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除了云联惠,这些特大传销案你知道吗?

来源:C营销综合于网络编辑:hui2021-09-09阅读量:17043

  传销害人,字字是血。最近法院对涉案3300亿元的“云联惠”事件进行宣判,其再次成为大家关注的焦点。但其实近些年来,传销事件层出不穷,“区块链”、“炒外汇”逐渐成为传销的新手段,新技术成为新武器,但究其本质,还是利用的“高回报、拉人头”的老套路,见招拆招是我们对待传销的方法。


  以下是为大家整理的近几年来比较典型的传销案件,希望大家看过之后会对“馅饼”保持敬畏之心。


  善心汇:假慈善,真传销


  贫困人员缴纳3000元投资,两周以后就能得到3900元的回报,通过资金流通,实现“共产共享,最终走向均富的社会主义理想化经济”。


  这就是善心汇这家号称“慈善组织”的口号之一。


  2016年3月起,被告人张天明开发“善心汇众扶互生系统”,以“扶贫互助”为名,以高额回报为诱饵,采取培训、宣传等多种方式在全国各地大肆发展会员,骗取财物。


  截至案发,参与“善心汇”传销活动的人员共598万余人,遍布全国31个省区市,涉案金额1046亿余元,是近年来较为罕见的特大涉嫌传销组织。


  该案件为什么能哄骗这么多人?主要是因为它披了一层“新经济模式”的外衣。


  他们的经济模式称,向善心汇投资3000元以内的,是“贫困”级别,回报率30%;往上,是“小康”级别,回报率15-20%;再往上,投资5-30万叫做“富人”,回报周期更长,回报率更低。按照他们的说法,这样就是富人帮助穷人的新经济模式。


  最关键的是,如果拉别人入会,就可以获得新人投资额的3%,自己的下线再拉其他人入会,还能再获得3%的回报。参汇人员称,这叫做循环经济,互帮互助。


  但经过审查,会员的获利收益全部来源于后期会员投入的资金,而非实体经济支持,其本质就是庞氏骗局,新型传销也开始披上了互联网、慈善的幌子。


  2018年12月14日,湖南省双牌县人民法院依法对被告人张天明等10人组织、领导传销活动,聚众扰乱公共场所秩序案一审公开宣判,判处被告人张天明有期徒刑十七年,并处罚金一亿元;对本案其他9名被告人分别以组织、领导传销活动罪判处一年六个月至十年不等的有期徒刑及罚金,同时追缴各被告人违法所得。


  2019年5月10日,湖南省永州市中级人民法院依法对上诉人张天明、查方胜、宋文军等人组织、领导传销活动案二审公开宣判,裁定驳回上诉,维持原判。


  PTFX普顿:披着炒外汇的外衣,干着骗人的勾当


  炒外汇,是现在很火的一个概念,但是很少有人真正懂得如何利用它去赚钱,甚至连它是如何运作的都不太懂。于是利用人们想赚快钱的心理,“PTFX普顿外汇”骗局出世了。


  不懂炒外汇,但是有172万人放心把钱交到普顿,为什么呢?因为平台宣称不会技术也能炒汇,不会注册也有人代劳,炒汇只需要四部:注册账号,监管入金,专业托管,体现。绑定操盘手后,用户每天只需看看上涨的数字即可,其他的统统不需要知道。


  然而,会员在PTFX普顿外汇的所有资金全部分流至国内的多家私人公司的账户,而非官方对外宣传的印尼BCA银行。也就是说平台账户上的币值只是虚拟数字,并非是银行托管的资金账户。


  另外,在PTFX平台,更重要的赚钱方式是发展下线会员。只要拉人头注册入金成功,推荐人就可以获得该下家后期交易利润提成,任何人都可以成为经纪人并发展自己的团队。有些经济人甚至租下办公室专门用于拉客户。


  平台经理人收益:


  I(介绍人)级:自己投资2000美元或以上;直推至少5位有效会员(每个会员最低投资1000美元);直推总业绩1万美元或以上。号称月收入可达2000美元~1万美元。


  IB(外汇经理人)级:自己投资5000美元或以上;直推至少10位有效会员(每个会员最低投资1000美元);直推总业绩5万美元或以上;团队拥有至少50位投资者;团队总业绩8万美元或以上。号称月收入可以达到2万至10万美元。


  MIB(高级经理人)级:自己投资1万美元或以上;直推至少15位有效会员(每个会员最低投资1000美元);直推总业绩5万美元或以上;培育至少3位IB级别直推会员;团队总业绩35万美元或以上。号称月收入可以达到10万至50万美元。


  1星PIB级:自己投资5万美元或以上;直推至少20位有效会员(每个会员最低投资1000美元);直推总业绩10万美元或以上;培育至少3位MIB级别直推会员;团队总业绩500万美元或以上。号称月收入可以达到50万至200万美元。


  2星PIB级:自己投资5万美元或以上;直推至少30位有效会员(每个会员最低投资1000美元);直推总业绩20万美元或以上;培育至少1位PIB级别以及4位MIB级别直推会员;团队总业绩2500万美元或以上。号称月收入可以达到200万至400万美元。


  据了解,自2016年11月21日运行至2019年8月14日期间(即至案发),“普顿PTFX”平台注册会员达175.9万人,其中缴纳会费的活跃会员172.1万人,涉及全国31个省、自治区、直辖市,主要集中在福建、山东、浙江、河北、江苏和四川等地,涉案金额总计1000余亿元。


  2020年7月31日,福建省三明市梅列区人民法院对“PTFX普顿外汇”特大网络传销案公开开庭宣判。刘铁等17名被告人因犯组织、领导传销活动罪分别判处5年9个月到缓刑2年不等的有期徒刑,并处罚金50万元到2万元不等。


  PlusToken平台:国内首起以数字货币为交易媒介特大跨国网络传销案


  “PlusToken平台”网络传销案,是公安机关侦破的首起以比特币等数字货币为交易媒介的网络传销案,涉及参与人员200余万人,层级关系多达3293层,涉案数字货币总值逾400亿元。


  PlusToken在白皮书中介绍中宣称,投资者存入100万元,复利一年就能能赚到700万元。开启“智能搬砖”,除保本以及Plus币升值产生的收益外还能获得8%到30%的月收益,发展下线还能获得高额的提成,用户直接发展一名下线奖励100%收益提成,从第二代到第十代各奖励10%的收益提成。


  为了吸引更多人员参与,该犯罪团伙利用互联网大肆宣扬平台加入方式、运行模式、奖金制度、盈利前景等内容,雇佣外籍人员冒充平台创始人以包装伪造其所谓的“国际平台”“国外项目”背景,通过不定期组织会议、演唱会、旅游等线下活动为平台宣传造势,甚至不惜花费重金多次在境外召开千人规模推广大会。


  2019年6月,在公安部协调组织下,江苏盐城公安机关专案组民警分赴瓦努阿图、柬埔寨、越南、马来西亚等国家和地区,配合当地警方成功将藏匿在境外的27名主要犯罪嫌疑人抓获归案。


  2020年11月26日,这一国内首起以数字货币为交易媒介的特大跨国网络传销案,终审判决结果公布。江苏省盐城市中级人民法院维持一审对15名涉案人员处以2年至11年不等的有期徒刑等判决结果。


  盐城中院判决书显示,经会计事务所对PlusToken平台用于收取会员缴纳数字货币钱包地址的交易电子账单进行鉴定:截至2019年6月27日,PlusToken平台共收取会员缴纳的比特币(BTC)31.42万个,比特现金(BCH)11.75万个,达世币(DASH)9.6万个,狗狗币(DOGE)110.6亿个,莱特币(LTC)184.77万个,以太坊(ETH)917.4万个,柚子币(EOS)5136.3万个,瑞波币(XRP)9.28亿个。


  据盐城市物价局价格认定中心认定,以2018年5月1日至2019年6月27日期间最低价计算,上述8种数字货币折合人民币约为148亿元。


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特大传销案 有哪些

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