网络传销整治攻坚战：7省（市）打传工作要领记实

来源：中国市场监管报编辑：2019-12-23阅读量：22826

　　12月12日，市场监管总局价监竞争局在浙江杭州举行打击网络传销工作推进会。会上，北京、上海、江苏、浙江、山东、广东、重庆等7个省（市）市场监管局负责同志就强化网络监测、完善长效机制、推进治理能力等工作进行典型发言。现将发言予以摘编，为各地市场监管部门开展打击网络传销工作提供参考。

　　浙江：早发现、早处置

　　2019年，浙江省市场监管局认真贯彻落实中央“扫黑除恶”专项斗争精神，根据市场监管总局《关于做好2019年传销重点城市、重点地区打击整治工作的通知》要求，围绕省委、省政府工作部署，按照坚决打好防范化解重大风险攻坚战的总要求，提高政治站位，强化部门协作，坚持多策并举，坚决遏制网络传销蔓延。今年以来，全省查处传销案件141起，罚没3684万元，移送司法机关26起涉33人，捣毁传销窝点106个，遣送涉传人员2076人；公安机关分别立、破组织、领导传销犯罪案件110起、80起，抓获犯罪嫌疑人242名。

　　提高政治站位。制定下发《2019年全省打击传销工作意见》，明确2019年把打击传销工作纳入扫黑除恶专项斗争工作，形成“党政主导、政法牵头、部门协同、公众参与、综合治理”的打传新格局，同时按照“灭存量、堵增量”和“四步工作法”的要求，切实提升打击传销效果。组织召开全省打击传销联席工作（扩大）会议，省、市两级13个成员单位参加，联席会议总召集人省政府副秘书长出席会议并提出工作要求。部署开展为期6个月的打击网络传销专项整治行动，以“化解存量、遏制增量、防范风险”为总目标，重点对以“微商”“消费返利”“资金互助”等为幌子实施的网络传销予以强力整治，依法打击查处一批社会危害大的网络传销犯罪案件。

　　强化部门协作。浙江省市场监管部门、公安机关积极发挥打传主力军作用，深入贯彻市场监管总局“灭存量、堵增量”的打击传销工作要求。在2018年自主完成66个涉传市场主体风险处置的基础上，今年5月浙江省市场监管局会同省公安厅继续以“宽筛严核”的要求梳理出32条涉传市场主体线索，并在全省打击传销工作联席会议上进行现场交办，要求属地按照市场监管总局提出的“四步工作法”进行分类处置。保持对传销活动“零容忍”态势，严厉打击各类“虚拟货币”“投资理财”等传销犯罪活动，宁波查处“集呈科技”网络传销案，金华破获德惠通宝传销案，丽水查处某电子商务有限公司组织策划传销案，杭州查处社交电商环球捕手主体湖南索象网络营销有限公司传销案，金华查处微商浙江拉手贸易有限公司以招收微商代理传销案，舟山查处“合发房银”网络传销案件。根据全省各地历年涉嫌网络传销案件数据，省打击传销工作联席会议研究决定将6个地区列为2019年打击整治网络传销工作重点县(市、区)，进一步压实属地打击网络传销责任。

　　坚持多策并举。浙江省市场监管部门不断丰富、充实和完善打传防控制度，积极探索新形势下打击传销长效监管机制。省打击传销联席机构制定出台《网络传销案件线索处置机制》，提高网络传销案件线索“线下实证”效果。进一步完善三色预警机制，增加了网络传销在“三色”预警机制中的预警比重，确保各地保持调查处置传销工作的及时性和有效性。不断完善网络传销监测能力，通过对网络交易市场监管数据的挖掘、分析，及时发现苗头性、趋势性的网络传销风险，为各地打传部门提供风险预警信息。运用“全国互联网广告监测中心”“互联网风险型经济犯罪监测研判平台”的监测功能，通过线上自主监测、线下排查采录相结合的方式，持续对网络传销活动进行自主监测和滚动排查、智能研判，切实提升预测预警预防能力。两年来，平台为市场监管总局提供涉传公益广告294条、监测报告15份；自主监测下发线索98条，立案查处、移送、注销、列入异常等分类处置46条，有效化解存量目标。利用各种新闻媒体和宣传资源，组织开展形式多样的宣传活动，如制作打击传销动漫宣传片在“抖音”“微博”微信公众号”等新兴媒体播出。

　　上海：注重多措并举扩展宣传渠道

　　围绕网络传销企业在上海市呈现出“注册型为主、实际经营较少”的特点，上海市市场监管局在市场监管总局、上海市政府的正确领导和各兄弟省市的关心支持下，将打击网络传销纳入长三角区域执法协作格局，有效净化了网络环境。2019年，上海共处理各类传销线索594条，出动执法人员4620人次，办结传销类案件17起，罚没款1670万元。

　　加强组织领导，健全工作机制。结合疑似网络传销企业在上海市注册多经营少的特点，上海制定下发《上海市市场监督管理局关于在本市开展打击网络传销违法行为专项行动的通知》，在全市组织开展打击网络传销违法行为专项行动。将打击传销作为社会综合管理工作的重中之重，狠抓责任落实，扎实做好“无传销社区（村）”创建、防止传销进校园等工作，并将传销纳入“扫黑除恶”专项斗争打击范围，联合对整治“保健”市场乱象百日行动“回头看”进行督导检查。推动各区市场监管局建立完善“党政主导、政法牵头、部门协同、公众参与、综合治理”工作格局，依托各区市场监管局和市局执法总队建立内部相关信息快速传播通道，对涉嫌传销的线索实现快受理、快分流、快反馈，并及时组织查处。为保持打击传销联动协作机制的稳定有序，在横向层面加强与公安机关的协作，及时跟进案件相关情况，在纵向层面要求区局继续充分利用联席会议的牵头力量，齐抓共管。

　　坚持底线思维，开展培训交流。严格落实市场监管总局“坚持不发生区域性和系统性风险的底线思维”，增强忧患意识、责任意识，不断加大传销源头防范和治理力度。上海市市场监管局争取市政府对打击传销工作经费给予充分保障，特别是在开展网络传销监测、查办大案要案、遣返传销人员、区域执法协作等方面给予必要经费、人员和装备保障。组织全市系统300余名执法人员开展业务培训，组织学习《禁止传销条例》《直销管理条例》，由部分区局介绍案件查办经验。

　　采取有力措施，保持部门协同。上海市市场监管局运用多种手段，全方位、全时段、全过程对违法传销行为保持高压态势，通过实时线上监测、现场核查主体、持续线下巡查、事后稳妥善后等手段严打网络传销。与市公安局经济犯罪侦查总队签订了防范打击传销领域违法犯罪合作备忘录，其中包括加强沟通定期会商、强化数据资源共享、建立风险预警机制、加强涉传案件协作、合作开展禁传宣传等5个方面，提升对传销活动的打防效能。

　　扩展宣传渠道，创新普法方式。结合扫黑除恶专项斗争，开展具有针对性和实效性的宣传教育，如上海市市场监管局联合市公安局及上海直销企业自治联盟在上海交通大学启动“远离传销守护幸福”2019禁传宣传季活动，徐汇区市场监管局会同区公安局在上海南站开展禁传宣传活动，奉贤区市场监管局自编自导自演的打传微电影《黑梦》。

　　山东：高压严打与宣传防控并重

　　今年以来，山东省市场监管局坚持以网络传销整治工作面临形势和存在问题为导向，从健全完善机制、创新监管思路、加大查处力度和深化宣传防控等方面入手，会同公安等职能部门持续发力，严厉打击各类网络传销活动。截至目前，各级市场监管部门共立案网络传销案件28件，办结19件，案值近7亿元，罚没款金额8028万元。

　　健全机制，加强部门会商和查处工作协作。山东省市场监管局主动与省公安厅经侦总队进行对接，深化行政执法与刑事司法的有机衔接，2019年以来，各级市场监管机关共向公安部门移送涉传案件（线索）21件，有效实现对传销活动的协同打击、精准打击。加强与人民银行、银监等部门在涉传账户查询、涉案资金监控等环节的执法协作，今年已累计办理涉案账户协助查询28件次，保证了市场监管系统查办传销案件取证工作的顺利进行。协调争取教育、人社、通信管理、网信部门的配合支持，在持续开展“防止传销进校园”、加强就业创业指导、涉传网站关停、净化网络空间环境等工作中取得明显成效。同时，全省各级市场监管部门根据统一部署，依托基层组织力量，将防控重心下移，扎实做好打击传销基础性工作，建立健全防范打击传销长效机制。烟台市积极探索区域整治和社区管理相结合方式，把社区作为打击传销第一阵地；济宁市制发了《关于在全市城乡社区网格化管理中加强预防和打击传销工作的意见》，将打击传销工作纳入综治网格管理之中；临沂市开展了传销“零发案”社区创建活动，将全市2000余个社区作为创建主体，明确社区负责人是防控传销的第一责任人。

　　创新思路，试点开展涉传线索集中研判处置工作。山东省市场监管局以提升涉传线索（舆情）落地实证工作质量为抓手，充分发挥蒙阴县市场监管局在网络传销案件查办方面积累的经验优势，在全省试点开展了涉传线索（舆情）集中研判处置工作。根据分析结果，对未发现运行平台或平台已关闭的，省市场监管局转交涉传市场主体注册地市场监管部门进行线下核实，进一步搜集证据；对于传销违法事实基本确定的线索，在对违法主体线上数据进行运行监控、提取固定证据等工作的同时，由省市场监管局统一掌控、部署相关地市开展案件查办工作。目前，已对“冰雪露酒业”“华汽动力”“菊福堂”等7起涉传线索进行排查，提取固定有关事实证据并推动成功查结案件2起，立案在查的案件1起。

　　双管齐下，坚持高压严打与宣传防控并重。全省各级市场监管部门坚持“以打开路、以打促防”的工作理念，以查办案件为突破口，保持对传销活动的高压严打态势，先后查结了海南启程资产管理股份公司网络传销案、北京卓训世纪文化传播有限公司网络传销案、中康好智通实业有限公司网络传销案以及“优比客”“艾维购”“革优网”等一批网络传销大要案件。同时，对部分聚集式传销问题较为突出的地市进行了专项督导，威海市市场监管局会同公安机关对重点区域组织开展了5次集中清除聚集式传销的“敲门行动”，共检查出租房屋500余处，查办传销案件453起。

　　此外，山东省市场监管局建立节庆和重要时间节点宣教工作常态化运行机制，连续七年在全省部署开展了春节期间打击传销集中宣传活动，举办防范传销公益巡讲进校园活动，举办了驻鲁网站“践行主体责任打造无传销网络”座谈会、电商企业行政约谈会。

　　北京：以首善标准打击网络传销

　　2019年，北京市坚持“打防结合、综合治理”的方针，以严厉打击网络传销为重点，以创建“无传销城市和无传销网络平台”为关键，以完善防打建长效机制、构建全市打传工作网络为目标，坚持首都意识和首善标准，把打击传销工作与扫黑除恶专项斗争一体推进，有效遏制了网络传销活动。

　　坚持以打击网络传销为重点。北京市市场监管局按照市场监管总局《关于做好2019年传销重点城市、重点地区打击整治工作的通知》的部署要求，对互联网企业进行全面排查摸底、分类甄别，重点打击四类网络传销活动。今年以来，市场监管部门一方面实地核查涉网传销运营载体、电商平台（家次）129家，网络巡查检查网站、网店2287个次，立案查处涉网传销案件6件，其中3个案件当事人已被外省公安部门立案侦查，结案1件，罚没款共计51万元。另一方面，发挥涉网管理部门的职能优势，加大排查管控力度。今年以来，市委网信办依法约谈网站146次，协调通信管理局关闭违法违规网站36家，立案查处2起，督促京东、百度、今日头条、搜狐、网易等重点网络平台开展自查自纠，增设、限制关键词2011组，查封违规账号1432个，采取禁言等措施处置账号14602个。市通信管理局累计核查网站备案信息24万条，更新不准确备案信息1.4万条，取消未备案接入的网站1.9万个，清理已转移接入备案14.5万个，按照《网络安全法》对7家接入企业的违法违规行为给予行政处罚。市金融局发挥监测预警平台作用，监测7403家企业与群众举报信息1149条，积极排查传销风险，筛选报送涉传线索18条。市场监管部门依托市场秩序风险洞察系统，运用大数据技术将新注册企业数据、网站备案数据及网站关键词信息进行筛查比对，实现涉传主体早发现、早处置。

　　积极探索无传销网络平台创建。北京市市场监管局在认真总结“无传销街镇（社区、村）”创建经验的基础上，启动“无传销网络平台”创建工作，引导辖区互联网平台企业主动参与创建活动，以此压实平台自我治理责任，突出大型网络平台公众宣传教育功能。2019年，北京市西城区与中国移动、中国工商银行股份签订了《创建“无传销网络平台”意向书》，北京市东城区26家电商及直销企业签署了无传销网络平台承诺书、无传销街道和社区责任书。

　　坚持预防为先、强化教育。依托首都社会面管控优势，加强部门协作，基层公安、市场、居（村）委会、社区志愿者专群结合，强化出租房和流动人口管理，实现查禁传销工作进农村、进社区、进学校、进企业、进家庭，丰富宣传方式方法，提高社会公众抵制传销的自觉性。今年，全市开展防止传销进校园活动102次，防止传销进社区活动141次。同时，继续保持对传统传销活动高压打击态势不放松，2018年全市市场监管部门排查涉传主体330件，取缔捣毁传销黑窝点28个，立案查处11件，移送公安1件，罚没款共301万元，打掉了盘踞多年的“真丽斯”传销团伙。

　　不断完善联动联控工作机制。深化打击传销联席会议工作机制，依托联席会议机制建立健全例会、督查、报告等制度，在全市形成“政府牵头、部门联动、群众参与、齐抓共管”的打传工作总体格局，市区两级召开打击传销工作联席（协调）会议29次。不断完善区域联动监管机制，与天津、河北、山东、山西、辽宁、内蒙古建立了打击传销规范直销执法机制，制发《京津冀辽公安机关、市场监管部门联合打击整治交界区域传销违法犯罪活动专项行动实施方案》，进一步明确了跨区域预防打击传销违法犯罪的合作内容与任务流程，细化统筹指挥、信息共享、执法协作、源头稳控制度。全市各区也积极建立比邻地区联动联控机制。

　　江苏：强化专项执法完善工作机制

　　今年以来，江苏省市场监管局在省委、省政府的领导下，突出打击网络传销工作重点，坚持“打、防、控”相结合，完善工作机制，强化专项执法，夯实技术基础，推进系统治理，取得了阶段性成效。

　　坚持加强领导和部门联动相结合。结合省机构改革、职能划转、人员变动情况，及时调整省打击传销领导小组成员，调整后的领导小组由21个成员单位组成，将省公安厅由成员单位调整为副组长单位，提升全省打击传销工作领导机制。各级市场监管部门积极发挥牵头协调作用，主动加强与公安部门在线索通报、信息交流、案情调查等方面的合作，推动行政执法和刑事司法紧密衔接；加大与金融监管、检察院、法院、通信管理等部门在锁定传销组织核心人员及账户、追查涉案资金、案件快诉快判、涉传网站封堵等方面的合作，形成打击传销的强大合力。

　　坚持集中攻坚和典型引路相结合。一方面，以重点地市为突破口，集中查办一批重大案件，如徐州睢宁县市场监管局查办了安徽融通生物科技有限公司重大网络传销案件，罚没金额3097.63万元。另一方面，以点带面提升全省打击网络传销水平，及时将徐州打击网络传销的好做法加以总结提炼，在徐州市组织召开全省典型案例交流会并向全省推广线索发现、案件突破、群防群治等经验做法。

　　坚持线上监控和线下打击相结合。江苏省市场监管局坚持线上监控和线下打击相结合，结合监测数据、投诉举报、专项摸排、个案分析等情况，总结归纳网络传销易发领域、高发行业及运营主体特征，梳理、查找监管工作的堵点、盲区，提升网络传销监控、治理和查处能力。南京市在市警务综合平台、12315投诉举报平台中开发上线涉传销人员登记模块，完善涉传人员信息采集模块功能，建立传销黑名单数据库；与南京审计大学专业团队探索建立传销资金审计模型，依托省公安厅经侦总队资金查控平台、批量调取涉嫌传销人员银行卡交易数据，为精准到人、精准入户、精准打击提供数据支撑。江苏省市场监管局联合网信办等9部门印发了《2019江苏省网络市场监管专项行动（网剑行动）方案》，在全省开展为期5个月的网络执法专项行动，将强化对涉及网络传销市场主体的登记注册和运行监管纳入专项行动，并重点抓好出租房屋管理，严查为传销提供居住、经营、培训场所等便利条件的行为。

　　坚持实践创新和理论研究相结合。鼓励基层积极探索创新，定期召开典型案例研讨会，加强理论研究和业务培训，举办规范直销和打击传销专题培训班，切实提高市县执法人员的执法能力和水平。

　　广东：加强监测治理创建无传销平台

　　今年，广东省市场监管局认真贯彻落实市场监管总局和省委、省政府对打击传销工作的总体部署和安排，坚持实施“打、防、管、控”相结合的综合治理措施，大力开展打击传销专项整治行动，率先开展创建无传销网络平台工作，加强网络传销监测治理，积极查处传销违法犯罪大要案件。全省上下形成了政府主导、部门联动、社会参与、群防群治的打击防范传销工作格局。2018年至2019年11月，全省市场监管部门共清查各类经营主体3.3万个，教育遣返传销人员1850人次，立案查处传销案件60起，罚没3464万元。

　　不断巩固打击传销综合治理机制，完善传销防控体系。广东省落实社会治安综合治理“网格化”工作要求，建立起省、市、县（区、市）、镇（乡）四级联动的打传工作体系，推动打击传销领导协调机构的建立和恢复，落实基层群防群治的属地责任，确定整治网络传销重点地区，明确工作任务和目标，以行为发生地和注册地属地监管为处置原则，加强联合执法和横向配合，积极协调司法机关加大案件查处配合力度，加强区域协作，形成打击传销区域协作工作合力。

　　不断完善网络监测和电子取证技术，提高打击网络传销精准度。广东省市场监管局在广州、深圳均建立网络传销监测点，对网络传销动向和相关舆情开展全天候监测。深圳监测基地发现疑似涉嫌传销组织主体6288个，社会影响热度（设备）9528余万点，感知已定性传销组织269个，向市场监管总局、广东省市场监管局累计输出涉传组织监测报告39份，向属地市场监管部门及联合办案公安机关输出定向涉传数据分析专题报告20份。广州市市场监管局利用网络监测技术对在穗直销企业、涉嫌传销违法行为等领域的网络信息进行实时监测，覆盖11个信息来源，累计采集到网络传销信息8.2万条，涉及企业98家，发布网络信息监测日报110期、周报22期、月报5期、专项网络监测报告26期。

　　率先开展创建无传销网络平台工作，积极发挥社会共治作用。广东省市场监管局在全国率先开展创建无传销网络平台工作，今年组织召开打击网络传销落实主体责任社会共治推进会，要求电商企业、直销企业落实主体责任，杜绝和抵制网络传销，发动行业协会组织积极参与打击网络传销社会共治，省市场监管局并对外发布了创建“无传销网络平台”倡议书，公布查处网络传销的六大典型案例，与会企业共同签署了创建“无传销网络平台”承诺书，引起媒体广泛关注。

　　大力开展专项行动，联合查处网络传销大要案件。以侦办大要案件为主抓手，市场监管部门和公安机关通力合作，由省委政法委牵头，联合相关部门查处“云联惠”特大网络传销案，该案涉及896万人，涉案资金500亿元。部署开展打击网络传销违法犯罪活动联合整治行动，就建立网络传销联合防控中心、分类处置、信息共享、案件联合查办等形成合作机制。联合省公安厅组织涉案地市场监管部门和公安机关对129条涉嫌网络传销线索开展联合排查处置，全省市场监管部门立案调查网络传销案件19件，移交公安机关9件，公安机关立案侦查16件，侦破案件15件。

　　充分发挥社会舆论主阵地的导向作用，全方位开展打击传销宣传活动。全省市场监管部门充分利用线上线下的各类宣传资源，充分发挥新兴媒体的作用，组织开展禁止传销进市场、进社区、进校园、进工厂等宣传咨询活动。2019年，全省市场监管部门共开展宣传咨询活动156次，派发宣传资料50多万份。

　　重庆：推进网络传销治理能力现代化

　　2019年，重庆市市场监管局认真贯彻落实党的十九届四中全会精神和市场监管总局及市委、市政府决策部署，进一步深化大数据监测取证运用，不断完善工作机制，严厉打击传销活动，不断提高网络传销监测、取证、处置、协作能力。

　　不断提高网络传销监测能力。在市场监管总局的指导和支持下，重庆市市场监管局加强网络传销监测平台建设，扩展监测模型，加强数据挖掘，提升监测维度，将监测范围从PC电脑端拓展到移动互联网端，增加对部分手机App平台的监测工作，增加网络传销样本库模型7000余个。关联监测传销主体、会员登录服务器的地址、网站开发商等信息，建立传销案例参与人员数据库，运用逻辑推断、横向比对、纵向关联等方法，对传销参与人员进行实时监测比对。运用网络爬虫、人工智能、程序匹配等技术，借鉴公安机关反欺诈、反博彩赌博等监测手段，实现对境内、境外云服务器特定IP字段的定向监测。今年以来，重庆市市场监管局网络传销监测平台共监测情报6.9万条、涉传名目465个、涉传网站163个，向市场监管总局上报《全国网络传销形势分析报告》6期、网络传销个案专报64期、定向监测报告4期。

　　不断提高网络传销取证能力。重庆市市场监管局今年进一步加大对电子证据取证实验室的投入，采取升级取证设备、深化政企合作、开展实际操作培训等方式，不断提升全省系统网络传销取证能力。升级更新电子证据取证实验室设备，配备“取证航母装备”“手机画像系统”“远程服务器在线云勘系统”“财务电子数据取证软件”等，今年以来为重庆、河南、河北、湖北、江西、山西等地市场监管部门出具司法鉴定报告28份。强化与某科技公司战略合作，对疑似传销平台开展后台服务器电子数据分析，同时与国内云服务商开展专题合作，实现对网络传销后台服务器数据的在线调取、实时固证。组织146人次参加全市市场监管系统网络传销电子数据取证培训，开展4次区域座谈会取证交流，组织10名执法骨干参加信息化论坛学习取证技术，组织26名执法人员与网络科技公司技术人员开展实际操作培训。

　　不断提高网络传销处置能力。依托网络监测、跟踪防控，重庆市市场监管局充分发挥全市21个区县市场监管三级贯通的垂管体制优势，每季度组织召开专题工作部署会，安排各区县局逐一进行实地检查，共派发线索106条，对其中低风险的49家商事主体负责人进行警示约谈。进一步加大传销案件查办力度，全市市场监管系统立案查处传销案件30件，办结8件，涉及人员7万余人，涉案金额1.8亿元，罚没金额4900万元，在办案件通过人民法院冻结涉传资金3560万元，移交公安机关13件。建立全市传销人员治理数据库，采取网络监测、部门衔接、及时跟进等措施，对传销组织者、重点骨干进行跟踪防控。

　　不断提高网络传销整治协作能力。建立了政府主导、部门联动的传销处置机制，属地考核、群防群控的打传工作长效机制，重新成立了重庆市打击传销工作领导小组，全市40个区县局对标对表成立相应的打击传销工作领导小组，并将打击传销工作纳入扫黑除恶工作统一安排，市委对各区县党委政府防范化解重大风险攻坚战（平安建设）进行考核，并细化了三项工作指标。继续推动地方政府开展“无传销社区（村）”创建工作，今年新创建3101个。

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传销打传记实

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