以炒外汇为名，毕节一女子传销“致富”300余万，已被刑拘

来源：环京津网编辑：2020-03-27阅读量：53878

　　随着我国经济高速发展以及互联网的广泛运用，传销犯罪的外衣也在不断更新中日益趋于隐蔽，“经济邪教”的外衣色彩日益浓厚，社会危害严重。期间，不少不法分子采取夸大宣传、致富炫富的手段，诱骗了很多“朋友图”的亲朋好友，使得很多人坠入传销之网。

　　为全面提升公安机关应对涉网新型连法犯罪的能力和水平，遏制此类案件高发势头，贵阳市公安局将“向互联网违法犯罪全面发起总攻”列为2020年重点工作之一。近期，云岩分局经侦大队根据市局、分局党委的指示，对云岩辖区开展大规模的摸排工作，期间，破获一起以炒外汇为名的网络传销案，涉案金额高达300余万元。

　　受人引导涉足传销

　　毕节市金沙县59岁的女子熊某某，是一名银行的普通退休员工，因退休后在家闲得无事，便开始通过网络学习炒外汇，期间结识了不少圈内的朋友。

　　“投资2万美金，你就可以成为会员，然后坐等分红。”熊某某说，这是圈内朋友给她不断灌输的一种投资收益理念。然而随着逐渐深入，熊某某慢慢开始意识到，这所谓的投资不过只是一场传销骗局，但她并未就此放手，因为在她看来，通过炒外汇的名义进行网络传销，并不容易被人察觉，同时还有丰厚的回报。

　　2018年2月，一次性投入2万元的熊某某，已成为一名圈内的高级会员，随即她开始决定单干，并于同年5月份，在云岩区九华路中央国际内，租下一个100余平方米的出租屋，开设起了属于她自己的工作室，至此熊某某开启了她的传销“致富”之路。

　　2年时间发展下线200余人筹获资金300余万元

　　作为一名高级会员，熊某某已经有了自己发展下线的权限，为此熊某某开始以专业炒外汇为名，借助网络大肆发展下线。为了包装自己，熊某某对外宣称，她炒外汇赚了数百万，并购置了两套房产。很快，不少不明缘由的人，便陆续加入到其中。据警方核实，熊某某通过一个名为“普顿外汇”的网络平台，利用虚假的外汇数据、图形等，在2年的时间内，发展了下线200余人，共计筹获资金300余万元。

　　据熊某某交代，传销都有一个共同结构，那就是金字塔，站在金字塔顶端的人，收益是最高的，为此她按照她的上限要求，把会员分为了I级、IB级、MIB级、PIB级等多个层次。在熊某某设置的分级中，交纳2000美元，并发展5个下线，就能成为最初的I级，获取团队投资百分之一的奖励。投资5000美金，发展下线10人，就能升级为IB级，以此类推，要求越来越高，交的钱也越来越多。

　　“下面人养上面人，以此类推，没有尽头。”这个观念一直深深地印在熊某某的脑海中，成为了她心中的“致富”宝典。

　　然而，现实并非熊某某想象的那样顺利，据熊某某交代，截至2019年10月，她只获利10余万元，同时，她之前经营的平台也因资金链断裂关闭。为了稳住下线，熊某某谎称网站平台遭遇了黑客攻击，因此才一直无法正常打开。

　　10余人报案“致富”梦破了

　　谎言终究还是谎言，网站平台关闭2个月后，2019年12月，云岩警方陆续接到10余名受害人报案，他们称遭遇了炒外汇诈骗。

　　经过警方核实调查，熊某某发展的200余名下线身份各异，但以30至60岁的女性居多，期间，有的用的是自己辛苦积攒多年的存款，有的则是贷款。45岁的万女士便是其中一个受害人，同时也是众多受害人中损失最大的一个。

　　据办案民警介绍，2019年2月，万女士通过朋友介绍，与嫌疑人熊某某结识，并轻信了熊某某炒外汇能赚钱的说法，为此在投入2000美元后，万女士又相继拉了7名身边的亲友加入其中，共计投入16.8万元。调查中民警了解到，受害人们刚开始都是到熊某某位于九华路的工作室内“上课”，课堂内容讲的都是如何炒外汇的内容，后来为了方便，众人便开始在微信群内与熊某某交流，可直至网站平台被关闭，万女士也没有亲眼看到一分到手的现钱，感觉上当受骗的她最终报了警。

　　2019年3月24日，嫌疑人熊某某，因涉嫌组织领导传销罪，在贵阳被云岩警方刑事拘留，目前案件仍在进一步侦办当中。

　　在此云岩警方也提示广大市民，投资期间一定要保持理智，提前了解即将投资的项目，慎重考虑后再确定是否投资。同时，要树立正确的投资观，以免让不法分子有机可乘。

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炒外汇传销 300余万

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