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美联邦当局紧盯涉嫌传销企业 无限通、FHTM榜上有名
来源：直销100编辑：2014-05-20阅读量：11185
直销人网讯：联邦当局本周表示其对两个非法传销案件的调查工作取得了重大进展。有了像最近在田纳西州颁布的反传销法那样的法律做依据，监管机构已经对肯塔基州财富高科技营销（FHTM）的案子作出了处理决定，并对马萨诸塞州TelexFree无限通的诈骗行为提起了诉讼。
肯塔基州司法部长杰克·康威办公室发布的消息称，FHTM的高层将上交共计775万美元的资产来返还参与其中的受害者。杰克？康威加入到美国联邦贸易委员会（FTC）和主要来自于伊利诺斯州和北卡罗来纳州的律师团当中，参与了1月对FHTM提起的诉讼。一份开始于2010年的调查发现FHTM是通过收取大量的启动成本和每月的会费而不是通过销售产品来运营的一家骗子公司。公司超过98%的参与者在被Conway称为“经典金字塔骗局”中损失的钱要比赚的多。
“与合法的多层次营销项目不同，FHTM分销商没有动力去销售产品。例如，经销商只从销售多年的服务合同中赚取微薄的利润，而从他们签约的每一个新FHTM成员那儿收取大量的佣金，”Conway说。“FHTM进行宣传的演示文稿和材料几乎完全集中在招募新成员上而不是销售产品上”。
决议规定的FHTM高层要交出的全部金额1.69亿美元将被冻结。决议也禁止被告未来参与任何多层次营销项目。
今年4月对TelexFree无限通的马萨诸塞州总部进行突袭后，联邦探员发现该业务的共同所有者之一，正如波士顿环球报标题所说的那样“可能在逃”。据说，Carlos Wanzeler在美国证券监管机构于今年四月对该公司及其负责人提起民事诉讼后逃往巴西。
周三晚上美国律师办公室证实，Wanzeler的妻子 Katia，在肯尼迪国际机场因涉嫌试图与逃亡在巴西的丈夫会和时被逮捕。根据波士顿环球报，一份周四提交的书面陈述中表明，大量的资金已经从无限通账户转移到富国银行Katia Wanzeler名下的账户。
在对无限通进行突袭调查期间，无限通的一名高管试图带着一袋由出纳员开具的总额为3800万美元支票逃脱。美国证券交易委员会（SEC）随后冻结了公司的资产，上周监管当局指控Wanzeler及其合伙人James Merrill合谋进行网络诈骗。
民事指控中称无限通是一个全球性的非法传销组织，通过承诺收益快来欺骗消费者。该公司，销售网络电话服务计划，通过鼓励其成员投资于在线广告来赚取大部分利润。电信欺诈的刑事指控将使Wanzeler和Merrill面临最高20年的监禁。
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