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“中境集团”特大诈骗案告破,曾要打造7亿中产阶级​和第二个北京城

来源:中国警察网 2020-09-11 16:04:37在线投稿评论(0
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  “这个团伙本质上是通过围绕民族大义,伪造大量国务院通知、公安部文件及干部任免文件宣扬‘中国梦’‘国家扶贫共富’等方式扭曲国家各类政策,假借‘养老’‘扶贫’等投资项目,由所谓‘议员’‘部长’‘局长’等发展成员参与项目投资,许诺投资人巨额回报,骗取钱财。”

  近日,浙江宁波宁海县公安局刑侦大队办案中队中队长胡程剑在介绍破获的宁某等人涉民族资产解冻类诈骗案时如是说。

“中境集团”特大诈骗案告破,曾要打造7亿中产阶级​和第二个北京城


  今年4月份,宁海县公安局通过对本地涉民族资产解冻类诈骗案件线索深入分析,锁定了一打着“一带一路”“中西部开发”“扶贫”等项目为旗号的涉民族资产解冻类诈骗集团,遂抽调精干警力成立专案组展开侦查。

  经初查,该集团以“中境团队”为平台,通过收取股权费、扶贫款等方式实施诈骗。集团头目宁某自封“总裁”,于2019年7、8月份开始,伙同他人创建“中境集团”项目微信群,后开始组建人员框架,总裁下设副总裁、总财务、总讲师、检查员等职务。

“中境集团”特大诈骗案告破,曾要打造7亿中产阶级​和第二个北京城


  宁某等人编造受国务院委托任命等虚假身份,伪造国家红头文件,通过讲师宣传包装“中境集团”持有“沉香药用森林”“一带一路”“马伯平老人扶贫”“国务院住房补贴”等项目,在微信群扩散,发展成员、诱骗受害人,先后设立四大战区,每个战区下再设部级、厅级、局级、处级、科级等分支层级,层层宣扬,并许诺发展成员越多,晋升的层级越高,后期能享受的分红福利越高。

“中境集团”特大诈骗案告破,曾要打造7亿中产阶级​和第二个北京城


  短短半年时间,该团伙迅速发展成员十万余人。为逃避打击,宁某等人在团伙内部设立“保密法”,宣称上述项目均是国家为了先让少部分人富起来,“中境集团”获得国家方针政策支持,所有成员必须保守秘密,不得随意向他人泄露,更不得向公安机关透露半点消息,否则将取消泄密成员所有的分红回报。

  此外,“中境集团”微信群在日常运营中十分讲究纪律,每天必须按时打卡签到,并对成员中的老弱病残的发动慰问和捐款,且在其中“国务院住房补贴”项目中设立硬性标准,所有成员家庭住房在120㎡以下的,才能享受住房补贴,超过120㎡的无申报权利。

  “沉香药用森林”项目认购股权,只能认购100元至500元,最高不得超过500元,总裁宁某也仅能认购500元。种种“优先帮扶困难”的政策,使得受害人对“中境集团”的各种骗术更加深信不疑。

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  待宣传“洗脑”一段时间后,“中境集团”于2020年4月份开始,向受害人收取100至500元的“沉香药用森林”股权费用和每人18元的“马伯平老人扶贫”“国务院住房补贴”报名费,并承诺所有入股成员,每月按照层级职务对应能分红几万元至十几万元,还能分配房子、车子。

  在短短一个月内,仅仅靠收取18元报名费,100、200元等小额股权费,诈骗总金额便达3000余万元。

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  2020年5月8日,专案组赶赴河南洛阳,在当地警方的大力支持下,先后将团伙头目“总裁”宁某、“财务”司某、“总讲师”韩某及下属6部部长王某、财务魏某和25部财务范某等12人抓捕归案,并冻结涉案资金700余万元。

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  到案后,犯罪嫌疑人宁某等人对以“中境团队”为名义,通过曲解国家有关政策法规等手段实施诈骗的犯罪事实供认不讳。根据犯罪嫌疑人的供述,专案组又协调河南警方循线将其余17名犯罪嫌疑人抓捕归案。

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  目前,团伙头目宁某、司某、韩某等5名犯罪嫌疑人被逮捕,魏某等7名犯罪嫌疑人被公安机关依法采取刑事强制措施,河南警方抓获的同案17名犯罪嫌疑人被采取相关刑事强制措施,案件仍在进一步深挖中。

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【责任编辑:caibian 】

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