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百亿骗局的操盘手被捕,对于想赚钱的投资者事情远没有结束

来源:打传防骗 2019-08-20 16:07:51在线投稿评论(0
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  从今年3月13日,将Plustoken定义为传销活动立案,到8月16日依法对Plustoken项目涉嫌组织、领导传销活动罪的六人批准逮捕。时间虽已过去了五个多月,但法网恢恢疏而不漏。只想对这些坑害大众的人说一声,等着迎接法律的审判吧。
  

百亿骗局的操盘手被捕,对于想赚钱的投资者事情远没有结束

  

图片来自网络
  
  但是,事情远远不能就这样结束,至少对于进入数字货币圈的朋友来说。亡羊则要及时补牢,分析它是怎样设的局,今后该如何预防,才能不再“亡羊”。
  
  大部分参与到Plustoken项目中的朋友,可能了解到的PlusToken就是它所宣称的样子。比如:Plus Token是智能搬砖钱包,币圈余额宝。团队来自韩国,拥有300多万用户。投资者存入100万元,复利一年就能赚到700万元。还有用户投资Plus Token智能搬砖钱包,除保本外每月还能获得10%到30%的收益,直接发展一名下线奖励100%,二层到十层各奖励10%。
  
  总结起来就是项目高端、用户庞大、能够赚钱。而这三点恰好切中了大部分投资者的命门,或者说符合他们投资区块链项目的标准。虽事已发生,但是我们不能浪费这百亿资金换来的教训。
  

百亿骗局的操盘手被捕,对于想赚钱的投资者事情远没有结束

 

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  浅析Plustoken用户“盈利”模式,认清资金圈套。
  
  Plustoken作为一款为用户提供加密数字资产的存储服务的钱包,在功能上与传统的银行相近。银行的盈利模式是赚利息差,而Plustoken则是通过“搬砖”来赚钱,这就是它推出的“智能狗搬砖”业务。
  
  目前市面上成熟的搬砖模式:第一类是单向搬砖模式:在A交易所买,转到B交易所卖;第二类是双向搬砖模式,在A交易所买的同时,在B交易所卖掉。单向搬砖更多是需要用户手动操作,从价格低的交易所买币,然后打到价格高的交易所卖掉,赚取差价;双向搬砖是在两个交易所同时买卖,需要两个交易所都有资金才行。目前市面上的搬砖工具,主要是以双向搬砖为主,在交易所通过API授权给搬砖工具交易的功能,然后搬砖工具自动低买高卖。
  
  如果Plustoken采用的是双向搬砖模式。但是无论何种模式,搬砖获利月化收益率都很难超过3%,而且随着交易所之间套利的增多,现在通过套利拿到超过3%的收益越来越难了。目前交易所之间搬砖的收益率大部分已经低于一个点,请记住这个事实。
  
  那Plustoken给用户月化收益率介于15%-20%,又是从哪里来的了。这就得益于它的第二个业务模式了“传销式的推广拉新人入场”,用新投资者的钱来支付前投资者的利润。这就和传统金融领域里的P2P的操作手段如出一辙。在崩盘之前P2P以高额利息吸储,有的甚至高达20%-30%,做的却是拆东墙补西墙的活!
  
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  如何预防此类骗局:
  
  1、投资者应学习和培养对投资的规律性认识。
  
  首先“庞氏骗局”存在大量反投资规律的漏洞,比如:低风险、高回报、不受投资周期影响等。投资者经过细致甄别,是可以发现这些反常的特征的。比如两个交易所之间搬砖,现在的收益基本都是0.2-0.5之间。同时与类似传统的理财项目进行对比,看其利润空间是否在较为合理的范围之内。
  
  2、投资者应建立风险防范和管理意识。
  
  投资者必须认识到,没有一项投资是完全无风险的。在传统行业应尽可能选择在监管机构监管下的合格理财机构进行投资,在数字货币行业要选择有比较知名的基金或者投资公司监管投资的项目。
  
  另外要仔细查找资料,防止被知名基金或投资公司“被站台”的虚假宣传误导。在投资之前学习一些风险评估的方式方法,对可识别的风险进行评估并制定相应的的风险管理方法。而且比较重要的一定是,在整个投资德过程中应及时保存投资记录、证据材料和资金财产金额等信息,在遇到损失时,或成为资产赔偿、维权的有力证据。
  
  3、是加强对投资理财产品透明度关注。
  
  庞氏骗局其中一个明显的特点就是,缺乏对投资者的透明度,即投资者无法核实骗子所声称的那些交易或投资是否真的发生了,无法查证投资或交易的获利途径与方式。投资者应关注其投资策略、获利渠道和重要的投资决策是否及时对外公开。另外一点就是“庞氏骗局”营销做得非常老练,在这些表面的“透明之下”要想办法追究是否真实发生了交易、投资、合作的事实。

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【责任编辑:fuyanfei 】

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