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“云数贸”特大系列诈骗案告破,主谋已经落网

来源:央视新闻编辑:hui2021-11-22阅读量:9619

  11月17日,西安市公安局新城分局通报称,近日警方成功侦破一起公安部、省公安厅督办的系列“民族资产解冻”诈骗案,抓获涉案嫌疑人20人,核实涉案资金1000余万元。


  


  据办案民警介绍,2020年10月份以来,西安新城警方发现长期在辖区活动的陈某伟涉嫌用“民族资产解冻”的骗术实施诈骗的嫌疑。随后民警通过走访调查、技术侦查、细查资金流、信息流、重点人员监控等大量细致工作,最终成功查清这一诈骗组织的架构。


  民警先后赴河北、安徽、河南、黑龙江、天津、广东、江西、湖北、辽宁等10余省市,对诈骗团伙的嫌疑人实施抓捕。随着主谋刘某等20人全部落网,这起公安部、省公安厅督办的特大系列诈骗案告破。


  目前警方已查扣冻结各类涉案账户30余个、共计450万余元,查扣各类“云数贸物联卡”10万余张,破获刑事案件40余起,核实涉案资金1000余万元。


  


  经查,这一诈骗团伙嫌疑人作案时,对外宣称是“云数贸平台”的资产解冻者。而“云数贸”项目早在2012年就被公安部认定为传销活动,而该传销项目创始人“张健”本人也因为领导组织传销罪,被法院判处13年的有期徒刑。


  为了骗取他人信任,嫌疑人将自己伪装成社会成功人士,谈吐间都紧随社会关注热点。团伙成员通过曲解国家相关政策,抓住民众关心的“养老”“医疗”“扶贫”等民生需求,骗取群众信任后,通过建立微信、QQ群等,大肆宣传“云数贸”卡片虚假的高额回报信息。


  


  常用的诈骗话术是,花钱购买“云数贸”卡片,扫描卡片背后的二维码会有上千万的数字货币、股权等财富;待卡片激活后就会获取等额的人民币回报……


  据查,该团伙成员宣称的“云数贸”卡片,是主谋刘某在浙江一家小印刷厂以1元钱1张制作的。通过团伙各级代理层层加价的方式,最终以100元不等的价格流通到普通百姓手中。短短两个月,主谋刘某已非法获利200余万元。


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“云数贸” 诈骗案 告破

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