2018.08.10
2018年8月3日,娄底市人民检察院依法对熊卫华等九名被告人分别以集资诈骗、非法吸收公众存款罪向娄底市中级人民法院提起公诉。
2018.08.02
7月31日,记者从全市平安建设工作暨基层社会治理智能化建设现场会上了解到,我市在全国率先建成了非法集资监测预警、信息共享、有奖举报和“指尖打非”四平台系统,今年上半年全市非法集资新发案件38起,同比下降19.15%,21个区县实现“零发案”。
2018.08.01
记者从银保监会、人民银行获悉,近期有关部门认真分析互联网金融专项整治情况,研究下一阶段稳步推进互联网金融和网络借贷专项整治工作的具体措施。中央有关部门、地方政府及行业协会,将进一步加强统筹协调,共同做好这方面的风险防范工作。
2018.07.30
注册数十家空壳公司互开虚假承兑汇票,PS车标、房标推出P2P平台,以高额收益为诱饵吸收用户资金,在短短两年多的时间里累计吸收资金近30亿元。日前,包河警方成功破获一起非法集资案件。
2018.07.30
记者从南京市公安局了解到,当日,南京市公安局江北新区分局依法对“钱宝系”企业实际控制人张小雷以涉嫌集资诈骗罪移送检察机关审查起诉。
2018.07.27
注册数十家空壳公司互开虚假承兑汇票,PS车标、房标推出P2P平台,以高额收益为诱饵吸收用户资金,在短短两年多的时间里累计吸收资金近30亿元。日前,包河警方成功破获一起非法集资案件。
2018.07.16
注册成立投资公司后,周辉上线运营了“中宝投资”网络平台,借款人(发标人)注册、缴纳会费后,可发布各种招标信息吸引投资人。周辉陆续虚构34个发标人发布大量虚假抵押标、宝石标等,以支付投资人高收益为诱饵,向社会募集资金10.3亿余元,而这些钱主要用于周辉购买20辆豪华跑车、高档房产等奢靡消费。
2018.07.13
7月12日,广东省公安厅召开新闻发布会,公布“利剑行动”相关情况。笔者从发布会上获悉,近日,省公安厅组织全省公安机关全面推进护航金融“利剑行动”,严厉打击非法集资、网络传销等涉众型经济犯罪,取得显著成效。
2018.07.11
7月9日,杭州市公安局上城分局发布通告,称对多多理财(浙江多多互联网金融信息服务有限公司)涉嫌非法吸收公众存款案受案侦查,目前案件侦查正在开展中。