东莞警方：团贷网案侦查终结相关嫌疑人员已移送检方累计追缴冻结56.82亿元

来源：澎湃新闻编辑：2019-11-28阅读量：44030

　　2019年11月25日，东莞公安局发布团贷网案情通报。通报称，2019年11月25日，东莞团贷网互联网科技服务有限公司（简称“团贷网”）涉嫌非法吸收公众存款案已侦查终结，相关嫌疑单位、人员已移送检察机关审查起诉。

　　截至11月24日，在前期追缴冻结转移隐匿资金56.38亿元人民币的基础上，新增追缴冻结资金0.44亿元人民币，累计追缴冻结资金56.82亿元人民币、涉案股权和股票账户一批；新增查封扣押涉案房产14套、汽车4辆，累计查封扣押涉案房产64套、土地2块、飞机2架、汽车53辆（已拍卖第一批13辆）及物品一批；在前期已收回平台出借资金15.72亿元人民币的基础上，新增收回11.54亿元人民币，累计收回平台出借资金27.26亿元人民币。

　　公安机关将继续全力做好案件的后续工作，特别是追赃挽损工作，做到应追尽追、应缴尽缴，最大限度地保护投资人的合法权益。希望广大投资人继续支持和配合检察机关、公安机关的工作，通过合法途径反映情况和表达诉求。

　　目前，有关部门已通过“信用中国（东莞）”对平台逾期借款人（公司）开展了三期催告，涉及借款人4250人（个），逾期信息已报至央行征信部门和百行征信机构，首批恶意逃废债信息已纳入征信系统。公安机关敦促广大借款人务必履行还款义务，逾期未还款的，有关部门将持续开展失信惩戒处理。涉嫌违法犯罪的，公安机关将依法追究法律责任。

东莞警方：团贷网案侦查终结相关嫌疑人员已移送检方累计追缴冻结56.82亿元

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　　警方曾连发九则此案案情通报历时八个月案情有新进展

　　公开资料显示，团贷网成立于2011年，并于2012年正式上线运营。目前，团贷网的运营主体为东莞团贷网互联网科技服务有限公司，法定代表人为唐军，注册资本10293.33万元。

　　3月28日，东莞市公安局官方通报，团贷网实控人唐军、张林投案自首，警方以涉嫌非法吸收公众存款立案侦查。自此，东莞市公安局连续发布案情通报，截至4月13日公布九则。如此密集连续的案情通报，在警方办案中颇不多见。

　　没隔几天，4月19日，“情况通报（十）”如约而至。4月28日，第十一则通报发布；5月24日，第十二则发布；6月1日，第十三则通报发出；第十四则通报于8月1日发布。几乎是每半个月都有一次更新进展。

　　3月28日的案情通报，宣告了团贷网平台的彻底崩盘，但并未被关闭。3月29日第二则通报显示，警方已于28日晚在“东莞市公安局”微信公众号开通了报案登记平台。东莞市政府有关部门已接管“团贷网”平台。“团贷网”平台可正常还款，但不能提现。

　　开通报案平台，涌来众多报案人。警方很快于3月30日下发第三则通报，称截至当天中午12时，公安部门各渠道共接到报案数超过15.47万宗，专案统一咨询电话共提供案件咨询超过3.38万次。东莞市已专门成立了"团贷网”非法集资风险化解处置指挥部，全力开展侦办打击、资产处置等工作。

　　对于涉嫌犯罪情况的处置随即到来。警方3月31日发布第四则案情通报，已对44名犯罪嫌疑人采取刑事拘留强制措施。

　　作为贷款网站，意味着有大量资金已经出借，需要归还。这些钱怎么办？警方于4月2日发布的第五则情况通报对此作出解释：东莞市“团贷网”非法集资风险化解处置指挥部积极协调厦门银行，开通了“团贷网"借款人统一还款账户。4月3日发布的第六则情况通报，在通报该案的查封、冻结、扣押工作取得初步成果的同时，还增添了针对恶意不还款的借款人的处理办法：“我局强调：对在网上编造、散布各类谣言,恶意挑拨、煽动非法聚集闹事，干扰阻碍案件侦办的行为，公安机关将依法追究法律责任。”

　　显然，警方的严厉警告是有的放矢。4月5公布的第七则案情通报显示，东莞市公安局在侦办过程中发现，褚某、黄某军、何某萍等3名网民在网络上故意编造不实信息、发布煽动性言论。褚某等3人的行为涉嫌犯罪，已于近日被公安机关依法抓获。

　　4月13日，东莞警方下发第九则情况通报称，借款人张某添(男，30岁)编造并发布煽动性言论，鼓动其他借款人逃避还款义务，公安机关依法将其抓获。据悉，张某添是“团贷网”涉案关联企业的借款人。2018年11月开始，张某添连续多期未还款。张某添得知"团贷网”涉嫌犯罪被立案调查后，通过“团贷网"借款人微信群多次发布拒绝还款的煽动性信息，鼓动其他借款人对抗催收款工作。

　　4月19日，第十则情况通报表示，发现“团贷网”实际控制人唐某、张某等人在案发前多次转移、隐匿“团贷网”平台资金。根据线索，东莞市公安局迅速开展资金追缴工作。截至4月19日，已累计追缴、冻结唐某、张某转移、隐匿的资金人民币8.81亿元、港币2.12万元、美元5万元。

　　4月28日，第十一则通报发布。据悉，“团贷网”原催收团队及功能已全面恢复，近800人的催收团队分成6个小组全力以赴开展催收工作。截至4月27日，平台出借金额已收回1.96亿元人民币。警方提醒：对于恶意逃废债的借款人，有关部门将严厉惩戒，并将其列入失信人员名单、个人信息纳入征信系统和“信用中国”，其个人信用将受到影响。

　　第十二则通报则公布了各资产端联系电话，以保障借款人正常还款。

　　第十四则通报中提到，催收团队已在“团贷网”平台上发布《平台逾期借款催收公告》及第一批逾期借款人名单。

　　此次的案情通报，意味着“团贷网”涉嫌非法吸收公众存款案已侦查终结，此案进入新阶段。

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