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来自马来西亚的64个资金盘骗局，上了央行黑名单！
来源：新浪编辑：2017-06-16阅读量：65132
直销人网讯：你或许没有注意，就在我国对非法集资保持高压态势的同时，马来西亚也掀起了一场“打非风暴”。近期，马来西亚央行（BNM）公布了64家非法外汇或金融传销公司的名单。这些资金盘的诈骗行为或许殃及中国，市民们务必对此提高警惕！
马来西亚资金盘诈骗殃及中国
马来西亚是东南亚的发展中国家，人口超过3000万，地理位置优越，被评选为全球最受欢迎国家的第44位。过去的几年来，马来西亚成了金融传销公司的“乐园”。
马来西亚一名金融记者曾如此表示：很不幸，看起来太好的投资项目正在马来西亚横行。依靠手机和网络技术，包括外汇、黄金、棕榈油、甚至单纯的金字塔模式的金融产品都被精心包装，承诺高回报、低风险和短期盈利来招揽投资者。
值得注意的是，马来西亚的这些骗局不局限于境内，它们常常跨越国境，向周边国家延伸，中国是重灾区之一。
今年4月和5月，马来西亚有27家资金盘公司宣布崩盘、提出转盘计划或创办人失联等问题。其中，像JJPTR这种披着外汇理财外衣的资金盘在中国有不少客户。
近期，马来西亚央行（BNM）公布了一份黑名单，包括64家非法外汇投资或金融传销公司。其中，这份黑名单上排名第一位的云数贸，就是五行币头目宋密秋创办的，其主要活动区域就在国内。
据查，自2012年11月开始，宋密秋化名张健，伙同他人设立深圳“云数贸”贸易有限公司，编造销售公司原始股等谎言，非法组织开展“五行币”传销活动，涉及金额6亿元。2013年案发后，宋密秋潜逃出境，在东南亚多国之间流窜，直至2017年6月6日被中国警方从印尼缉捕回国。
期间，宋密秋在境外遥控、伙同他人先后推出“云讯通”、“五化联盟”、“五行币”等多个传销名目，利用互联网继续大肆组织传销活动，通过“拉人头”的方式骗取钱财。今年以来，其以投资“虚拟货币”“五行币”可获“金币奖励”、“动态收益”等为诱饵，引诱国内众多人员疯狂参与。
64个资金盘骗局黑名单
1）云数贸(金字塔传销，原始股诈骗集团）
2）圆梦集团（金字塔传销，非法集资诈骗集团）
3）Mbi,Mface（虚拟币，非法集资）
4）World Ventures（金字塔旅游传销）
5）南宁投资诈骗（金字塔骗局）
6）Boss Venture（非法集资）
7）Ufun Utoken（虚拟币，非法集资）
8）必赢集团bwin（老鼠会，非法集资诈骗集团）
9）Fusion Excel International神奇火山石（原始股诈骗）
10）刮刮乐集团（诈骗集团）
11）Asian Bitcoin（虚拟币交易）
12）Genneva（金玉华黄金骗案）
13）Mc Ocean（非法集资）
14）Great Coin(FORTREND INTERNATIONAL）（非法集资）
15）Mega Wisdom（无牌非法集资诈骗集团）
16）Mu Club(香港lucky 2 u）（无牌非法集资诈骗集团）
17）马来西亚MC天使基金（money game）（金字塔非法集资）
18）RCFX Forex(illegal forex trading）（非法外汇投资）
19）GPLF(Global peace loving family）（非法集资诈骗）
20）IBS Forex(illegal forex trading）（非法外汇投资）
21）M.O.P Forex(illegal forex trading）（非法外汇投资）
22）MAXIM TRADER(illegal forex trading）（非法外汇投资）
23）IRONFX(illegal forex trading）（非法外汇投资）
24）天鹰国际联盟(illegal forex trading）（非法外汇投资）
25）GSM聚宝金融(illegal forex trading）（非法外汇投资）
26）T1FX FOREX(illegal forex trading）（非法外汇投资）
27）BLACKLIST LOAN AGENCY(协助失格人士借贷骗局）
28）ACESSE MARKETING SDN BHD(广告点击老鼠会）
29）ASEAN PARADISE(非法集资诈骗）
30）MY AUNEW（快速致富非法集资诈骗集团）
31）PHYTO SCIENCE（快速致富老鼠会）
32）位址C INTERNATIONAL（非法集资诈骗集团）
33）Organo Gold Coffee（非法金字塔传销）
34）Island red coffe红岛咖啡诈骗案（金字塔传销诈骗）
35）真善美（标会诈骗集团）
36）Riway(快速致富传销）
37）Winalite Global月朗国际(快速致富传销）
38）1Whp(金字塔老鼠会）
39）winglab king saver省电卡（诈骗集团）
40）UMATRIN优美庭（非法集资）
41）-
42）-
43）五军克拉币K COIN（虚拟币诈骗盘）
44）龙珠果（非法集资诈骗盘）
45）豪威拿督贩卖集团（南宁，印尼假拿督买卖）
46）赢讯通（非法集资诈骗盘）
47）-
48）Alphawave(快速致富金字塔老鼠会）
49）沉香木（诈骗集团）
50）Royale Gold Sdn Bhd(非法集资派息老鼠会）
51）Public Golden House（黄金诈骗公司）
52）Emgoldex(无牌黄金交易，非法集资派息）
53）BClifestyle（非法集资）
54）GEMCOIN USFIA(琥珀诈骗集团）
55）MIS（广告点击诈骗集团）
56）Instaforex(illegal forex trading）（非法外汇投资及集资诈骗）
57）TG Global(非法欺骗良家妇女）
58）JJPTR（资金盘，已崩盘且部分退款）
59）Bitkingdom
60）JJ Global Network
61）JJ Poor To Rich
62）Pertubuhan Kebajikan Komuniti Malaysia（PKKM）
63）Pruton Mega Holding Limited
64）Webster Trade Consulting Sdn Bhd
（以上数据来源马来西亚央行，仅供参考。）
提醒：远离七种特征的资金盘
马来西亚央行曾出招公布金融骗局常见的一些特征，提醒投资者远离以下类型的公司。由于相关诈骗常复制同样的手段来到中国市场捞金，因此以下小贴士也适用于中国投资者
1、承诺的高回报或盈利，而且回报远高于银行、信托基金等正规金融机构。
2、任何年收益在18%以上的产品，即使有担保人，也应该有所警惕；
3、通过邮件、电话、网络或个人提供的产品和服务、保证有现金返利的项目都应当警惕；
4、绝大多数非法运营者都宣称来自海外，不需要马来西亚监管牌照、抑或已经有其它级别监管授权；
5、投资者可能无法获得运营公司的任何文档复印件；
6、投资者最初的几笔投资常常有高额回报，这是为了取得投资者信任，并说服他们继续投入；
7、高额回报无法持续很久，因为非法运营公司要尽可能久的维持诈骗活动，因此无法长期返还资金给投资者。
至于被贪婪蒙蔽双眼而掉进骗局中的，这个我们真拦不住。
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