揭秘数亿元网络赌博案内幕层级管理如传销分享暴利

来源：法制周报编辑：2014-10-23阅读量：12387

　　赌博集团仿照传销模式警方顺藤摸瓜一并抓获

　　揭秘数亿元网络赌博案内幕

　　就像一部大戏开幕，导演、编剧、演员一个都不少，李志欣主导的这出网络赌博大案，角色齐全，“剧本”完整。

　　10月8日，湖南省临湘市民人法院开庭审理这起特大网络赌博案，揭开了这出大戏的内幕。

　　值得注意的是，为确保“大戏”正常开演，嫌犯李志欣等人仿照传销模式，建立了层级分明的赌博网络，其层级分为：赌博公司、分公司、股东、总代理、代理、会员。

　　随着此案的开庭审理，一个跨全国各省（市、区）、涉案人员达数千人、涉案赌资数亿元的特大网络赌博团伙，最终栽在了临湘警方的手里。

　　网络赌博案

　　牵出幕后“黑手”

　　去年6月，临湘市公安局在侦查发生在城区的一起网络赌博案件时，获取了以李志欣为首的由福建南安人陈某、王某、张某、李四某、林某、李达某为主要成员的特大网络赌博团伙的犯罪证据。很快，团伙成员先后被警方抓获归案。今年3月12日，团伙成员王某主动到公安机关投案。

　　经公安机关侦查和法院审理查明，自2011年年初至2013年6月案发时为止，李志欣为“小吴”（另案处理）经营赌博网站或自己租用其赌博网站DD、V2、东海、东城、莱金、金峰从事网络赌博，时间长达两年半之久，其操作手法大体是：以地下六合彩、时时彩、赌球等方式，接受网上投注，网上投注额是折合人民币的比值是1：1。赌博网站层级分为：赌博公司、分公司、股东、总代理、代理、会员，代理级别以上都能开设直属会员，股东级别以上可对各自收受的地下六合彩金额占成，在地下六合彩出奖后，对各自的占成自负盈亏。

　　层级管理分享暴利

　　根据团伙内部的层级管理规则，李志欣作为赌博网络的赌博公司级别（整个网络的顶端），利用地下六合彩进行网络赌博，接受下线及会员投注。他还雇请了李达某、李泽某、阿某（均另案处理）等人为赌博公司工作人员。

　　临湘警方办案人员介绍，李志欣先后发展了5个赌博分公司，分别是陈某、张某、王某、“小吴”管理的“分公司”，同时，他自己还负责了一个“分公司”。根据管理规则，各分公司自行发展代理、会员、直属会员等各层级下线。李志欣发展的下线李四某为其分公司代理；陈某分公司发展的下线林某为其分公司股东。对于投注者的投注，李志欣每次都返还不超过13%的回扣。“王某在李志欣赌博公司中占有10%的股份，参与公司分成。”办案人员称。

　　侦查结果显示，2012年2月至2013年6月，李志欣组织经营的互联网赌博网站，通过接受下线及会员在赌博网站的投注，共接受地下六合彩赌博投注1214256笔，投注金额超过3.3亿元（337743691元），非法获利人民币1200余万元（12890880元）。

　　此外，在同一时间内（2012年12月至2013年6月），其发展的其他分公司也“收入”颇丰，非法获利均在上千万元至数百万元不等。

　　触犯法律自尝苦果

　　该案破获后，涉案七人很快就被检方移送起诉。

　　10月8日，临湘市人民法院以开设赌场罪分别判处被告人李志欣有期徒刑三年，并处罚金人民币300万元；判处被告人陈某有期徒刑七个月，并处罚金人民币80万元；判处被告人王某有期徒刑七个月，并处罚金人民币20万元；判处被告人张某拘役五个月，并处罚金人民币50万元；判处被告人李四某拘役五个月，并处罚金人民币30万元；判处被告人林某有期徒刑六个月，并处罚金人民币20万元；判处被告人李达某有期徒刑六个月，并处罚金人民币30万元。追缴李志欣、陈某、王某、李四某、林某违法所得人民币12890880元、223064元、500000元、120000元，80000元，上缴国库。对被告人李志欣、陈某、王某、张某、李四某、林某、李达某及来自北京、上海、福建、湖南等17个省（市）涉案人员吴某等244个涉案账户上的赌资、违法资金及其孳息金额为52694617.88元。予以追缴，上缴国库。

　　法院认为，李志欣等人以营利为目的，违反国家法律规定，利用互联网组织赌博活动，从事网络赌博投注，情节严重。其行为均已构成开设赌场罪。李志欣在共同犯罪中起了主要作用，是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。陈某、王某、张某、李四某、林某在共同犯罪中起次要作用，李达某起辅助作用，是从犯，依法应当减轻处罚。王某主动投案，如实供述自己的罪行，是自首，依法可以从轻处罚。李志欣、王某、李四某、张某、林某积极缴纳罚金，可酌情从轻处罚。遂作出如上判决。

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