“分享经济”等幌子的非法金融活动时有发生，不仅破坏市场经济秩序、扰乱社会治安，还严重影响人民群众的正常生活秩序和生命财产安全，甚至危害国家安全，是破坏社会和谐稳定的一大毒瘤。很多人在不懂投资、不追问平台是否合法、一心只想赚钱的心态下，被不法分子所利用，最终落入非法集资、传销犯罪的陷阱。

       因此，网信君将每周从近期的非法金融案件中选取部分典型案例向社会公布，以提高大众的甄别能力和防范意识。

NO.1

非法获利400余万元“将军酒”传销团伙被警方打掉

       近日，霞浦公安破获一起打着买卖“将军酒”的幌子，以牟取高额利润为诱饵，逐级发展下线的传销案，抓获涉案人员4名，非法获利达400余万元。

       经查，2021年3月至2022年5月期间，陈某菁等4名犯罪嫌疑人利用“将军星商城”线上交易平台和在线下开设“将军酒品鉴店”等方式，以引诱投资购买“将军酒”产品后放在平台寄售来获取高额佣金为诱饵，通过线上线下相结合“拉人头”逐级发展下线，开展传销活动。截至案发，陈某菁等4名犯罪嫌疑人发展下线层级超过3层，发展下线人数达数千人，非法获利达400余万元。

       目前，陈某菁等4名犯罪嫌疑人因涉嫌组织、领导传销活动罪，已被公安机关依法采取刑事强制措施，案件正在进一步侦办中。

NO.2

披着“区块链”外衣的“黄金星座”传销骗局

      “区块链”是什么?它是不是能让我快速赚钱？抱着这样的好奇和疑问，许多人的钱财在风口聚集，最终沦为泡沫。长安区人民检察院受理的张某、翟某等人组织、领导传销活动案，嫌疑人打着“区块链”的幌子，以投资为由，利用“黄金星座”项目吸引参加者以购买“区块链”的方式取得资格并发展下级。短短数月，发展下线9层，发展下线成员200余人，损失900万余元。

       2022年12月长安区人民法院对张某等人以组织、领导传销活动罪判处三年四个月至四年十个月不等的刑期。2023年2月长安区人民检察院将追逃的同案嫌疑人翟某以组织、领导传销活动罪起诉至长安区人民法院。

NO.3

投资2900能赚208万？立山公安揭穿“中绿”传销骗局

       近日，立山公安分局友好派出所成功破获了一起组织、领导传销活动案，捣毁传销窝点6个，抓获涉传人员37人，现场扣押涉传现金21万余元、车辆1台、手机6部。

       经查，该传销组织自称“北京中绿生物科技有限公司”，主要以投资虚拟产品“康复德牌珍益胶囊”为名吸引成员，每份产品价格2900元。招募新人的方式除了靠各业务员拉自己亲属入伙外，就是在网上以就业、恋爱或投资的理由，承诺高额佣金返现，将人骗来鞍山加入该传销组织。

       该传销组织中共6名“领导层”成员，均对组织、领导诱骗他人进行传销活动的犯罪事实供认不讳，该6名犯罪嫌疑人因涉嫌组织、领导传销活动罪已被公安机关依法采取刑事强制措施，其余31名涉传人员已被教育遣返。

      目前，案件正在进一步办理中。

NO.4

元宇宙全球智库中心项目涉传1.4万多人上当

       2021年，打着“元宇宙全球智库中心项目”的旗号，以线上广告投放、线下组织见面会，集中参观、授课活动等方式，梁某伙同金某、章某等人在上海市青浦区设立办公地点，虚构夸大项目前景，引诱社会公众投入资金，并发展他人做下线。截至案发，共计涉案金额达1160万余元，涉案被害人达1.4万余人，平台最高层级42级。

       经查，梁某伙同他人以投资平台获取高额回报为名，要求参加者以投入相应资金的方式获得加入资格，并按一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量和投入金额作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加骗取钱财，严重扰乱经济社会秩序，日前，上海市青浦区检察院以涉嫌组织、领导传销活动罪先后对梁某、金某、章某等人提起公诉。

NO.5

虚拟种茶树6亿元传销大案告破

       近日，四川省内江市公安局通报了一起非法吸纳资金达6.3亿元的组织、领导传销案。

       2019年以来，犯罪嫌疑人徐某某委托某科技有限公司设计开发APP平台，以高额收益为噱头吸引会员缴纳168元会员费后进行虚拟茶树种植，根据其发展下线会员的人数与累计投资金额设置为农户、场主、庄户、产业园等4种虚拟身份，并以此计算不同层级会员的返点获利。截止2022年7月28日，该平台以“金字塔”式结构发展会员达189层，累计注册会员7.6万余人，平台充值资金6.3亿元人民币，平台获利2.8亿余元。该案抓获犯罪嫌疑人22人，查扣涉案资产3000余万元。案件已于2023年3月侦查终结并移送审查起诉。

NO.6

利用网络平台传销广州某公司被罚没511.2万元

       近日，沂源县市场监管局成功告破一起网络传销案，罚没款511.2万元。

       2022年11月份，沂源县市场监管局接群众举报，称有公司涉嫌从事网络传销活动。经初步调查核实，证据显示广州某有限公司涉嫌组织策划网络传销活动。

       该局立即成立专案组，派出执法人员分赴广州、深圳、河南、湖南等地展开调查。经查，截至2023年3月份，该公司依托网络平台发展会员788名，涉及山东、河南、湖南、广东、内蒙古等省市。专案组先后查询40余名涉案骨干成员银行账户，提取金融交易流水5000余份。案件查处期间，并提请沂源县人民法院对涉传公司银行账户实施了冻结。

       经调查，该公司依托网络平台，销售化妆品以及配套仪器。该公司“规定”，消费者根据老会员的推介，通过网络平台注册并购买9500元、19000元、38000元任一套餐化妆品即可成为会员，且根据费用高低，从公司拿取产品的折扣不等。成为会员后，即可获得发展会员资格，形成上下线关系。同时，根据发展会员人数，将会员分成区代、市代、省代等3个级别，且规定每个级别分别对应不同的折扣和补货奖励。该公司设置直推奖、补货奖和股东分红等会员奖金制度，以下线人员的销售、消费业绩为依据，计算和给付上线报酬，牟取非法利益。

       2023年4月份，该起网络传销案件告破，该公司被处以没收违法所得361.2万元，罚款150万元，合计511.2万元的行政处罚。