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公安榆阳分局破获涉400余万元传销案

来源:榆林政法编辑:ya2022-06-28阅读量:7248

       4月初,公安榆阳分局经侦大队民警接到数名群众报案称,有人向他们宣讲投资虚拟“矿机”进行“挖矿”理财,但现在“投资平台”已经关闭,投资者均不同程度经济受损。接案后,民警迅速展开调查工作,一方面对疑似传销窝点进行走访摸排,另一方面对投资人员及投资情况进行调查取证。在经过20多天艰苦调查后,办案民警逐步掌握了该“理财公司”的组织结构、运作模式及参与人员等情况,查明了胡某涉嫌组织领导、传销的违法犯罪事实,形成了完整证据链条、证据闭环,于是果断出击,成功将犯罪嫌疑人胡某抓获。


       经查,2021年9月,犯罪嫌疑人胡某通过网友介绍,参与某平台进行网络投资。该平台以投资虚拟“矿机”进行“挖矿”产出虚拟货币为噱头,引诱投资人购买所谓的“矿机”,声称投资后什么都不需要做,只需要将“挖”到的虚拟币出售给平台就可以获取利润,同时鼓动投资人不断发展下线:一是可以从下线投资金额中按照比例获得收益,二是通过发展下线的数量和金额,提升自己在平台的销售等级从而获得“分红”。

2021年12月以来,胡某为谋取利益,在榆阳区某小区设立工作室,通过向周围群众发放宣传资料等方式宣传该投资平台。现已查证,胡某发展下线层级5级,共50余人,且多为中老年人,涉案金额400余万元。


       目前,案件正在进一步侦办当中。

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公安榆阳分局 传销

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