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扬州高邮警方破获利用数字人民币洗钱案!

来源:扬州警方、江苏警方编辑:hui2021-11-23阅读量:10919

  近日,为严厉打击全社会高发的电信网络诈骗犯罪,扬州高邮市公安局结合冬季攻势专项行动,以专业打专业,以速度比速度,集中专门警力打击诈骗犯罪,案件深入研判,线索顺线摸排,在扬州市公安局反诈中心的指导协助下,打掉江苏省内首例利用数字人民币洗钱案件,远赴山东省抓获一名犯罪嫌疑人,及时为被害人挽回经济损失。


  


  11月3日,扬州高邮Z女士遭遇一起诈骗案,骗子自称是公安局民警,以Z女士涉嫌一起社保欺诈案为由,要求Z女士配合调查,还出示了“最高人民检察院”对Z女士的一张“强制冻结执行书”。诈骗分子在获取Z女士的姓名、身份证号码、银行卡号、银行验证码等个人隐私信息后,通过会议类APP开启视频功能,还要求Z女士拍了一张个人正面照片。


  


  Z女士不知道的是,此时骗子已经为她申请开通数字人民币钱包。随后,骗子将Z女士银行卡里的30余万元全部充值到其数字钱包,再转至犯罪嫌疑人的数字钱包,而Z女士自始至终都未发现。


  


  为了确定犯罪嫌疑人的使用人群及使用环境,侦查员相继走访商业银行、金融机构、第三方支付结算公司,最终查明犯罪嫌疑人电子钱包内的资金属于数字人民币,并通过进一步分析,查到该钱包属于山东一嫌疑人李某。


  


  为尽早挽回群众损失,扬州警方连夜前往山东省展开工作,抓获涉案嫌疑人李某。经审查,李某为了非法获利,为藏匿在境外诈骗的团伙,通过数字人民币的方式进行洗钱,以帮助诈骗团伙逃避公安机关的查处打击。目前,涉案嫌疑人已被依法刑事拘留,并依法退出违法所得6万余元,案件正在进一步办理当中。


  什么是数字人民币?


  数字人民币其实跟纸币是一样的,都是央行发行的货币,具有国家信用背书,拥有纸币一样的使用场景,就是法定货币;数字货币是流通中的货币,而支付宝和微信先是以存款的方式存在再流通。


  骗子如何利用数字货币行骗?


  目前国家还没有全面推行数字货币,只在一部分地区先行试点。然而骗子却已经利用数字货币对诈骗来的资金进行转移,使公安机关的侦查技术查询不到资金的流向,无法对账款进行及时冻结。


  小编提醒


  1.公检法工作人员不会通过电话、网络等途径进行办案,不会提供“安全账户”,更不会通过微信、QQ、传真等形式发逮捕证、传票等文书。凡是在电话中自称是“公检法”工作人员并要求配合转账的,一定是诈骗!


  2.不要将自己的姓名、身份证号码、银行卡号、银行验证码等个人隐私信息随意告知他人。


  3.陌生人要求你开启屏幕共享权限要予以拒绝。


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破获 数字人民币 洗钱案

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