2019.07.23
从2017年11月到2018年4月,由原徐州市工商局牵头,睢宁县市场监管局主办,成功查办一起特大网络传销案件,涉案人员4万多人,涉案金额1.3亿元,罚没数额2625万元。
2019.07.17
投资群里的“老师”“学员”全是演技一流的骗子,“炒股平台”可后台控制随意修改参数。这样的投资,当事人往往在损失惨重后才意识到进了“圈套”。
2019.07.16
日前,河池市金城江区人民检察院公诉部门依法受理赵永辉、李万豪等20人涉嫌组织、领导传销活动一案。
2019.05.10
2019年一季度,全国新发非法集资案件1350起,涉案金额827亿元,仍旧呈增长态势。
2018.12.18
近日,广西壮族自治区桂林市临桂人民检察院以涉嫌组织、领导传销活动罪批准逮捕犯罪嫌疑人隋桂芝等15人,该15人涉嫌参与以“临桂西部大开发、连锁销售、投资移民经济”等为名的非法传销活动。本案涉案金额高达2千万,截止至案发时,发展下线600余人。
2018.11.06
《禁止传销条例》《直销管理条例》颁布实施10周年座谈会上今天在京召开。会上,据公安部经济犯罪侦查局副局长张景利透露,2010年以来,各地公安机关共立案传销案件35600起,破案24500起,涉案金额达367亿元。 值得注意的是,在参与传销的人员中,也有外国人参与,而外国人在境外操控犯罪的案件数量,近年来有所上升。此外,近两年来,利用“互联网+”概念
2018.10.19
号称可以“像炒股票一样炒邮票”的邮币卡电子盘,自2013年诞生后,行情一度疯狂增长。 据媒体公开披露的数据,截至2016年,邮币卡现货电子交易场所增加到311家,行业成交金额暴涨至超2万亿元,较2013年增长了3400多倍。 暴涨的行情背后,大量投资者巨亏。 2017年初,多地媒体披露邮币卡交易平台骗局,幕后操纵、集中竞价等涉嫌违规问题浮出
2018.08.28
近日,广西壮族自治区钟山县人民检察院以涉嫌组织、领导传销活动罪批准逮捕犯罪嫌疑人王某凡等16人,该16人涉嫌参与北京优联万家科技集团有限公司“U宝即刻债”(以下简称“U宝”)非法传销活动。本案为公安部指定管辖案件,其涉案金额达9亿多元,截止至案发时,以网络传销形式发展下线会员12万多人。 顺藤摸瓜,牵出背后
2018.03.29
28日上午,自治区打击传销工作领导小组各成员单位领导及全区14个设区市政法委、公安局、工商局负责人,观摩了南宁市仙葫开发区综治中心、仙葫开发区打击传销办公室一站式打击传销管理平台、观澜溪谷创建无传销示范小区等,并现场听取了南宁市仙葫开发区开展打击传销工作新模式的经验介绍。