大案！非法融资一亿多，7人被抓，1280人已登记！

来源：山东商报编辑：2018-09-29阅读量：104247

　　德州市齐河县有一家名为尚可佳的公司。这个公司在齐河注册成立，法人代表和股东均是外地人，办公地点也在外省。前后不到两年的时间，这家公司非法吸收公众存款一亿多元，受害人广布安徽、浙江、黑龙江等地。通过“老人带新人”的模式，这家公司在各地讲解投资高回报吸引人，最终因不能分红导致融资平台崩盘。目前7名主要犯罪嫌疑人被抓。

犯罪嫌疑人被抓

大案！非法融资一亿多，7人被抓，1280人已登记！

办案民警在整理办案材料

　　听课后投资亏了两万

　　安徽省宿松县的余先生在朋友怂恿下，听了一堂介绍“金花葵”产业项目的融资课后，便被这家名为尚可佳公司的资金运作模式深深吸引。

　　交纳5000元一单的门槛费后，投资人就可获得相关资格。13周后，即可实收9310元。2016年4月，余先生初次投入3万元，尝到甜头后，又两次追加投资，总投入7.5万元。但没想到2016年7月，这个融资平台崩盘，减去收回的55100元，余先生净亏空19900元。余先生十分生气，便到公安机关报了警。

　　无独有偶，2016年8月，山西省受害人习先生、安徽省受害人吴先生，先后来到齐河县公安局经侦大队，反映这两个省的50多人也掉进尚可佳公司设置的“陷阱”。据了解，汇总后他们投资总额达1200余万元。2016年9月12日，齐河警方成立10人的重案组，对此起非法吸收公众存款案立案侦查。

　　总计融资一亿多元

　　记者了解到，在齐河县工商局，民警找到了这家名为尚可佳的公司。该公司法人代表、董事长王某，男，46岁，山东枣庄市市中区永安乡人。2015年7月，王某独立出资1000万元，注册成立山东尚可佳电子商务有限公司。公司地址位于晏北街道银座佳驿宾馆10楼，注册经营范围是：网上批发、零售日用百货、服装、鞋帽、工艺礼品等商品。

　　民警找到这家公司时，发现早已人去楼空。为了防止涉案资金被转移，民警调取了报案人提供的10余个涉案账号，但均无现金。民警又对涉案账号的交易明细进一步分析，发现绝大部分资金用于分红和投资。该公司虽在齐河注册成立，但齐河及周边却没有一名受害人。“受害人均为外省人员。”办案民警说。

　　为全面查清案情，齐河警方在公安部支持下，广泛发布协查通报。但协查通报发出后，收效甚微，仅有几名受害人前来登记备案。两年多的时间里，民警足迹遍布了安徽、浙江、山西、江苏、黑龙江、吉林、新疆等九省50多个城市。

　　“亏了钱的受害人好找，赚了钱的受害人难找。”一位办案民警说，“有一些投资投机人，他们在公司刚刚注册时，就投了资金，时间不长，本金和红利就返回来。他们见好就收，不但没亏，还挣了一笔。因此他们不愿意向公安机关作证。”据了解，民警整理了截至2018年6月10日全部受害人的案件材料，共登记受害人1280人，总计融资一亿多元。

　　分红过多平台崩盘

　　据了解，自立案之日起，抓捕犯罪嫌疑人行动就已拉开。截至目前，涉案七名主要犯罪嫌疑人全部到案，且已被批准逮捕。通过调查民警发现，犯罪嫌疑人王某曾在安徽省合肥市、河南省三门峡市从事类似的资金盘操作，暗熟其中玄机。

　　2015年，王某在齐河某公司上班被开除后，就在齐河注册成立公司，又将蒋某等人拉到旗下，假借发展开发金花葵产业，虚夸投资项目，采用承诺高息分红等手段骗取社会公众信任，并以报单中心为管理主体，以“老人带新人”的形式发展会员，向社会不特定公众吸收存款。

　　记者了解到，该公司在全国设立多个办事处，通过口口相传的方式，拉拢社会公众来办事处参观学习，办事处工作人员通过播放宣传片虚夸宣传发展金花葵产业的好处，并通过讲课方式讲解投资金花葵产业的投资模式及高额回报方式。

　　据悉，该公司资金运作模式主要是投资分红模式和提成模式。投资人5000元为一单，可多单投注，上不封顶。每单按周分红，第一周、第二周各分红500元，第三周至第十三周每周分红800元。若按一单5000元计算，十三周可获9800元，除去介绍费和提成费，投资人可实收9310元。

　　办案民警介绍，由于投资时间短，收益大，短时间内获取上百人的大量投资，直到2016年6月15日前后，该公司不能继续为投资人分红，融资平台崩盘。据了解，除了极少数投机者侥幸挽回本金甚至获利外，绝大多数投资者利益无法得到保障。

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打传大案非法融资

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