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涉案金额达34.6万元!梧州警方全链条破获一起民族资产解冻类诈骗案件

来源:梧州好生活编辑:ya2023-01-17阅读量:6205

       近日,梧州警方成功打掉一个民族资产解冻类诈骗团伙,全数抓获8名诈骗犯罪团伙成员,涉案金额34.6万元。该案是2022年以来,广西公安首例全链条破获的民族资产解冻类诈骗案件。



       2022年12月5日,智慧侦查中心通过对涉案线索的研判分析,发现正在岑溪市使用银行卡取款的一伙男子,有重大作案嫌疑。



岑溪市公安局反诈中心负责人


何明斌:


      “在岑溪市一个银行自助服务区那里,我们发现嫌疑人在凌晨的时候去那里取现,而且有一定的防范意识,戴着口罩,戴了头盔,感觉比较异常。”



(警方提供画面)


       对此,梧州警方高度重视,立即成立由智慧侦查中心、反诈中心、刑侦支队组成的专案组,对案件进行深入的侦查。经过近一周的侦查,案件的脉络逐渐清晰起来,取款的5名男子实际上是一个民族资产解冻类诈骗团伙的成员,自2022年7月起,他们多次往返广西河池、岑溪等地,通过银行卡“取现”诈骗受害人所得的赃款。


岑溪市公安局反诈中心负责人


何明斌:


      “我们通过取现的资金流去,倒查资金来源,发现他们取现那些钱都是被诈骗的钱,都是被害人转进来的钱。”



(警方提供画面)


       经查,这个民族资产解冻类诈骗团伙通过虚构一个所谓的“扶贫基金会”诈骗所得。谎称只要支付一定金额的“解冻项目资金”,就可以“分享”基金会5.6亿元的巨额项目资金。截至目前,已有多人被骗取钱财,累计金额达34.6万元。


何明斌:


       “就目前掌握情况来说,取现之后他们就挥霍,到处游玩,或是大吃大喝。”



(警方提供画面)


       2022年12月8日,抓捕时机成熟,梧州市公安局在广东江门、广西凤山成功抓获张某庭、陈某喜、邓某香、龙某珍、陈某密5名团伙成员,缴获“取现”涉案银行卡30张,涉案手机卡5张,赃款现金8万多元,作案车辆2辆。同年12月15日,在云南丽江和四川成都成功将另外3名团伙成员王某孝、谢某祥、房某抓获,现场缴获大批“取现”涉案银行卡,民资类诈骗宣传资料等作案工具一批。目前,8名涉案犯罪嫌疑人已被依法采取刑事强制措施,案件正在进一步侦办当中。


何明斌:


      “一般国家正规的扶贫项目也好,帮扶项目也好,它要求老百姓来投入资金的,这个都是由国家财政专门拨款的,所以大家听到这种要自己投钱去帮扶其他人,所谓的扶贫或是助困之类的,其实百分之九十以上都是诈骗的。”

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