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长沙“有德瑞泽”集资诈骗案明日开庭?涉及24万余人资金35亿

来源:鉴骗 2019-07-17 15:57:42在线投稿评论(0
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  2017年10月9日,湖南省长沙市公安局天心分局立案侦办湖南有德瑞泽公司集资诈骗犯罪案件,现已抓获犯罪嫌疑人14名,查封冻结涉案资产近6000万元。至案发,湖南有德瑞泽公司共发展会员系统38个,涉及全国24万余人、资金约35.5亿元。

  近日,“有德瑞泽”投资者在维权群里面称7月17日上午10点,有德瑞泽集资诈骗案在天心区人民法院第一审判庭开庭审理。据该会员称该案将连审两天。

长沙“有德瑞泽”集资诈骗案明日开庭?涉及24万余人资金35亿


  2016年8月至2017年8月间,湖南有德瑞泽生物科技有限公司(以下简称“湖南有德瑞泽公司”)吴启贵等人先后利用“元宝平台”超宝平台”“中亚平台”等网上平台,以交易“氧源积分”、“天宝积分”获取高额回报为诱饵,通过采取人为操纵平台积分涨跌价格、成交量等方式诈骗会员的资金。

  湖南有德瑞泽公司给投资人承诺,加入“有德瑞泽”只需要投资2000元到3万不等,就可以享受每月18%的返利,发展其他人加入还能分别获得前三代5%、6%和2%的提成,成为代理可以分别获得团队业绩0.1%、0.2%、0.3%的提成,有德瑞泽公司还承诺给业绩好的奖励宝马、保时捷、现金300万或别墅等。公司另外承诺如果不想做了还可以退回85%的本金。

  湖南有德瑞泽公司打着“大健康”与“区块链”的旗号,宣称投资1万每月返息1800元,再加上炒作“天宝积分”获益和“推广”奖励,在过去的一年的时间里,疯狂发展下线24万余人。

  2017年7月,湖南有德瑞泽公司全国各地的会员们同时发现,自己投入的资金不但利息停发了,本金也无法取回。账号和登录平台也已经不能登录交易。次月不少会员聚集在长沙有德瑞泽公司,但公司的领导层、管理层、销售部、经营部所有的人已经人去楼空。

  2017年8月,吴启贵等人以系统升级维护为由将平台关闭后逃匿,投资人损失巨大。

  2017年10月9日,湖南省长沙市公安局天心分局立案侦办湖南有德瑞泽公司集资诈骗犯罪案件,现已抓获犯罪嫌疑人14名,查封冻结涉案资产近6000万元。

  早在2017年民间反传销协会会长李旭曾在受害者家属的推荐下成功打入“有德瑞泽”东莞团队展开了为期数天的调查。6月14日李旭通过小孙顺利来到位于东莞南城艺展中心的“有德瑞泽”会所,首先参观了会所里陈列的少得可怜的几样产品,有1.5万到2.5万一双的天价皮鞋,有4、5万的坐垫,有单调昂贵的女士服装等等。

  李旭进入招商会以后,在课堂上一位女讲师首先进行行业分析,吹嘘“有德瑞泽”是大健康产业,有雄厚背景和神奇无比的“负氧离子”产品。

  该女讲师在招商会上称,“有德瑞泽”是国家重点扶持的企业。并称超宝公司的天宝积分是经中国人民银行批准发行的有开源代码的数字货币,是中国目前批准交易的三种积分中第一家用于消费投资返利的公司,也是中国第一家拿区块链技术试点牌照的公司,专为天宝积分服务。另外,超宝公司还是经卫生部批准第一家做医疗改革的试点单位,率先以广西省全省为试点,遂步到全国,将不再打针、吃药,专用巨氧超宝产品医养疾病。

  实际上,央行货币金银局相关负责人曾表示,“我行尚未发行法定数字货币,也未授权任何机构和企业发行法定数字货币,无推广团队。目前市场上所谓‘数字货币’均非法定数字货币。某些机构和企业推出的所谓‘数字货币’以及所谓推广央行发行数字货币的行为可能涉及传销和诈骗”。

  另外,民间反传销协会还报道称,“有德瑞泽”变相租借第三方支付牌照,也无金融牌照资质。该公司所鼓吹的动态收益三级分销模式就是传销行为。

  最后,民间反传销协会提醒:网络传销变种多,投资者应仔细甄别,虚拟货币,虚拟积分是现在新型网络传销的主要方式,它们利用网络社交平台进行虚假宣传,承诺高额收益,诱骗网民上当受骗。同时,因为受害人来自全国各地,给执法机关取证也带来许多困难。在此也提示:不要被网络上不切实际的高额利润所诱惑,避免遭受财产损失。

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【责任编辑:caibian 】

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