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以卖红酒为幌子疯狂搞传销!套路5万人,涉及金额7个亿

来源:中国消费者报 2019-04-19 14:32:21在线投稿评论(0
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  日前,河北邯郸曝光一起特大传销案
  该传销团伙会员竟覆盖
  全国29个省级行政区
  总数超5万人
  累计报单金额逾7亿元
  据了解,该传销团伙以
  认购红酒方式发展会员
  方式忽悠人

  日前,河北省邯郸市市场监管局联合永年区市场监管局、永年区人民法院以“百日行动”为契机,成功办结此案,没收非法财物近4600万元,罚款200万元。

以卖红酒为幌子疯狂搞传销!套路5万人,涉及金额7个


  认购三楂红酒能赚钱

  2017年4月17日,邯郸市市场监管部门接到该市永年区群众举报,称河南登封三楂红酒业有限公司(以下简称三楂红公司)以销售红酒为载体,利用其会员登录系统及官方网站从事传销活动。

  据市场监管部门调查,自2015年12月开始,三楂红公司以其网站作为会员管理系统,并通过网站、会议、“一对一”等形式进行营销模式培训及宣传。

  也就是他们让参加的人
  必须购买一款“三楂红”
  2697系列的“公元前”红酒
  买了多少就成为相应级别的会员

  购买1件(2760元)、3件(8280元)、5件(1.38万元)、10件(2.76万元)、20件(5.52万元)分别可成为一星、二星、三星、四星、五星会员,五星会员为最高等级。

  同时,该公司以双轨制形式发展人员,形成上下线关系,并制定了“静态分红、开拓奖、月福利”等3种奖金制度(计酬方式)。

  宣称依据市场开发业绩
  可获现金返还、广告补贴
  还有一次性福利奖40万元现金
  和40万元轿车等奖励

  如此高福利的诱惑,使该公司自2015年12月25日至2017年9月22日,共发展会员53979个,遍及全国29个省级行政区域,并已形成清晰的组织结构,会员报单金额累计达704818440元。三楂红公司向各级会员支付奖金291112755.9元。

  会员总数超5万

  经初步核查,邯郸市市场监管部门于2017年9月6日对此案依法立案调查。

  邯郸市市场监管局执法处处长杨少英告诉《中国消费者报》记者,因案件重大,该局抽调7名办案骨干成立专案组,全程制定预案,实行清单式办案。

  2017年9月,邯郸市市场监管局通过重庆市智信电子数据司法鉴定所对三楂红公司会员管理网站内容进行了云存证。

  据介绍,三楂红公司利用大量对公账户和个人账户进行收款、拨付、理财、投资管理,且收费名目众多,仅公司法定代表人李某的一个银行账号就有两万多笔。因电子数据多,资金链复杂,办案人员连续用了一周时间进行有关电子数据提取和固定,用于司法存证。三楂红公司提供会员信息后,办案人员连续计算10天,才完成了相关信息真实性和关联性的逐条比对甄别。

  2017年9月14日,重庆市智信电子数据司法鉴定所出具《司法鉴定报告书》,存证的信息包括会员编号、姓名、类型、手机号、身份证号、推荐人、报单人、报单金额、注册时间等内容。经统计,这批数据包含53979个注册会员信息,办案机关梳理之后统计结果为会员总数53979个,累计报单金额704818440元。

  运用新型网络技术、多部门联合作战成为本案致胜关键。

  据介绍,专案组与金融部门密切联系沟通,及时查询涉传人员账户情况,并进行了大量的账户分析、统计汇总,从会员交款到账户之间互转、涉传账户实施费用结算、向会员返还奖金等环节均列表汇总,分析账户1500余个,整理出长达数十页的资金走向图。通过对涉案人员账户的追踪、调查、分析、整理,最终确定了核心的4个收款账户及14个分红账户。

  2017年11月3日,邯郸市永年区人民法院根据办案机关的申请,分派7个专班对22个涉传账户的近4600万元资金进行冻结。

  擦亮双眼认清骗局

  邯郸市市场监管局认为,三楂红公司以认购商品成为会员,以双轨制形式形成上下线关系,以静态分红、开拓奖、月福利等3种计酬方式对团队进行奖励的行为违反了《禁止传销条例》第七条第(二)项和第(三)项规定,构成组织策划传销行为。

  杨少英告诉《中国消费者报》记者,随着参与人数的不断增加,三楂红公司也不断修改调整奖金制度和能够反映层级关系的具体名称,但无论是左区右区、大区小区还是线上线下等称呼,都改变不了其双轨制发展会员、团队计酬和骗取入门费的本质。

  《中国消费者报》记者了解到,2018年4月,河南省登封市商务局发布公告,因三楂红酒业有限公司存在侵权、售假、严重损害网络消费者和客户合法权益等违法违规行为,被市场监管部门认定为涉嫌传销,造成恶劣社会影响,取消登封三楂红酒业有限公司电子商务企业备案资格。

  据介绍,与三楂红公司类似,很多披着“全新销售模式”外衣的传销行为大都具有以下3个方面的特点:

  一是传销的行为及方式是“拉人头”;

  二是要求加入人员缴纳或变相缴纳入门费;

  三是以下线的销售业绩为依据计算和给付上线报酬。

  邯郸市市场监管局提醒消费者,遇到此类骗局时要擦亮眼睛,避免上当受骗。

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【责任编辑:fuyanfei 】

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