“理财”最新进展：崔宁宁等4人被平度检察院批准逮捕

来源：鹰鉴编辑：2019-10-28阅读量：283246

　　近日，平度市公安局作为“雷霆1号”行动主战场和突破口，青岛市公安局在平度设立前方指挥部，统筹各警种各部门，组成10条战线与平度市公安局捆绑作战，在平度收网抓捕“博鑫洗码理财”非法吸收公众存款案5名犯罪嫌疑人。

　　10月11日和25日，平度市人民检察院在中国检察院通报了该起案件的最新进展。经平度市人民检察院审查决定，依法对崔宁宁、王可峰、杨照鹏、王怡霖四人以非法吸收公众存款罪批准逮捕。

　　经查，嫌疑人崔宁宁（女，44岁，平度市人）、王可峰、杨照鹏、王怡霖等人，以“博鑫洗码理财”投资澳门赌场洗码盈利为幌子，通过微信群、视频、录音讲课、现场演示、口口相传等方式按层级发展团队和人员，向社会公开宣传，以高额回报为引诱，骗取大量人员投入巨额资金，严重扰乱金融秩序。

　　“博鑫洗码理财”传销组织要求，被害人投资666元到2588元不等的费用成为会员后，每天就能获得3%的返利红包，33天就能回本，66天后翻倍出局。例如，“投资1000元每天能返30元，返满2000元出局，投资1万元每天获利300元，返满2万元出局，以此类推”……

　　崔宁宁、王可峰、杨照鹏、王怡霖四人犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以非法吸收公众存款罪批准逮捕。目前，案件正在进一步办理中。

“理财”最新进展：崔宁宁等4人被平度检察院批准逮捕

　　经平度公安局初步梳理累计交易金额高达19.02亿元。冻结涉案账户51个、冻结涉案金额9000万元。

　　鹰鉴（kjpian）再次建议醒“博鑫洗码理财”的被害人赶紧报案，如果不报案等到结案后你会后悔死的。

　　根据办理非法吸收公众存款案的相关法律的规定，参与投资的人如果不报案，当诉讼终结后，警方无法核实投资人的信息，就只能给已经核实的投资人进行退还，没有核实的投资人就等于放弃了自己的权益。

　　2014年3月25日，最高人民法院、最高人民检察院和公安部就发布了《关于办理非法集资刑事案件适用法律若干问题的意见》，该意见第五条规定：向社会公众非法吸收的资金属于违法所得。以吸收的资金向集资参与人支付的利息、分红等回报，应当依法追缴。集资参与人本金尚未归还的，所支付的回报可予折抵本金。查封、扣押、冻结的涉案财物，一般应在诉讼终结后，返还集资参与人。涉案财物不足全部返还的，按照集资参与人的集资额比例返还。

　　上述三部门在2019年1月30日再次发布《关于办理非法集资刑事案件若干问题的意见的通知》。该通知第九条明确规定：查封、扣押、冻结的涉案财物，一般应在诉讼终结后返还集资参与人。涉案财物不足全部返还的，按照集资参与人的集资额比例返还。退赔集资参与人的损失一般优先于其他民事债务以及罚金、没收财产的执行。

- END -

博鑫洗码进展检察院

特别声明：本文所有内容，包含文章、图片、音频、视频等都来自网络，感谢原作者。如侵犯您的权利，请联系删除0898-66666065。