉案账号23个,冻结涉案资金220余万元,查封汽车1辆,扣押汽车1辆。

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【责任编辑:jizhe 】

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