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浙江公布2022年打击网络传销典型案例

来源:浙江日报编辑:ya2022-11-30阅读量:5296

       11月29日,浙江公布2022年打击网络传销典型案例。


       自今年5月部署开展打击整治网络传销专项行动以来,浙江重点打击新型网络传销、涉众型传销行为,全省市场监管部门和公安机关积极发挥主力军作用,强化行刑衔接,集中力量查处了一大批传销案件。


       专项行动期间,全省市场监管部门共立案查处传销案件100起,罚没款6320万元;全省公安机关共立案查处组织领导传销案件123起,抓获犯罪嫌疑人464人。


       浙江省市场监督管理局会同省公安厅选取了2022年全省市场监管部门和公安机关查处打击的十二个网络传销典型案例,并予以公布。


       省市场监管工作联席会议办公室(打击传销)有关负责人表示,公布典型案例,旨在发挥典型案例警示教育作用,进一步提高社会公众对网络传销的识别能力和防范抵制意识,自觉抵制传销、远离传销,同时强化执法震慑,促进企业诚信守法经营。


       现筛选其中典型案例公布如下:


       宁波市鄞州区查处宁波某美容科技有限公司传销案


       2022年1月5日,鄞州区市场监管局根据市局交办的案件线索,对当事人宁波某美容科技有限公司涉嫌组织开展传销活动立案调查。


       经查明:2020年5月,当事人在经营深海鱼鳞胶原蛋白、淡水鱼鳞胶原蛋白、白桃风味饮料和脂排舞固体饮料等产品时,采取以下营销模式:1.会员(经销商)根据进货金额分别设天使合伙人、首席合伙人、预备董事和董事四个级别。2.首次购货金额达4980元产品成为天使合伙人,达49800元产品成为首席合伙人,达298000元产品成为预备董事,达100万元产品成为董事。3.不同级别的会员可享受对应级别的提货价,除董事级别外,平级推荐可持续享有8%的提成,跨级推荐可享有一次6%或10%的奖励。4.董事推荐一位董事可享受一次性9%的奖励,除首次购货之外的持续采购金额,可持续享受5%的提成,并享受月度销售2-10%的折扣。此外,董事的下级董事再推荐一位董事可享受一次性4%的奖励,董事的下下级董事再推荐一位董事可享受一次性2%的奖励。截至案发,当事人已发展董事29名,共销售深海胶原21544盒、脂排舞57340盒、抗糖饮20880盒、淡水胶原445盒,销售额按董事的拿货价计销售额为1996.22万元,向董事返利277.93万元,支付产品货款1661.11万元,违法所得57.18万元。


       当事人经营模式违反了《禁止传销条例》第七条规定,属于组织策划传销行为。根据《禁止传销条例》第二十四条第一款规定,2022年3月15日,鄞州区市场监督管理局对当事人处以没收违法所得57.18万元、罚款50万元,共计罚没107.18万元的行政处罚。


台州市三门县查处李某某等人组织策划传销案


       2022年6月27日,三门县市场监管局接到举报对李某某等人组织的共享旅游诚信俱乐部进行突击检查。同日,三门县市场监管局对当事人涉嫌组织开展传销活动立案调查。


       经查明:自2021年3月,李某某等人在三门、临海等地向老年人宣称在旅游的同时可以实现赚钱,诱骗老年人参与共享旅游诚信俱乐部。共享旅游俱乐部共有6个层级,分别为九阶、三阶、一阶、B岗、A岗、普通会员。老年人交49900元会费加入共享旅游俱乐部成为普通会员,并会被俱乐部随机分配到一个A岗下面,当普通会员拉三个人加入俱乐部,就晋级为A岗;晋级为A岗后,俱乐部会在普通会员中,随机选3个作为其下线,当这个A岗的3个下线全部都成为A岗后,其自动晋级为B岗;当其下面的三个A岗全部升级为B岗后,其又晋级为一阶。以此类推,直到九阶为止。该俱乐部每新加入一个会员,其所交的49900元入会费,会被有发展关系的几个层级分完,其中九阶14000元、三阶10000元、一阶8000元、B岗4000元、A岗5000元、发展人员获直推奖8900元(发展人员是普通会员的);如果发展人员是A岗的,则获得5000元加直推奖;如果发展人员是B岗的,则获得4000元加直推奖,以此类推。至案发,该俱乐部的会员达300余人,其中老年人占了一半。


       当事人的行为违反了《禁止传销条例》第七条的规定,属于组织策划传销行为。根据《禁止传销条例》第二十四条和《关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》的规定,2022年6月27日,三门县市场监督管理局将案件移送公安机关作进一步调查。目前,公安机关已采取刑事强制措施13人(其中逮捕5人),涉案金额达1000余万元,该案已进入审查起诉阶段。


丽水市青田县查处“链商全购”组织、领导传销案


       2022年6月,浙江省某某链商农业科技股份有限公司经营的“链商全购”APP项目资金链断裂,涉嫌组织领导传销活动,丽水市经侦支队立即启动专案研判机制并联合青田县公安局对该团伙犯罪展开调查。


       经查明:2021年5月8日至2022年5月11日,公司实际控制人徐某某伙同荆某某、段某某等人开发“链商全购”APP,公司高管通过原有团队推广、亲戚熟人推荐、线下聚会交流分享等方式发展会员,以消费返本返利等为名,诱使会员通过不断的直推下线会员收取3%直推佣金,从而达到拉人头目的。设定“1星普通会员”“2星县级代理”“3星市级代理”“4星省级代理”“5星区域代理”“6星股东分红(额外1.5%股东分红)”六个星级等级制度。各代理等级分别可获取下级所有会员“专卖区”消费金额服务费2%、3%、4%、5%、6%分红作为诱饵,诱使参与者继续发展下一级会员,注册会员根据推荐与被推荐关系排列形成金字塔型网络结构。该组织以在互联网空间设立的“链商全购”APP为载体,以“空卖空买”为手段,以“寄卖返现”为噱头,以“员工、经理、代理商”等六个星级动态返利模式,采用线上(微信、视频直播等)宣传、线下(招商会、年会)吸粉的方式,吸引参与者加入。经侦查认定,该组织在全国范围内共注册账户22680个,形成传销层级22层,累计传销金额达7.32亿余元,情节严重。


       2022年6月,青田县公安局对“链商全购”涉嫌组织、领导传销活动案立案侦查,抓获1人,规劝主动投案11人,共采取强制措施12人(已逮捕),冻结涉案账户41个,查封犯罪嫌疑人房产6套。


杭州市滨江区查处王某某、彭某某等人组织、领导传销案


       2022年3月3日,杭州市公安局滨江区分局发现浙江某某星酒业有限公司涉嫌开展传销活动,5月2日立案侦查。


       经查明:2021年3月起,犯罪嫌疑人王某某、彭某某、温某某、倪某等人,利用浙江某某星酒业有限公司以及2家虚拟注册的空壳酒业公司,成立“某某星集团”,开发运营“将军星商城”APP,宣称公司自产高品质“将军酒”,是“中国唯一被百名将军认可的酒”,具有“抗肿瘤、降胆固醇”等健康抗癌作用,并通过线上线下培训、组织旅游参观、举行剪彩仪式等方式公开宣传推广,以“包卖、包渠道、包运营、零压力、零房租、零库存、易操作、奖励高”等噱头,引诱广大群众参与,并通过不断发展下线的形式,实现提升虚拟酒品交易活跃度、收取更多品牌使用费的目的。“将军星商城”APP设置7款价格不同的“将军酒”供代理商交易。用户通过扫描推荐人的邀请码注册成为普通代理商后,必须向推荐人充值100-1200元不等的品牌使用费(即门槛费)才能获得不同价位酒品的交易权,上不封顶。商城设置了每款酒每笔交易的收益规则,在约定的寄售期内,系统自动匹配买卖双方开展交易,酒款不经过平台,直接在交易双方之间进行转账,酒品价位越高,交易成功后卖方代理商的收益也就越大。每成功交易一瓶酒,平台即从卖方代理商的品牌使用费中扣除售价5%的金额作为平台佣金,当代理商账户上的品牌使用费余额不足时,需再次充值才能继续交易。最终因平台运营模式无法持续、资金链断裂等,导致暴雷。


       2022年5月,滨江区分局抓获主要犯罪嫌疑人王某某等4人,后蒋某某等4名犯罪嫌疑人主动到案接受调查。截至案发,平台共发展用户9万余个,层级72层,未兑付账户数达3万余个,平台用户投入资金达13亿余元,未兑付资金为4.68亿余元,侦查机关冻结涉案资金621万余元。


金华市婺城区查处“盖亚地心”平台组织、领导传销案


       2022年8月,金华市公安局婺城分局发现“盖亚地心”平台涉嫌组织领导传销活动并对其立案侦查。


       经查明:2019年以来,孙某某创建了“盖亚地心”平台组织。孙某某神化自己来自高纬度宇宙,是“绿度母菩萨”转世,能够接收来自高纬度宇宙的讯息。学员可以跟其学习秘法,连接高维宇宙,收获智慧、能量、健康、财富,找回自我往世的灵魂碎片,实现现世的圆满。孙某某通过微信建群招揽学员,在腾讯会议聊天软件中对学员进行宣传洗脑,利用学员“求发财”“求健康”“求好运”的心理,不断怂恿学员高价购买其开设的名称为“创世之光”“仙女愈疗”“与神联盟”“亚特解码”等培训课。为了实现大量敛财的目的,孙某某设计了多种返利模式,并按照爱粉、接引人、团队长、上师等层级进行晋升和隔代计酬,不断骗取他人加入,在全国共发展会员1万多人,其行为严重侵害了人民群众的身心健康和财产安全。


       2022年9月,金华市公安局婺城分局抓获主要犯罪嫌疑人孙某某、袁某某等14人,冻结扣押涉案资金1.63亿元。


绍兴市嵊州市查处浙江某某控股集团有限公司组织、领导传销案


       2021年10月,绍兴嵊州市市场监督管理局将浙江某某控股集团有限公司涉嫌组织领导传销活动案件线索交嵊州市公安局侦办。


       经查明:2020年4月至2022年1月,钱某某为销售充电桩,伙同其招募的赵某某、朱某某、曹某某等人,与钱某某、毛某某策划商定以浙江某某智能技术有限公司销售充电桩,嵊州某某五旗智能科技有限公司提供充电桩经营服务为名,通过国家支持、政府背书等虚假宣传,以免费吃饭、组织旅游、听课培训等方式收取费用发展会员,将会员按照一定顺序组成层级,直接或间接以发展会员的数量作为计酬、返利的依据,引诱、鼓励会员继续发展下一级会员的传销模式。2020年6月,上述公司以“智能充电桩商城系统”为网络平台,正式开始销售充电桩。参与人通过购买充电桩成为会员后,可以获得两公司承诺的相应收益和发展下级会员的资格。会员按照合同约定,将购买的充电桩在未实际交付的情况下委托嵊州某某五旗智能科技有限公司进行运营管理,约定可以获得除充电收益、流量收益、广告收益等收益外,还可以通过以下四种形式加快收益速度:1.直推奖:会员获得直接下级会员投资金额的18%-20%作为佣金奖励;2.伯乐奖:会员获得直接下级会员的直推奖后,该会员的直接上级会员可以按照其会员等级,获得直推奖一定比例的金额作为收益,再以该金额逐层减半作为收益,循环上推;3.级差奖:当会员完成一笔投资后,第一个代理等级高于该会员等级的上级会员获得级差奖,循环上推直至到达顶层会员。同时,该会员上级第一个和他代理等级相同的会员获得级差奖的20%作为平级奖;4.团队奖励:会员发展的所有下线视为其团队,会员按照团队销售每月业绩获取相应的佣金提成。


       2021年11月,嵊州市公安局对浙江某某控股集团股份有限公司组织、领导传销活动案立案侦查,抓获主要犯罪嫌疑人钱某某、赵某某、王某某等47人,冻结涉案资金1600余万元,扣押车辆14辆、房产125套。

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