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北京警方:去年以来打掉网络传销犯罪团伙48个,抓获涉经济案件犯罪嫌疑人5500余名

来源:人民网编辑:ya2023-05-17阅读量:8205

       5月15日是全国公安机关打击和防范经济犯罪宣传日。日前从北京市公安局召开的新闻发布会上获悉,2022年以来,北京市公安局聚焦各类侵害人民群众和市场主体合法利益的突出经济犯罪活动,查办了一批在全市乃至全国有影响力的重特大案件。截至目前,全局共破获各类经济案件4500余起,抓获犯罪嫌疑人5500余名。


       北京市公安局经侦总队办公室主任王晓东通报,在精准打击金融犯罪方面,北京市公安局成立了全市首个金融证券侦查专业队伍,牵动破获38起证券领域案件,抓获犯罪嫌疑人91名,涉案金额22.3亿元;推进打击洗钱和地下钱庄犯罪专项行动,铲除一批职业犯罪团伙,斩断一系列为金融诈骗、电信诈骗、跨境赌博等上游犯罪转移赃款的资金通道,破获相关案件60余起,抓获犯罪嫌疑人90余名。


      “在守好群众‘钱袋子’方面,我们始终保持对涉众型经济犯罪的严打高压势头。”王晓东介绍,北京市公安局以防范处置涉众领域经济犯罪为重点,牵动开展打击非法集资、传销犯罪等专项行动,集群打击产业型、规模性犯罪团伙,特别是围绕养老集资、私募基金、影视投资等领域风险问题,用“解剖麻雀”的方法剖析新型案件特点。去年以来,共破获涉众型经济案件280余起,抓获犯罪嫌疑人2600余名。


       此外,北京市公安局加强与税务机关联动协作,依托常态化打击虚开骗税机制,严厉打击骗取留抵退税、空壳公司虚开等涉税违法犯罪,护航国家助企政策落实落地,发起或参与全国性集群战役10起,共计破案340余起,抓获犯罪嫌疑人610余名,挽回税款损失14.6亿元。在打击金融诈骗方面,2022年以来,共破获金融诈骗案件440起,抓获犯罪嫌疑人170余名。同时,在商贸领域,严厉打击合同诈骗、职务侵占、商业贿赂等违法犯罪活动,破获相关案件2200余起,抓获犯罪嫌疑人近1200名。


全市首例航空


延误保险诈骗案告破


       记者从新闻发布会上获悉,去年,北京市公安局破获了全市首例航空延误保险诈骗案,涉案金额达2000多万元。北京市公安局经侦总队一大队大队长皮佳和介绍,针对全市多起航空延误保险诈骗线索,经侦总队组织多部门、多警种合成作战、循线追踪、深挖串并、链条打击,于2022年9月,成功破获北京首例航空延误保险诈骗案件,涉案9名犯罪嫌疑人均被依法批准逮捕。


       经查,2019年以来,该犯罪团伙以境内外免费乘机旅游、发放旅游补贴为诱饵,通过互联网广泛招募乘机人,并垫资购买高延误率、高取消率航班机票。同时,在乘机人不知情的情况下,采取人名混淆录入、重复录入和单次飞行重复投保多家保险公司的方式,代乘机人购买多笔大额航空延误险产品。待所乘航班发生延误后,以乘机人名义向保险公司报案申请理赔,骗取保险理赔金。据统计,该案共涉及24家保险公司,乘机人900余名,涉案金额2000余万元。


北京警方打掉48个


网络传销犯罪团伙


       几十元的“藏品”竟能炒到数十万?新闻发布会上还通报了北京警方打击网络传销犯罪的典型案例。北京市公安局经侦总队六支队支队长杨立华介绍,去年以来,针对全市出现多起涉“玉石、字画、红酒等收藏品抢购转售类”警情,经侦总队通过梳理核查,迅速查明交易规则、团伙层级、资金流向,准确认定案件性质,牵动相关分局打掉了涉嫌开展传销活动的犯罪团伙48个。


       经过侦查发现,上述犯罪团伙多首先利用微信公众号、APP等搭建网络交易平台,再以销售所谓玉石、字画、红酒等难以确定市场价格的艺术品、收藏品名义,通过扫码等方式招募会员,并依据加入顺序,确定会员上下级关系。会员按照标价购买商品后,次日向平台缴纳一定费用,即可将所购商品在平台继续加价销售给下级会员,以此循环、反复售卖。商品每交易一次,犯罪团伙即赚取交易额2%至4%的费用,会员个人赚取交易额1%至2%的提成。随着交易不断进行,上级会员还可额外获得每笔交易额3‰左右的返利,引诱会员不断发展下线,获得更多收益。


       随着会员人数增加,犯罪团伙不断增设二级网站,发展的下线会员层级众多,每日交易总额均高达数百万元。而实际所售“艺术品”“收藏品”多为劣质商品,实际价值仅为几十元至几百元,上架后可炒至数十万元。当商品经过多轮抢购后,已远高于原始价格,这些高价的“艺术品”“收藏品”势必无人购买,最终导致底层会员成为“接盘侠”承担全部损失。


      “对超高收益的投资要保持戒心。”杨立华提示,随着互联网经济的迅速发展,跨地区、无接触的新型网络销售模式兴起,传销活动也借此有了新“外衣”。面对所谓高收益的诱惑,一定要保持警醒,切勿盲目相信“内幕交易”“稳赚不赔”说辞,其背后往往隐藏各式骗局和犯罪伎俩,如遇类似情况,要保存好相关证据并立即报警。

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北京 网络传销 经济犯罪

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