涉案1.4亿元！绍兴邮币卡投资诈骗案最高判了无期

来源：人民法治网编辑：2019-09-12阅读量：28681

　　9月10日上午，绍兴市中级人民法院对一起涉及106名“业务员”的邮币卡诈骗案进行一审公开宣判，判处主犯钟某犯诈骗罪，处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产，判处其余105名被告人有期徒刑14年至6个月不等，并处罚金。

　　2016年11月，一名叫“李檬”的“白富美”通过手机号找到了被害人顾某，由于她的朋友圈满是名车、名表和自己出国度假的照片，双方时不时地聊一些生活和兴趣上的内容，很快熟络起来。

　　一天，她告诉顾某，自己的舅舅在邮币卡交易中心工作，有“内幕消息”，跟着她“打新股”，稳赚不赔！因为此前关系不错，顾某添加了“内幕人员”“吴助理”的微信，并在她的指导下往“李檬”帮忙开户的账户中打入了42万余元用来“打新股”，但并没有成功。不久后顾某就发现，自己购买的邮币卡行情和“李檬”所说的大不一样，连连亏损不说，“吴助理”还一直要求不断往账户里加金，表示暂时的跌盘只是在“清理散户”。

　　直到2016年12月底，顾某账户里只剩下28万余元，而这部分钱也因为平台停止运作而无法取出，这才意识到自己是被骗了。

涉案1.4亿元！绍兴邮币卡投资诈骗案最高判了无期

　　此外，2016年三月，到北京工作的钟某来到由姜某、许某、张某（均另案处理）设立的北京某投资公司（以下简称“总公司”）担任业务员，当时他的职责就是不断吸引客户购买“一帆风顺”、“农业学大寨”等26种邮币卡。两三个月下来，因为业绩优秀，钟某“平步青云”：先是经推荐成为公司业务经理，后被派往分公司担任总经理，拥有9个部门超过100余名业务员下属。

　　据了解，业务员根据客户入金获取提成，业绩由总公司层层摊派，而一旦客户出现撤资行为，业务员必须以等价的销售业绩来弥补亏损，否则会被扣发工资。

　　经审理查明，上票之初总公司为便于控制价格，仅该邮币卡总量的10%-15%投放市场，由操盘手通过数个子账户之间自买自卖来回“倒单”，将邮币卡价格由低位炒至高位。此时，各分公司业务员以“内幕消息”为由诱骗客户集中购买指定邮币卡。

　　眼看着资金进账，操盘手就大量抛售手中邮币卡份额，导致价格连续跌停，当价格跌落至低位时，又重新低价购入，并进行新一轮的“割韭菜”。通过反复“高抛低吸”，客户的亏损款全部落到了自己的口袋。

　　由于，邮币卡交易不需要经过国家证劵监管机构的审核，而由各省金融办负责审批，因此其一直处于市场监管盲区，频频出现幕后操纵、暴涨暴跌等乱象，不少还涉及刑事犯罪。

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