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金华破获“AKOEX”诈骗案 20余天吸金7000余万

来源:金华日报 2019-06-14 14:51:24在线投稿评论(0
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金华破获“AKOEX”诈骗案 20余天吸金7000余万

  
      多警种联合侦查,牵出诈骗幕后黑手

  接到黄某报案后,金东公安分局立即启动重特大案件初侦机制。网警大队民警通过对涉案平台服务器数据分析发现里面有猫腻,刑侦大队民警判断该起案件为新型的网络诈骗案,通过多警种联合侦查,一起精心策划,借助区块链技术概念,诱骗受害人购买虚假数字货币的新型网络诈骗案件逐渐浮出水面。

  侦查发现,在“AKOEX”平台上买卖的名为“PCE”的数字货币,只是虚构的“山寨币”,并未在公有区块链上发行。投资者看似在平台上进行真金白银的交易,其实是幕后操纵者在平台后台数据库随意添加的一串数字。实际上,投资者投入的资金早已被幕后操纵者收入囊中。

  民警通过案件串并,发现在杭州、宁波、舟山、东阳、永康等地均发生了类似案件共20余起,涉案金额达300余万元,其中仅舟山一受害人就被骗106万。

  鉴于案情重大,金东公安分局抽调网警、刑侦、派出所等各部门警力合成作战,分别从数据流、资金流、信息流等入手全方面侦查,并在金华市公安局网警、刑侦等部门的大力支持,经过半个月的连续作战,迅速摸清了犯罪团伙的主要架构和主要犯罪嫌疑人的落脚点。

  2019年1月19日、20日,在金华市公安局的统一指挥下,金东公安分局联合永康市公安局先后出动80余名警力,在当地公安机关的配合下,前往西安、武汉、广州、江西、内蒙古等多地分头开展抓捕行动。

  数千公里跨省追查,24小时不间断追踪,为了确保行动万无一失,民警日夜蹲点排查。经过前期细致的准备工作,1月22日,在当地公安机关的配合下,身处各地的抓捕组按照计划精准出击,一举抓获以王某乐、杨某龙、梁某为首的犯罪团伙60余人,采取强制措施51人。奔驰、保时捷、路虎……数辆豪车被扣押。

  3月8日,金东公安分局专案组民警再次赴西安,抓获此案下线团伙70人,采取刑事强制措施24人。

金华破获“AKOEX”诈骗案 20余天吸金7000余万


  诈骗团伙立目标:一年赚2个亿

  高景林,2002年毕业于西安交通大学,入股市12年,牛市期间收益超过50倍,秉持投资如做人,以求学之心投资,这是高景林老师名片。高景林原名梁某,1982年出生,西安人,高中毕业。在这个诈骗团伙中,以高景林为首的“老师”团队负责给投资者讲课,帮助投资者分析股票,指点投资者进行虚拟货币交易。警方在抓获高景林时,发现他随身携带一本“洗脑术”。

  “老师”团队负责给投资者洗脑,以涂某春、刘某强、张某玉等人为首的7个业务团伙则负责拉人头。这些团伙分处西安、广州各地,各自为战,他们租用写字楼,招兵买马,营造企业文化。员工们至少人手三个手机,他们以各种“证券公司”、“投资公司”的名义给投资者打电话,邀请投资者进微信群,听老师讲课,煽动投资者购买虚拟货币。一个团伙至少建40个以上微信群。在这些微信群里,员工们还有更加重要的一个身份,那就是“托”,他们在群里扮演投资者,然后鼓吹自己赢利。在这样一种激昂的氛围中,受害人被忽悠的信以为真,纷纷将钱打入平台,购买这个虚拟的虚拟货币“PCE”。

  操纵“PCE”虚似货币平台交易的是诈骗团伙的“打单”团伙,为首的是王某辉,他与诈骗团伙的老大杨某龙是同学,计算机专业毕业,他负责画出交易K线图,并在12月25日画出暴跌,结束这个骗局。

  骗局的幕后老板即是老大杨某龙和他的合伙人王某乐,杨某龙,1983年出生,陕西扶风县人,某理工大学本科生。王某乐,1987年出生,河南人,初中毕业。他们之前都在另一个诈骗平台(另案处理)工作。2018年10月,另起炉灶的杨某龙和王某乐找到了梁某。梁某,1994年出生,经营一家软件公司。梁某的公司负责研发用于诈骗的数字货币交易平台。为了赢得受害人的信任,梁某还精心制作宣传网站并在上面附有详细的产品“白皮书”,就连手机APP都进行精心包装。

  成功运营“AKOEX”平台设骗让杨某龙、王某乐赚个盆满钵满,7000多万收益,杨某龙一人分到2000多万。团伙不少成员之前依靠信用卡透支度日,一下子开上了豪车。“2019年到柬埔寨要赚2个亿!每人年收入至少50万!”犯罪团伙立下了新一年的诈骗目标。大捞一笔后,诈骗团伙准备转战柬埔寨,以潘某华为首的业务团伙先于过年前到达柬埔寨,租房购设备,准备大干一场。

  该诈骗团伙共注册有17个域名,其中两个正在启用,“第一个还处在磨合期的平台不到一个月的时间已经诈骗7000余万,剩下的这些如果被不法分子继续开发利用,后果不堪设想。”办案民警表示,对于群众而言,和传统的炒现货、期货诈骗相比,披着区块链外衣的诈骗团伙的隐蔽性更强,普通群众更难识别,特别是在股市低迷、实体经济不好的环境下,区块链平台诈骗犯罪对群众的财产安全造成了严重威胁。据统计,光“AKOEX”平台受骗的投资人高达550多人,遍布全国各地。

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【责任编辑:jizhe 】

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