涉嫌非法吸收公众存款，上海滩百亿级大佬自首！3天前还承诺：不跑路、不失联

来源：每日经济新闻编辑：2019-09-02阅读量：20189

　　8月14日，证大旗下网贷平台“捞财宝”停止了新增业务。8月26日，证大集团董事长戴志康在捞财宝官网发布了一封致用户信，称自己和证大所有高管不会跑路、失联，“平台的存量债权资产，我们一定会管理到底，也有能力有信心可以管到底。”

　　而今日(9月1日)中午，上海浦东公安就通报了戴志康自首的消息。

　　8月29日，“证大公司”法定代表人戴某康、总经理戴某新等人向警方投案自首，并称在公司经营过程中存在设立资金池、挪用资金等违法违规行为，且已无法兑付。据此，上海市公安局浦东分局以涉嫌非法吸收公众存款罪对“证大公司”立案侦查，对戴某康、戴某新等41名犯罪嫌疑人依法采取刑事强制措施，查封相关涉案资产。

　　在20世纪90年代，戴志康是A股市场传奇人物、上海地产界曾经的风云大佬、2012年福布斯中国富豪榜的上榜富豪……如今，这些辉煌都已不再。

　　涉嫌非法吸收公众存款

　　戴志康自首

　　9月1日，上海市公安局浦东分局在官方微博“警民直通车-浦东”发布了《关于“证大公司”案件侦办的情况通报》。

涉嫌非法吸收公众存款，上海滩百亿级大佬自首！3天前还承诺：不跑路、不失联

　　上海警方通报的内容主要有几点信息：

　　第一、2019年8月12日以来，上海市公安局浦东分局陆续接到群众报案称上海证大文化创意发展有限公司(以下简称“证大公司”)旗下“捞财宝”平台及“证大财富”公司涉嫌非法集资，警方遂受理开展调查。

　　第二、8月29日，“证大公司”法定代表人戴某康、总经理戴某新等人向警方投案自首，并称在公司经营过程中存在设立资金池、挪用资金等违法违规行为，且已无法兑付。据此，上海市公安局浦东分局以涉嫌非法吸收公众存款罪对“证大公司”立案侦查，对戴某康、戴某新等41名犯罪嫌疑人依法采取刑事强制措施，查封相关涉案资产。

　　第三、经查，“证大公司”在未取得国家相关金融资质许可的情况下，通过旗下“捞财宝”线上理财平台(上海证大爱特金融信息服务有限公司)，“证大财富”线下理财门店(上海证大大拇指财富管理有限公司)向不特定社会公众非法吸收存款。案件现在进一步侦查中。

　　第四、上海证大投资咨询有限公司及“捞财宝”平台均系“证大公司”旗下对外借款平台，涉及的资金均属涉案资金，所涉借款人应依法履行还款义务。即日起，请上述平台借款人将还款本息依法汇入公安机关指定的涉案赃款退款账户，未及时还款的，警方将依法予以追缴。

　　自首前三天向客户发信

　　称不会跑路、失联

　　此前，“捞财宝”官网曾发布公告表示：“因捞财宝存管合作方华瑞银行自身业务调整，华瑞银行单方面决定在8月13日起终止存管合作。”

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　　但华瑞银行于8月13日发布的公告却给出了与“捞财宝”不一样的说法。华瑞银行公告：“未对尚在存管服务协议存续期内、双方未就终止合作达成一致意见的网贷平台单方面关闭或停止存管系统的功能。”此外，华瑞银行还表示，对存管服务协议到期的网贷平台，存管协议终止不影响其存量用户还款、提现。而对于有良性退出计划的网贷平台，华瑞银行将依照相关法规，以充分保证投资者权益为基本原则，全力协助网贷平台稳妥处置相关事宜。

　　随后，戴志康写了致捞财宝用户的第一封信，信中宣布了捞财宝良性退出的信息。捞财宝称，基于合规要求，平台停止新增业务。因支付通道同时关闭，即日起，平台停止充值服务与债权转让服务，但提现功能正常。

　　8月26日下午，捞财宝官网发布证大集团董事长戴志康致捞财宝用户的第二封信，明确表示不甩锅、不跑路、不失联，接下来的工作重心会放在债权资产的还款管理、催收上。

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