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披着境外投资基金“洋外衣”，其实是网络基金诈骗
来源：南方+ - 创造更多价值编辑：2020-11-27阅读量：31082
打着“香港VS基金”的旗号，声称“投资该基金，确认后第二天返利，每天按投资数额5％－10％返利”。在“洋外衣”和“高回报”的引诱下，不少投资人纷纷中招。2007年，南京警方就成功地破获了一起披着境外投资基金外衣的特大网络基金诈骗案。短短3个月时间，全国10多个省份多达1200余名受害者被骗，涉案金额600余万元。
打着“洋”基金的幌子，10多个省份1200多人被骗
45岁的张某是南京一国企中层领导。2007年6月底，他在互联网上看到一则关于投资香港ＶＳ基金赚钱的广告，称“投资该基金，确认后第二天返利，每天按投资数额5％－10％返利”。高额的回报让其心动不已。随后，他便按照互联网信息上留下的通联方式与对方取得了联系，并汇款1万余元。数日后，张某果真收到了对方承诺的每天850元汇款。
然而就在张某准备将第二笔款汇给对方时，他发现这家网站已经关闭，随即报案。接到报案后，南京警方先后赴山东、河南、北京、广东等地，调查取证。2007年8月9日，警方在江苏海安将27岁的犯罪嫌疑人陆某抓获。9月12日，犯罪嫌疑人陆某被批捕。
陆某交代了全部犯罪事实。陆某在与网友聊天中获知投资基金可以获取巨额利润后，便打起了诱骗“基金迷”们的歪主意。2007年2月，他请人帮助设计了一个虚假的“香港ＶＳ投资基金”网站，随后便以高额回报为诱饵，在各大网站广泛张贴广告信息，通过ＱＱ等网络聊天工具，在短短3个月的时间，全国10多个省份多达1200余名受害者被骗，涉案金额600余万元。
网上非法集资跨界特征突出，传染积聚速度更快
近年来，利用互联网设立投资基金的形式进行非法集资的案例层出不穷。非法集资波及的领域日渐广泛，商品营销、资源开发、种植养殖、投资担保等传统领域案件时有发生，借贷理财、私募股权、虚拟货币、消费返利等新兴领域已发展成为非法集资犯罪的重灾区。
值得注意的是，互联网上非法集资犯罪跨界特征更加突出，传染积聚速度更快。不法分子租用境外服务器设立网站或设在异地，发展人头一般用代号或网名。有的还通过网站、博客、论坛等网络平台和QQ等通讯工具，传播虚假信息，诱骗群众上当。一旦被查，便迅速关闭网站，携款潜逃。
律师提醒：私募基金公司不会进行高额返利活动
泰和泰（深圳）律师事务所李尚泽律师指出，上述案件属于典型的假借私募基金名义进行电信诈骗的犯罪行为，犯罪分子将网站假设在境外、港澳台地区，利用当地金融监管疏漏，通过网络渠道在境内进行推广，以高利息高回报诱导投资人登录含有诈骗信息的虚假网站或手机客户端等方式从事诈骗活动。
律师提醒：投资人要注意几点：
一是警惕异常优惠活动。按照相关法律法规，私募基金公司不会每日进行高额返利或劝导投资人参与充值返现等优惠活动；
二是投资者应登录中国证券基金业协会的网站核实私募基金的经营主体、注册地址、网站网址等信息；
三是不要轻易拨打网上发布的基金公司电话或登录钓鱼网站，不要扫描来源不明的二维码或点击来源不明的链接下载相关APP，谨防上当受骗。
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