2018.11.06
案例 2018年11月2日10时,昆区公安分局沼潭派出所接到举报称:在辖区内四化小区某出租房内,可能存在传销组织人员。派出所立刻出警,成功捣毁两处传销窝点,当场查获12名传销人员。 经对12名传销人员甄别,发现其中有一焦姓男子可能对组织内另一名贺姓女子存在诈骗行为,经过民警们详细询问和仔细调查,终于确定了焦某某以传销模式诈骗贺某某2900
2018.10.22
前两天是重阳节,如何关爱老人,提高老年人生活质量成了这两天的讨论热点。而现实生活中,年轻人陪伴父母变成了一种奢侈,很多老年人长期独居,这就为骗子提供了可乘之机。 近日,北京市第三中级人民法院梳理近年来审理的侵财犯罪案件后发现,针对老年人的投资理财诈骗案件高发,诈骗手段也花样繁多。 投资养老产业实为非法集资 经
2018.10.12
为客户代购黄金,再将客户的黄金向知名珠宝零售品牌供货,使客户获得黄金租赁收益——这是一种较为小众、隐蔽性极高的贵金属租赁理财模式。 成立并运行3年的深圳中金黄金销售有限公司(简称深圳中金销售)就是这种“商业模式”的践行者。在发生大面积逾期和挤兑后,深圳市公安局南山分局于8月份对该公司涉嫌非法吸存进行了立案侦查,并对该公司负责
2018.09.10
伴随着互联网普及程度不断提高 以无接触、网络化、地域分散化为特征的 新型网络传销逐渐成为主流 其中以商城返利、虚拟币 微商等类型为主的 金融投资理财类传销占比高达30% 研究表明 互联网程度越高的城市 受网络传销影响越广泛 传销势力越来越猖獗 但我们面对传销深渊真的毫无办法吗? 传销是
2018.08.02
利用投资者不懂“虚拟货币”和“区块链”等新概念,通过发行“云金资产”虚拟货币,大肆非法敛财,短短两个多月内,该传销组织共发展会员1.8万余人、层级400多层,累计涉案金额1.7亿余元。
2018.08.01
7月31日,国家市场监管总局主题日“防范食品保健食品欺诈和虚假宣传”进社区科普宣传活动在北京举行。
2018.07.31
利用投资者不懂“虚拟货币”和“区块链”等新概念,通过发行“云金资产”虚拟货币,大肆非法敛财,短短两个多月内,该传销组织共发展会员1.8万余人、层级400多层,累计涉案金额1.7亿余元。
2018.07.16
借助互联网,传销组织在手段上不断翻新,打着“金融创新”的旗号,以“资本运作”“消费投资”“网络理财”“众筹”“慈善互助”等为名从事传销活动。7月12日,最高人民检察院发布了第十批指导性案例,其中一例有关新型网络传销,即叶经生等组织、领导传销活动案。其涉案人员之广、涉案金额之高、作案手段之隐蔽,让人咋舌,也给人以警示。
2018.06.25
四年前,韩丹还不是佐丹力生物科技有限公司的老总。彼时,他是吉林省美发美容行业协会副会长和中国美业笑疗发起人,以网店形式售卖9.9元的能量调理音乐。如今,这位自称毕业于吉林大学生命科学院的80后,借力“互联网+”的概念,在几家媒体协助背书下扶摇直上,成为“成立一年即销售过亿”的健康食品企业CEO,现身各大论坛,其主打产品“佐丹力159”(以下简称“159”)素食全餐更是通过微商代理模式获得了近乎疯狂的销量。