目前审判结果

       近日，昭化区公安分局侦破的“7·07”跨境特大“杀猪盘”电信网络诈骗案经昭化法院一审，陈某群、邵某、刘某等49名被告人被以涉嫌诈骗罪、掩饰隐瞒犯罪所得罪、帮助信息网络犯罪活动罪等分别判处有期徒刑6年至5个月不等刑期。目前，广元中院关于该案的二审正在进行中。

犯罪经过

       2021年6月，昭化区居民李丽（化名）通过手机上网认识一男子，两人网络聊天时，该男子向李丽推荐“华润金融”投资平台，李丽于2021年6月29日至7月6日期间共往该投资平台充值200余万元人民币，后发现被骗，于2021年7月7日向昭化区公安分局报案。接警后，分局党委高度重视，在向上级公安机关汇报、取得市局相关警种部门支持的同时，立即启动重大案件侦办机制，成立由副区长、公安局长宁国任组长的“7·07”专案组，第一时间开展信息侦查、资金流侦查等初期工作，仅用时11天迅速梳理出犯罪团伙架构。

分局召开案情专题研究会

专案集中收网前

宁国副区长组织召开行动部署会

       2021年7月19日至8月11日，在省公安厅和市公安局的统一组织指挥和广东、陕西、福建、湖北、贵州等地警方的大力支持下，“7·07”专案指挥部指令昭化分局会同市公安局相关警种部门组织100余人抓捕组先后赴全国十余省市分两轮开展集中收网，共抓获犯罪嫌疑人85名，破案288件，打掉境外实施诈骗、境内制作诈骗网站、为诈骗网站提供技术服务、掩饰隐瞒犯罪所得等25个犯罪团伙，扣押电脑、手机、银行卡等大批作案工具，查明的涉案资金共计2000余万元，实现了全方位、全链条打击和“追源头、断链条、摧生态”的既定目标。专案组还就该案研判发现的238条犯罪线索发起了全国集群战役，成功率高达80%，做到了境内、境外打深打透。

宁国副区长、杨绍铠副局长

到广元火车站迎接专案抓捕组民警凯旋

细致研判摸清架构

大数据支撑陆续收网

       该案系典型的境内外勾连的“杀猪盘”案件，办案民警从犯罪嫌疑人所使用的诈骗网站“华润金融”入手，短时间内分析海量数据，断定该案洗钱方式为现较为流行的“跑分”，即主要犯罪嫌疑人通过网络招募卡主到达其指定地点汇合，安排专人看护卡主防止挂失，使用卡主银行卡、微信、支付宝（人脸认证）转移涉案赃款。专案组根据当前全社会的反诈形势，会商决定针对一级账户主体立即开展收网，信息研判同步继续深入跟进。

       2021年7月19日，专案组分赴福建、贵州、湖北、广东、陕西、宁夏等地开展抓捕工作，以一级卡主为主的收网工作成功收网犯罪嫌疑人58人，打掉十余个掩饰隐瞒犯罪团伙及“跑分”洗钱团伙，并由此逐步摸清专案涉及的三条“跑分”洗钱通道架构。

循线深挖追踪上线

锁定境外诈骗团伙

       在掩饰隐瞒犯罪团伙及“跑分”洗钱团伙被成功打掉之后，专案民警继续深挖“专业洗钱”线索，并同步从诈骗网站技术层面入手开展侦查，逐步摸清位于境外缅甸孟波的诈骗团伙，随后通过各种手段在云南边境口岸成功抓获诈骗团伙一骨干成员陈某群。经审讯，其交代了在境外参与实施诈骗的犯罪事实。专案组根据其交待继续深入侦查，最终成功锁定境外诈骗公司的“金主”“总监”、各级“代理”以及境外专业洗钱“水房”，由此“7·07”专案由境外至境内的诈骗窝点、技术通道、洗钱通道等全线贯通。

解密杀猪盘“黑话”

       近年来，“杀猪盘”类电信网络诈骗层出不穷，犯罪分子在婚恋网站、网络社交平台冒充单身异性，以婚恋为名交友，诱骗被害人投资转账进而骗取财物。

      “杀猪盘”的基本诈骗套路：

       第一步：建立“猪圈”。犯罪分子建立“投资”网站，并利用虚假社交账号对自己的形象、职业等进行包装。

       第二步：“选猪”。在诸如婚恋网等社交平台上，物色交友对象，即寻找犯罪目标。

       第三步：“养猪”。用各种形式交流、建立情感关系，获取犯罪对象的绝对信任。

       第四步：“切口”。在与被害人的接触过程中透露财物信息，以投资、博彩等高利润形式，以情感关系为保证，怂恿被害人“投资”。

       第五步：“杀猪”。当被害人在尝到短暂的小额回报甜头后，为获得更大回报进而增大“投资”额度时，犯罪分子则通过后台控制资金，转入洗钱渠道。当被害人发现无法提现时，犯罪分子也随即销声匿迹。这些骗局前后都有犯罪团伙在集体作案，团队分工明确，步步下套。

警方提示

       坚持“防”字当头，时刻牢记“天上不会掉馅饼，网上处处是陷阱”，高富帅、白富美还用得着在网上相亲？现实中的追求者都已经绕鱼塘三圈了有木有！

       不要随意点开陌生链接，不能随便向他人透露自己和家里人的信息，不轻易转账！祝愿大家都能收获美好的爱情、美满的婚姻。