2019.08.20
去年9月19日凌晨,南京市公安局江北新区分局会同南京市公安局浦口分局,共抽调900余名警力,分15个抓捕小组,对南京桥北地区185个传销窝点开展集中收网行动,抓获传销骨干成员122名,涉案金额9000余万元。
2019.08.19
近日,深圳市南山区人民法院对深圳“一路有喜”特大虚拟货币网络传销案进行了宣判。
2019.06.25
2017年11月8日,上海公安机关经过长达一年的前期侦查,会同全国多地公安机关对涉嫌传销的“MBI国际集团”开展集中打击,破获“MBI”国际集团涉嫌组织、领导传销活动案,共抓获傅某经等40余名犯罪嫌疑人。
2019.01.16
经审理查明:2013年9月至2015年8月间,涉案人施建祥(另案处理)为实施非法集资活动,组建了个人实际控制的以快鹿集团为核心并统一管理东虹桥小贷公司、东虹桥担保公司以及金鹿系、当天系、中海投系等融资平台的快鹿系集团。
2019.01.02
龙爱量子”重大传销案件,近日在贺州市八步区人民法院公开开庭审理,该起案件案卷多达250余卷,涉案金额约37.88亿元。
2018.12.14
参与“善心汇”传销活动的人员共598万余人,涉案金额1046亿余元。法院判处被告人张天明有期徒刑十七年,并处罚金一亿元;对本案其他9名被告人分别以组织、领导传销活动罪判处一年六个月至十年不等的有期徒刑及罚金,同时追缴各被告人违法所得。
2018.12.14
涉案1046亿!善心汇传销案一审宣判。
2018.10.29
犯罪嫌疑人陈国(化名)封面新闻视频截图 封面新闻10月26日消息,10月26日,封面新闻记者从“丈夫铐住妻子实施诈骗案”女方辩护人处获悉,该案于当日在重庆沙坪坝区人民法院宣判,案件中的丈夫因犯诈骗罪和非法拘禁罪,被判处7年有期徒刑,妻子被判2年有期徒刑缓期5年执行,另处罚金2万元。 该案中女方当事人任英(化名)的辩护人、重庆礼澜
2018.09.21
上海二中法院”微信公号9月19日消息,2018年9月19日下午,上海市第二中级人民法院依法对被告单位国太投资控股(集团)有限公司(以下简称国太集团)、被告人徐勤等10人集资诈骗案进行了一审公开宣判,以集资诈骗罪分别判处国太集团罚金3亿元;判处徐勤无期徒刑,剥夺政治权利终身,并处没收个人全部财产;判处陈佳菁等9人有期徒刑十二年至五年不等,并处剥夺政