2016.07.19
据报道,邯郸市涉县公安局经济犯罪侦察大队于6月27日接群众举报线索,在县城农林路蓝宝湾小区南门,一家“匀加速八维易物超市”开张营业。经营模式为现金兑换积分,在周期内增值。
2016.07.08
近日,浙江省杭州市中级人民法院公布的刑事判决书《(2015)浙杭刑初字第200号》显示,P2P平台银坊金融平台负责人蔡锦聪犯集资诈骗罪,判处无期徒刑,剥夺政治权利终身,并处没收个人全部财产。这也是目前P2P领域案件的最重判罚。一时之间,引起业内人士的高度关注。
2016.06.24
“只要会员购买2万元股票(一说原始股、股权代持),再拉亲戚朋友2人加入,并以此类推,就可日赚3万元。在赚到60万元封顶出局后,还可周而复始。
2016.06.13
随着互联网金融的兴起,传销组织竟也与时俱进,为了掩人耳目、混淆视听,一些传销组织不再使用传统的传销模式,而是开始冒用互联网金融概念,众筹、P2P理财平台等一些时髦网络金融术语摇身一变成为“上课”“洗脑”的重要内容,一些被害人由于缺乏基本金融知识落入骗局。
2016.05.24
近两年,全国多地爆出非法集资犯罪案件,一些金融机构或个人利用虚假项目许以高额回报,非法吸取公众资金,一旦资金链断裂,立马逃之夭夭,造成投资人损失惨重,有的甚至倾家荡产。
2016.05.19
近日,广东警方破获了一桩非法集资案,该集资案是以推销保健品为幌子的传销窝点,其非法集资达41亿元。
2016.05.16
当前,我国非法集资犯罪案件高发,且犯罪活动手段花样迭出,有很强的隐蔽性。
2015.11.05
中国反传销志愿者联盟调查了解,杭州德沃企业管理有限公司多名组织领导者于2015年2月被依法判处集资诈骗罪,刑期从四年至无期徒刑不等。
2015.02.26
面向社会866人吸收存款合计1.146亿元,到案发,仍有9000余万元未返还。