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“金砖储备资产货币”特大传销骗了近46万人 北京女子吸金近2亿获缓刑

来源:金融骗局预警 2019-09-10 15:38:41在线投稿评论(0
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  近日,湖南省常德市安乡县人民法院宣判一起特大“虚拟货币”特大网络传销案。北京市丰台区一女子加入“金砖储备资产货币”传销组织后,直接和间接发展下线会员近19万人,收取会员费近2亿元。据了解,“金砖储备资产货币”传销团伙共发展下线会员近46万人,吸收资金近14亿元。

  2017年初,靳启光、董淑兰在没有取得任何资质或行政许可的情况下,以中国人民币加入国际货币基金组织(IMF)特别提款权(SDR)货币篮子为背景,以助推人民币国际化为幌子,虚设“中国金融建设第一期虚拟资产工程”项目,在广西玉林市租房作为其总部办公地点,冠以国家项目之名,推广发行由所谓“中国经济学术研讨小组”、“三家银行数字研究团队”、“虚拟资产储备库”联合研发的“金砖储备资产货币(GRDC虚拟币)”。

  二人精心设计二局各五次拆分模式,拟发行32亿枚GRDC虚拟币,还设计“四大收益、三大奖励”作为对会员的奖励,激励会员发展下线会员,从收取的会费中提取奖金,根据业绩档次下发给会员。

  2018年3月,靳启光找到福州新影纵横网络科技有限公司,开发出用于管理会员及会员业绩的互联网会员系统,租用的服务器位于美国境内。

  2018年4月1日,“金砖储备资产货币”管理系统正式上线运行,靳启光负责系统维护,董淑兰为主负责市场管理,在撰写虚假项目资料、制作讲课音频后,通过微信群大势宣传、发展会员。

  按照系统设计的要求,会员入会须缴纳会费为600元的倍数,缴纳会费后获得相应等级。新会员只能通过上线会员缴纳会费和注册,层级关系明确,项目没有任何产品。会员根据会费多少及会员等级配送虚拟货币和虚拟股权,会员缴纳的会费均流入靳启光、董淑兰名下或其控制的银行账户。

  至案发时,该项目共发展下线会员455023人,会员推荐层级为51层,总业绩为近14亿元。

  万捷经上线会员杨秀莲推荐学习了解该项目的模式和奖励制度后,于2017年5月7日投资注册成为该项目会员。

  为了发展下线会员以获取更多收益,万捷多次拉人进入姚平创建的“GRDC学习群”,多次转发该项目宣传资料并在多个微信群为会员讲解,直接和间接发展下线会员近19万人,总业绩为近6亿元,收取会员费近2亿元,对传销组织的扩大起了关键作用。

  2019年5月14日,万捷主动向安乡县公安局投案,如实供述了自己的犯罪事实。7月26日,安乡县人民检察院以组织、领导传销活动罪对万捷提起公诉。8月5日,安乡县法院立案后,依法适用简易程序,实行独任审判,公开开庭审理了此案。

  8月22日,安乡县法院依照相关法律的规定,以组织、领导传销活动罪,判处万捷有期徒刑二年,缓刑二年,并处罚金十万元。

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【责任编辑:fuyanfei 】

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