登录  |  注册

涉案金额600余万元!龙泉驿警方打掉“杀猪盘”诈骗窝点

来源:见证龙泉驿编辑:hui2021-06-03阅读量:15806

  5月21日,见证哥从龙泉驿区公安分局获悉,通过前期精细部署、精准研判、精确配合,龙泉驿警方成功侦破一起影响重大的电信网络诈骗案。目前,查明该团伙诈骗涉案资金600余万元,查封银行账户20余个,冻结涉案资金40余万元,追回赃款50余万元。


  2020年12月28日,龙泉驿区公安分局对辖区一栋写字楼开展清查工作,一面紧闭上锁的玻璃门引起了民警的注意,门上贴着“攀西芒果经销商”的标签。民警多次敲门,房内一男子终于应声开了门。开门的瞬间,男子神情大变,民警见势径直冲进房间内,只见屋里满满当当的人坐在电脑桌前,热火朝天地敲着键盘,电脑屏幕上全是红绿色的股价走势动态图。警方现场抓获犯罪嫌疑人21名,查获作案电脑24台、手机104部、账本50余本。经后续侦查,抓获在逃人员6名,该窝点人员目前已全部归案。


  据龙泉驿警方介绍,该诈骗团伙组织分工明确、作案周期长,是典型的投资类“杀猪盘”电信网络诈骗模式。犯罪嫌疑人高某某、黄某于2020年2月至7月在四川攀枝花某写字楼成立诈骗窝点,先后招募20余名团伙成员,形成以犯罪嫌疑人高某某为窝点负责人,下设“老师助理”、“开户专员”、“组长”、“业务员”为角色的诈骗团队,从事以诱骗他人在虚假“MetaTrader4”平台投资“全球指数”的诈骗活动。

  该团伙潜伏进各种正规证券交流群,以投资学习为由添加客户为好友,将客户拉入犯罪嫌疑人高某某创建的诈骗群内。高某某扮演“老师”在诈骗群内以发送股票知识、投资技巧等信息的方式进行“讲课”,其余同案嫌疑人使用多个微信账号扮演“水军”、“托儿”,在诈骗群内发布盈利截图活跃气氛,共同吹捧“老师”,骗取客户对“老师”的信任。


  等到客户逐渐上套,“老师”便以股市不景气为由,向客户介绍、推荐虚假“MetaTrader4”交易平台及投资“全球指数”,团伙成员相互配合诱骗客户到该虚假投资平台内开户入金,待客户大量入金后,团伙顺势制作出自然“炒作指数”亏损的假象,从而骗取客户钱财。高某某、黄某等人在攀枝花作案成功后,于2020年8月流窜至成都市龙泉驿区继续作案。

  由于该案涉案人员较多且受害人遍布全国30多个市、区、县,龙泉驿区公安分局抽调警力成立专案组,经过数月的缜密侦查,先后梳理了上千万余条电子数据、5000余条银行流水记录,突出该团伙上线人员苏某、李某、马某某等人。通过联合山东公安,成功将该团伙一网打尽。

  警方提示:“赌”网恢恢,“输”而不漏。面对高回报率的诱惑要保持清醒,凡是鼓吹有高额回报且只赚不亏的投资都是骗局。不要随意添加陌生人、加入陌生微信群,更不要被微信群中所谓的“导师”和“学员”欺骗,给虚假网站充值。网络博彩是违法犯罪行为,所有的网络赌博都是诈骗,每一个骗局背后都有人牢牢操控,网络赌博十赌十输!


- END -
“杀猪盘” 诈骗窝点

特别声明:本文所有内容,包含文章、图片、音频、视频等都来自网络,感谢原作者。如侵犯您的权利,请联系删除0898-66666065。

相关文章