2018.07.05
北京市人民检察院经济犯罪检察部主任姜淑珍4日表示,以互联网金融名义实施金融犯罪的情况日趋严重,近年来,假借P2P名义搭建自融平台、通过发布虚假的债权转让项目为自身融资的案件逐年增多,危害也愈来愈大,以虚拟货币和区块链名义实施非法集资的行为也开始出现。
2018.07.05
7月4日上午,北京市检察院发布了《2017年金融犯罪检察白皮书》。白皮书显示,2017年,本市检察机关共受理金融犯罪审查逮捕案件889件1342人,受理金融犯罪审查起诉案件820件1480人。其中非法集资案件仍呈增长态势,而信用卡诈骗罪虽在数量上有所下降,但仍是占比最大的。
2018.06.28
27日上午,上海市人民检察院发布2017年上海金融检察白皮书,数据显示,2017年,上海检察机关共受理金融犯罪审查逮捕案件1217件1836人,批准逮捕1525人。
2017.12.18
今年7月,善心汇张天明等人因涉嫌以“扶贫济困、均富共生”等为幌子,策划、操纵并发展人员参加传销活动,骗取巨额财物,被全国各地公安机关依法刑事强制措施。近日,张天明等人终于被正式起诉。
2017.10.12
近日,广西防城港市港口区检察院以涉嫌组织、领导传销活动罪批准逮捕吕某进等15名犯罪嫌疑人。
2017.10.12
近日,珠海市香洲区人民检察院对“善心汇”专案中涉嫌以扶贫济困布施为名组织、领导传销活动从而骗取公众财物的黄水生等9人以组织、领导传销活动罪依法批准逮捕。
2017.08.31
近日,信丰县人民检察院依法以涉嫌组织、领导传销活动罪对赖某某、钟某某、钟某批准逮捕。三名犯罪嫌疑人通过参与“善心汇”平台,打着“扶贫济困、均富共生”的旗号,以高收益为诱饵,通过网络虚假宣传,采取“拉人头”方式大肆发展下线会员,根据所发展会员的布施金额、次数获取相应收益。
2017.02.12
2017年2月10日,威海经济技术开发区检察院检察长耿建忠先生、副检察长陶正先生、政治处主任梁厚金先生一行莅临安然公司参观指导。
2016.08.19
传销是社会毒瘤,近年来,一些传销组织以“自愿连锁经营”、“1040工程”为幌子进行非法传销活动。所谓的“自愿”,实则为传销蒙上虚假的外衣,后以投资、做生意等虚假事实诱骗其亲属、朋友加入传销组织。纵然这些新的传销手段日益高明,终是逃不过新都检察官们的“金睛火眼”。