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“五行币”特大传销团伙侦破细节公布 证据超2000个G

来源:潇湘晨报 2019-08-21 15:37:13在线投稿评论(0
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  涉及全国34个省市区,涉案金额高达17亿元。这个号称“五行币”将来会全面替代纸币进而一统天下的传销组织,在郴州警方手里栽了。该案系2018年公安部公布的全国十大涉众型经济犯罪典型案件之一,是新中国成立以来郴州公安机关侦办的涉案人员最多、涉案地域最广、涉案资金量最大的一起涉众型经济犯罪案件。

  2018年,在公安部、湖南省公安厅的指挥部署下,郴州公安机关成功侦破部督“五行币”组织、领导传销活动案。该案共抓获犯罪嫌疑人52名,冻结账号593个,涉案金额17亿元。截至目前,该案先后有10人被判处有期徒刑,并处罚金。其中,该案主犯宋密秋被判处有期徒刑十二年,并处罚金一千万零五千元。

  今年8月19日,省公安厅对外公布了郴州公安侦破部督“五行币”传销案情况。

  外逃
  团伙头目服刑期间遥控指挥

  经查,以宋密秋为首的犯罪团伙于2013年创建“云数贸”传销组织,因被全国多地公安机关打击处理,宋密秋从云南非法出境进入缅甸境内,再逃往马来西亚吉隆坡。

  2014年3月,宋密秋担心被马来西亚警方抓捕,随即逃往泰国继续从事传销活动。同年10月,宋密秋因持有非法证件被泰国警方抓获,被判刑三年二个月。

  服刑期间,宋密秋为了继续控制其传销组织,先后授权马来西亚人“史迪芬”“赖彩云”及国内的崔某平等人,以“云数贸”为基础,并开设“云讯通”“五化联盟”“建业联盟”等多个“云数贸”下级传销盘,积极发展会员。

  2016年12月,宋密秋在泰国出狱后,伙同他人设计了“五行币”传销模式,并要求其它传销分支组织全部推广该模式。

  推广过程中,会员不通过网上注册,而是依托原“云数贸”传销组织人员群体基础,层层发展下线会员,并由推荐人手工记录会员个人信息或者将会员推荐关系层层上报,按推荐关系排列会员之间上下层级关系。

  为强化管理,宋密秋对“五行币”传销组织实行分部门化管理,把整个组织分为市场推广团队、金币生产制作团队、财务团队、宣传讲师团队、后台技术团队、法律顾问团队等六大团队,其中市场推广团队以大团队带小团队的方式进行层层管理。

  营销
  包下高档酒店请名人造势

  “五行币”传销团伙组织成员分工明确。以宋密秋为最高层领导者、创立者、决策者,下一级杨某华和李某志负责“金币”制作及收取会员费,并与宋密秋约定好每枚金币的结算成本价3090元,除去会员的奖励提成,每发展一名M级会员,宋密秋获利610元。

  崔某平、刘某圣、李某负责国内“五行币”的市场推广,三人系“五行币”市场推广团队的管理层。全国30多个省市区共计发展成立了103个团队。

  为了夸大宣传,宋密秋还从“云数贸”会员中特意挑选口才较好的会员张某峰担任宣传讲师团团长,由其负责宣传讲师团队的组建。每天,宋密秋的女友郑某慧(马来西亚人)和张某等人负责与杨某华、李某志通过微信,将收到的会员费和赠送的金币数量进行对账,另按照宋密秋的指挥和授意依照层级顺序形成上下层级关系。

  为了营销造势,宋密秋安排人包下高档酒店,还花钱请名人参加。2017年5月20日,宋密秋安排人在马来西亚策划了一场名叫“光头纹身金砖得主晚宴”的活动,召集了300多名光头纹身的男女参加,他要求这些人喊统一的口号,宣传“五行币”传销,并给参会的光头纹身会员各发5万马币(约合8万元人民币),让他们去金店买黄金。他还要求活动组织者把2800多万马币(约合4390万人民币)全部摆放在房子里,并拍照晒图。

  调查
  整理收集电子证据超2000G

  2017年6月5日,公安部、省公安厅将“五行币”组织、领导传销活动案指定由郴州市公安局侦办。同一天,省公安厅成立专案指挥部。

  郴州警方介绍,该案会员规模庞大,涉及全国34个省市区,仅5个月就在全国疯狂发展会员40余万人。涉案金额巨大,据公安机关初查高达21亿元。

  为了迷惑侦查,逃避打击,该传销组织采取了一系列的非常规手段:主要策划者宋密秋一直盘踞海外,通过建立跨地域、多层次的网络传销组织体系,遥控指挥实施传销活动;该传销组织把传销传统的拉人头收取费用的形式,设计成买卖“五行金币”的假象,骗取参与者投入资金加入会员;该传销团伙抛弃运用网站和网络平台登记会员的方式,改为利用微信等新兴平台发展会员,并用推荐人手工记录会员信息和会员推荐关系掩盖传销层级关系,没有设立会员注册网络后台数据,资金链条复杂,没有固定的资金池。

  为了迅速打开突破口,专案组抽调100余名警力先后奔赴北京、上海、广东、内蒙古、吉林、山东、四川、重庆、浙江等30个省市区开展抓捕和调查取证工作,行程合计3万余公里,抓获该团伙成员52人,其中核心成员10人,骨干分子42人,查封、冻结、扣押涉案资产达2.5亿元,扣押大量涉案传销道具“五行金币”共计397枚(每枚重量10克)、金砖8块(合计重量2000克)、金表2块、金元宝358个(每个重约5克)、黄金胸针3枚、其他黄金物饰品25个,扣押大量涉案电脑、手机、银行卡等。

  面对犯罪分子设置的重重障碍,专案组通过外调取证、资金查控、电子证据收集研判等手段,结合审讯、司法审计等传统的侦查模式,查清了整个“五行币”传销网络的犯罪组织体系和犯罪事实。据了解,整理收集的图片、语音、视频、文字信息等电子证据超过2000G。

  套路
  头目用自己头像做纪念金币

  “五行币”传销组织按照“Y、S、M”级别的模式来发展会员,其中Y级会员入会费是500元,S级会员入会费是2500元,M级会员入会费是5000元。该组织规定,每发展一名M级会员,给推荐会员10%的直推奖(500元),给M级别的会员赠送一枚10克的有张健(宋密秋化名)头像的五行纪念金币;发展200名会员的团队,给团队长奖励人民币1万元,给团队奖励人民币15万元的“宝马奖”,再由团队长按下级会员的业绩分发给会员,达到发展会员层层返利的目的;发展5000名会员的团队长或者在推广“五行币”活动中有重大贡献的上层管理、工作人员,给予1公斤黄金的“金砖奖”(实际操作大多是奖励人民币20万元)。

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【责任编辑:fuyanfei 】

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