-
“云数贸”特大系列诈骗案告破，主谋已经落网
2021.11.22
近日警方成功侦破一起公安部、省公安厅督办的系列“民族资产解冻”诈骗案，抓获涉案嫌疑人20人，核实涉案资金1000余万元。
-
案值近100亿元！全国首例“二维码套现”案告破
2021.11.01
该案是全国首例利用商户收款码非法套现案件，嫌疑人作案方式前所未有，活动范围遍布全国十几个省份。
-
层级达89层！紫竹盐传销骗局告破
2021.03.15
从上海警方获悉，历经3个月缜密侦查，紫竹盐传销骗局告破。
-
“中境集团”特大诈骗案告破，曾要打造7亿中产阶级和第二个北京城
2020.09.11
今年4月份，宁海县公安局通过对本地涉民族资产解冻类诈骗案件线索深入分析，锁定了一打着“一带一路”“中西部开发”“扶贫”等项目为旗号的涉民族资产解冻类诈骗集团，遂抽调精干警力成立专案组展开侦查。
-
会员数达23万，涉案103亿，“鑫圆系”传销案成功告破
2019.11.01
10月18日,四川省眉山市丹棱县人民法院依法对被告人杨志伟等44人组织、领导传销活动罪一案公开宣判,判处被告人杨志伟有期徒刑10年,并处罚金人民币2000万元；对本案其他43名被告人分别判处刑期不等的有期徒刑及罚金。
-
南宁“1105”特大传销案告破 涉案金额近2亿元
2019.10.16
50多岁的陈某树开着奥迪车，经营着洗脚城，他对外宣称是一名商人，却干着传销的勾当。日前，伴随着陈某树的落网，这起涉案金额近2亿元，涉传人员高达1000余人的“1105”专案告破。10月14日，邕宁警方对这一案件情况进行通报。
-
“中铁国华”网络传销案告破 涉案3000万！
2019.10.11
近日，江苏省南京市公安局对外发布消息称，该局根据群众举报破获一起网络传销案，抓获6名主要犯罪嫌疑人，涉案金额达3000万余元。
-
逮捕17人！“杰楷国际商城”特大传销案告破
2019.06.11
近日，随着涉嫌组织网络传销的王某、刘某等17名犯罪嫌疑人被钦北公安机关依法执行逮捕，一个涉及全国31个省市，涉案金额1.7亿元的重大组织网络传销犯罪团伙宣告覆灭。
-
MEC麦加币特大网络传销案告破，6千余人被骗1.3亿
2017.07.18
经过半年的侦查，金坛警方破获一起特大网络传销案。在此案件中，犯罪嫌疑人假借时下流行的网络虚拟货币概念，以虚构网络资产为饵，吸引受害人投资并发展下线，涉案金额高达1.3亿元。7月14日，金坛警方公布了详细案情。
直销人网版权所有琼ICP备08100198号-2增值电信业务经营许可证：琼B2-20120013琼公网安备4601802000027号首席法律顾问 梁振华律师