江西整治地方金融领域乱象：包括非法集资或变相吸收公众存款等8种情况

来源：中国江西网编辑：2020-08-10阅读量：18905

　　记者从省金融监管局获悉，为深入推进金融放贷领域突出问题整治，推动构建打击金融放贷领域违法犯罪长效常治，有效遏制地方金融领域乱点乱象，我省在全省范围内组织开展地方金融领域乱点乱象专项整治，为经济社会发展营造良好的金融环境。

　　本次专项整治排查范围包括地方金融组织及其从业人员、非法金融业务以及涉黑涉恶行为。重点排查地方金融组织是否通过非法集资或变相吸收公众存款等方式获取资金；地方金融组织注册资本金是否实缴，是否直接或变相抽逃注册资本金；地方金融组织是否超越地方金融监管部门核定的经营范围违规开展经营活动，一般工商企业是否在注册经营范围之外，未经地方金融监管部门批准或备案，从事典当、放贷、融资性担保、民间借贷撮合、网络借贷等地方金融业务；未经金融监管部门批准，打着“理财”“投资”“民间借贷”“预充值”“预付费”“养老VIP”等各种旗号，承诺还本付息等回报，向不特定公众吸收资金的行为等8种情况。

　　记者了解到，专项排查工作共分三个阶段进行，时间持续至11月15日。在开展专项整治工作期间，各市、县（区）金融办要发布地方金融领域乱点乱象专项整治公告，公布举报方式，受理举报，深挖问题线索。同时，建立线索台账，完善线索发现、移交、通报反馈制度，逐条核实、处置和反馈，不漏一条，销号管理。

　　此外，根据行业主管和属地管理原则，对收集、发现的线索按照部门职责分工分类处理，违反地方金融监管相关规定的由各级金融办严肃处理，涉嫌超范围经营和违法广告的移送市场监管部门处罚，涉嫌治安违法和涉嫌犯罪的移交公安机关打击，涉黑涉恶的要同时通报同级扫黑办。

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