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网络传销“巧”变投资理财,这份白皮书解密非法传销套路

来源:中国青年报客户端编辑:ya2021-12-30阅读量:13080

        12月28日下午,北京市朝阳区检察院召开新闻发布会,发布《金融检察白皮书》(第六辑),通报朝阳区检察院金融检察工作情况和《金融检察白皮书》编纂情况。


       朝阳区是我国金融机构最集中的区域之一,银行、证券、保险、信托等传统金融业态密集,新金融业态丰富,金融创新形式多样,随之金融风险也呈现存量风险规模大、涉及领域范围广、风险防控难度高的特点。


       朝阳区检察院副检察长胡静介绍,2020年12月1日至2021年11月30日,朝阳区检察院受理金融犯罪案件1318件2806人,比去年同期增长55.1%和37.8%。其中受理审查逮捕案件748件1292人,受理审查起诉案件570件1514人。



       非法传销犯罪多发,网络传销“巧”变投资理财,是今年金融犯罪案件的特点之一。今年朝阳区检察院受理组织、领导传销活动罪17件27人,受理件数和人数分别为2020年同期的四倍和两倍。受理的传销类案件多以投资理财名义开展,表面上是投资理财,实质是通过缴纳一定数量钱款入会,根据缴纳钱款数量确定等级,对于介绍其他成员入会的也会给予一定介绍费。犯罪分子往往回避三级架构和三十人的入罪“门槛”,并通过层层投资方式规避上下线管理模式,为侦查取证带来一定难度。


       朝阳区检察院连续第六年发布《金融检察白皮书》。在体例方面,《金融检察白皮书》(第六辑)在对朝阳区金融检察情况进行全面通报之后,按照不同金融业态划分章节,分类阐述常见金融犯罪类型、剖析犯罪成因、提出社会治理对策建议,具体包括非法集资篇、支付篇、洗钱篇、保险篇四部分;在内容方面,回应社会热点,提炼2021年金融领域新风险,包括影视文化领域非法集资乱象整治、洗钱犯罪线索审查研究等;在素材方面,既有丰富的数据全面展现案件新特点,又有典型案例反映金融犯罪新情况。


       胡静提到,今年6月,朝阳区检察院在北京市人民检察院的统一部署下,成立金融检察办公室,探索实行金融刑事、民事、行政、公益诉讼检察职能统一履行。金融检察办公室还积极对接企业需求,提供“订单式”法律服务。办公室成员走访阿里巴巴、360集团、字节跳动、中建集团等多家企业开展普法授课,并针对个案发现问题,以检察建议提供“随案会诊”,帮助企业提升防范风险能力。


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