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虚拟币传销10万人上当 涉案资金8388万

来源:现代快报编辑:ya2022-11-23阅读量:7660

       近年来,一些不法分子将黑手伸向了虚拟货币领域,虚拟货币传销、诈骗等犯罪层出不穷。前不久,镇江丹徒区检察院对一起以虚拟货币为名编织千层级跨国传销网络案提起公诉,该案涉案10万余会员、8388万余元人民币。最终,法院以组织、领导传销活动罪判处主犯陈某某有期徒刑三年,并处罚金五十万元。


       经查,2020年6月前后,陈某某伙同陈某甲、唐某某、赖某某、余某某(均另案处理)等人在马来西亚开发"moomworld"项目,以网上平台推广MT代币、SGB虚拟币的方式,实施发展会员拉下线的非法传销犯罪活动。


       "被发展的下线用户通过在平台投资泰达币,以质押的方式获取静态收益,并从不断拉人头发展下线的等级奖励中获取动态收益。"侦查人员介绍说。


       2021年3月,"moomworld"平台正式上线。陈某某等人对外宣称该项目是某集团孵化的虚拟币项目,吸引大量投资人注册投资。为宣传推广该项目,团伙相继在该平台创立创奇、南丰、贵阳等社区,并在浙江杭州、福建福州、贵州贵阳等地建立线下运营中心,定期组织沙龙酒会。短短两三个月,发展下线已达976层级,会员人数3万余人,会员充值4347万余元。


       "他们说这个可以‘零撸’,每天签到、发截图到朋友圈就可以领取奖励,并按质押虚拟币的多少领取8%-26%的收益,发展下线达到一定级别还可以获得额外奖励……"2021年5月,家住浙江省杭州市的小刘在网上看到该项目后,经人介绍加入群。小刘在群里"蹲守"了大半个月,看到每天都有人晒出大量获得不菲收益的截图。"看着看着,我就心动了,先后注册了1个主账户和9个子账户。前期的确获得了一些返利,但在2021年7月初登录时,就显示网络异常,直到现在再也登录不进去,损失了十多万元。"


       据查,和小刘有相似经历的人不少,甚至还有人发展身边的亲戚朋友做下线以提高自己在平台上的收益。2021年5月,国务院发布通知,提出要强化平台企业金融活动监管,打击比特币挖矿和交易行为。为了逃避监管,"moomworld"平台也在2021年7月正式关闭,很多蒙受巨大财产损失的参与者先后到公安机关报案。随着侦查的深入,以陈某某等人为首的虚拟币传销犯罪团伙浮出水面。截至案发,该平台已累计注册会员超过10万人,层级达1173层,会员充值USDT达1318万余枚,折算人民币8388万余元。


       陈某某等人归案后,2022年3月,检察机关对主犯之一陈某某提起公诉。公诉机关认为,陈某某伙同他人以网上平台推广虚拟币的方式,实施发展会员拉下线,以赚取高额收益为诱饵,吸引投资人进行注册投资,骗取财物,扰乱社会经济秩序,情节严重,其行为已构成组织、领导传销活动罪。同年7月,法院公开开庭审理,采纳全部公诉意见及量刑建议,依法作出上述判决。对于陈某甲、余某某等其他主犯,公安机关仍在追逃过程中。


       检察官提醒,近年来,虚拟货币交易炒作活动抬头,极易滋生赌博、非法集资、诈骗、传销、洗钱等违法犯罪活动。其中,一些网络平台传销属性明显,大都通过购买虚拟货币或平台商品等获取相应会员资格,然后通过"拉人头"方式发展下线,并直接或间接以下线人数作为计酬返利依据。

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虚拟货币 传销 诈骗

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