2018.07.05
北京市人民检察院经济犯罪检察部主任姜淑珍4日表示,以互联网金融名义实施金融犯罪的情况日趋严重,近年来,假借P2P名义搭建自融平台、通过发布虚假的债权转让项目为自身融资的案件逐年增多,危害也愈来愈大,以虚拟货币和区块链名义实施非法集资的行为也开始出现。
2018.07.05
7月4日上午,北京市检察院发布了《2017年金融犯罪检察白皮书》。白皮书显示,2017年,本市检察机关共受理金融犯罪审查逮捕案件889件1342人,受理金融犯罪审查起诉案件820件1480人。其中非法集资案件仍呈增长态势,而信用卡诈骗罪虽在数量上有所下降,但仍是占比最大的。
2018.06.28
扬州江都警方于6月27日凌晨发布消息:根据群众举报,经公安机关全力侦查,江苏联宝订单信息科技发展有限公司(原扬州宝缘创意投资有限公司,以下简称"联宝公司")涉嫌非法集资犯罪。
2018.06.28
27日上午,上海市人民检察院发布2017年上海金融检察白皮书,数据显示,2017年,上海检察机关共受理金融犯罪审查逮捕案件1217件1836人,批准逮捕1525人。
2018.06.27
6月21日,公安部在2018年打击非法集资犯罪专项行动部署推进会上强调,要深入开展打击非法集资专项行动;随后,25日,最高人民检察院也发布意见,指出要依法严厉惩处擅自设立金融机构、非法吸收公众存款、集资诈骗、网络传销等危害金融安全的行为。
2018.06.19
6月14日,西安市中级人民法院公开开庭审理了西安华西专修大学(以下简称华西大学)及被告人王明亮、王军明等18人犯非法吸收公众存款罪一案。华西大学自2007年初至2014年初共与14931人签订《合作办学协议书》,实际募集资金239181.81万元。
2018.06.11
近日,湖南省印发《湖南省打击和处置非法集资工作领导小组关于做好涉嫌非法集资风险排查有关工作的通知》(下称《通知》),于今年6月初至7月底,用二个月左右时间在全省范围内部署集中开展涉嫌非法集资风险专项排查活动。
2018.06.07
2018.06.05
在分享经济、人工智能之后,区块链显然已经在互联网领域超越了它们的火爆程度,成为当下最热的风口之一。相比分享经济,区块链因为其天然的加密学特点,似乎更加神秘。但它们一个共同的特点是,在发展过程中,均是资本飞舞,乱象横生,真假参杂,非法传销、非法集资甚至诈骗行为改头换面,佯称高科技,在其间鱼龙混杂。