“民族资产解冻”特大传销网络诈骗案被侦破涉案金额千万元

来源：封面新闻编辑：2018-02-08阅读量：15575

　　冒用扶贫项目名义，成立“民族资产扶贫管理委员会”，并在各省设“分会”，各地市州设“办事处”，县区设“小组”，在全国各地用传销模式吸纳会员、发展“下线”,骗取入会费，资料审核费等。又以办公、租房等需要经费为由，向全国各省市县骨干会员借款，并许愿给予翻倍的利息回报，骗取会员资金数千至数万元不等，涉案总金额高达1100余万元。

　　日前，在公安部、四川省公安厅、广西壮族自治区公安厅的统一组织指挥下，广元市公安局昭化区分局近日成功侦破公安部挂牌督办的“民族资产解冻”特大网络诈骗案，共抓获犯罪嫌疑人36名（投案自首1人、因病取保2人）。

“民族资产解冻”特大传销网络诈骗案被侦破涉案金额千万元

　　2月6日，33名犯罪嫌疑人被40多名民警押解回广元，标志着这起特大网络诈骗案被成功告破。

　　据介绍，专案组民警历时2个多月，在广西南宁、百色，广东珠海、肇庆，河南漯河警方的大力支持配合下，多地同时开展抓捕收网行动，共抓获犯罪嫌疑人36名（投案自首1人、因病取保2人），上网追逃11人，打掉买卖银行卡、取款套现窝点3个，缴获银行卡236张、POS机7台、手机55部、汽车7辆及假证书、假文件等大批作案工具，现场收缴赃款83.5万元，查封冻结涉案赃款374万元。

“民族资产解冻”特大传销网络诈骗案被侦破涉案金额千万元

　　经查，犯罪嫌疑人朱某欢、冯某锦（广西凌云县人）等人打着“履行党和国家赋予的社会责任，参加民族资产解冻用于精准扶贫项目实施，为国家作贡献”的幌子，伪造国家部委公文，引诱王某华等人冒用扶贫项目名义，成立“民族资产扶贫管理委员会”，并在各省设“分会”，各地市州设“办事处”，县区设“小组”，在全国各地吸纳会员、发展“下线”,骗取入会费，资料审核费等。又以办公、租房等需要经费为由，向全国各省市县骨干会员借款，并许愿给予翻倍的利息回报，骗取会员资金数千至数万元不等，涉案总金额高达1100余万元。

“民族资产解冻”特大传销网络诈骗案被侦破涉案金额千万元

　　案发后，公安部指定由四川省公安厅管辖，广元市公安局昭化区分局负责案件侦办工作。在广元市公安局组织领导下，昭化公安分局成立由局长任组长，分管副局长任副组长，由40名警力组成的专案组，奔赴广西、广东、河南、北京、新疆多地，多方开展侦查工作，抽丝剥茧对该案多个犯罪层级进行缜密侦查，成功锁定幕后操纵、组织动员、洗钱漂白、取款套现等多个层级犯罪嫌疑人，实现了对该案犯罪团伙的全链条打击。目前，案件正在进一步侦办中。

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