传销骗局！个人流水上亿，家中搜出二十本房产证

来源：24小时全接触编辑：2021-02-23阅读量：16431

　　在广西壮族自治区的某些地方，有人声称可以让你变得美丽，变得有钱，这可能吗？韦女士来到广西桂林市公安局的经济犯罪侦查支队，想咨询个问题，韦女士是做美容产品代理生意的，她朋友带着她，参与了一个充满诱惑的盛会，会议的组织者向他们描绘了，一个极具诱惑力的投资计划，据说只要办理会员就能变美，还能变得有钱。

　　组织者表示先要交一笔钱，成为他们的会员，这笔钱既是会费，也是医疗美容服务的储值金。韦女士她不是很明白，但是现场不断有人现身说法，气氛热烈，很多人纷纷交钱。韦女士爱美，也想赚钱，但是对于这个医商大会的承诺将信将疑，于是就到警方这儿来求助。

　　警察也是头回听说这种情况，在当地一调查，发现情况不简单。类似这样的大会，几乎每个月都会召开一次或者是几次，大会的主办方是一家美容公司，它的全称是广西米兰柏菲投资有限公司，成立于二零一五年的五月，经营范围主要是医疗美容，拥有多家连锁医美机构，也就是说这是一家正规的美容公司，长期从事各种美容项目。

　　一名女性侦查员，以普通消费者的身份，到门诊部进行了咨询，得到的答复却是，他们主要做血液检测的康养项目，普通的整形美容恕不接待。侦查员还想继续咨询，却发现门诊部的工作人员十分谨慎，不愿意再跟她多说。

　　侦查员发现，公司近四年的时间，对公账户的流水才四十几万。警方通过大数据，对公司股东谭某俊等人名下的所有账户进行分析，其中公司法人代表谭某俊的个人流水，达到了一两个亿，关联公司的高管总流水达到三点二个亿，这公司显然是有问题。

　　警方得到消息，米兰柏菲公司又要举行医商大会，侦查员决定进入会场取证。警方在侦查当中发现，这家公司在全国多个地方，都举行过大会。主持人带着参会者，喝红酒看走秀，光鲜而震撼的开场之后，公司的老会员闪亮登场，讲述着美容项目让自己变美还赚到了钱。

　　公司董事长谭某俊表示，公司的盈利模式，就是把每个会员变得美丽，然后再去说服别人来公司办会员，拉人头发展下线，这种营销方式，引发了很多人的警惕。

　　警方卧底几个月之后，发现大会上，根本不谈会员层级以及绩效分成这些核心问题。于是找到其中的几名会员。张女士是经朋友介绍来的，到公司一番咨询下来，决定做隆鼻以及割双眼皮的手术，谈成的价格是三万八千元的优惠价，对手术效果比较满意。

　　张女士她并没有参加什么大会，而是做手术的时候，听说介绍朋友来的话可以提成。这个比例是朋友们手术费的百分之二十。与此同时，张女士的上线介绍人叶子，也拿到了相应比例的提成。

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　　事实上，这种一级一级拉人，并且给不同等级的会员，相应额度的提升奖励，就是米兰柏菲公司宣称的，既美容又挣钱的医商模式，公司还把小额贷款公司引进来，公司里的风水大师还说，整容不仅能够变美，还能改运。

　　警方经过几个月的努力，终于获得一份极有价值的内部材料，这个公司把会员分成五个等级，分别是会员、金卡、铂金、钻石、翡翠。会员费三万起冲，想要成为金卡会员，就得交纳六万八千块，或者在这个会员的基础上拉新六个人，以此类推。最高级别的是翡翠级，要求缴纳会费或者消费一百六十八万元，或者发展一百八十个会员，层级不同享受的提升比例也不一样。

　　警察判定这种行为就是传销，有一个重要依据，那就是会员缴纳的会费，只有很小一部分用于医疗美容本身。每一个成为会员的爱美女士，他们交了那么多钱，真正作用在自己脸上的只占百分之十，百分之九十都是给各级上线的提成。

　　警方将法定代表人、董事长谭某俊抓捕归案，在谭某俊的住处，侦查员搜出二十本房屋产权证，这都是谭某俊近年来购置的。此外，侦查员还搜出六十多张银行卡。专案组警察又对各地的医疗门诊部进行查封，共查封涉案房产三十七处，涉案车辆七台，犯罪嫌疑人十八人。公司各级会员人数已经突破万人，涉案总金额高达三点二亿元。

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