珠海公安召开护航金融“利剑行动”新闻发布会

来源：南方都市报编辑：2019-05-16阅读量：16682

谎称网售保健品传销团伙涉案1亿　　

警方查获的涉案物品

　　两名90后躲在屋里用打印机造假币，设备和教程是在网上购买和学习。昨日，珠海市公安局召开护航金融“利剑行动”新闻发布会，现场通报多起典型案件。

　　2018年以来，珠海市公安局部署开展了护航金融“利剑行动”和打击非法集资犯罪专项行动，对非法集资、网络传销、虚开骗税等金融领域突出犯罪予以严厉打击，深入开展“猎狐行动”，对在逃境外经济犯罪嫌疑人展开全力缉捕。成功破获“8·09”特大虚开增值税专用发票案、“9·01”东某润和网络传销案等一批大要案件，缉捕境外“猎狐对象”9人。

　　对两家P2P平台立案查处

　　“为防范化解金融风险，我们和金融部门创新金融风险联防联控工作机制，在经侦支队共建‘金融风险联防联控工作室’，在国内网贷平台频密爆雷的情况下，未发生P2P网贷平台爆雷事件。”珠海公安相关负责人说道。相关负责人根据查办的案情，梳理了珠海非法集资犯罪的主要犯罪手法。

　　第一种，总部在外地的非法P2P网贷平台在珠海开设分公司，以网络加门店的方式广泛宣传，以高额回报为诱饵吸引珠海投资者投入资金。据悉，2018年以来，珠海市公安机关已对2个总部在异地的P2P网贷平台在珠海开办的分公司立案查处。

　　第二种，通过在互联网设立P2P网贷平台或其它网络理财公司，虽在珠海未开立分公司，但其以高额回报为诱饵，通过互联网、媒体广告、电话推销等形式广泛宣传，吸引大量珠海投资者参与。

　　以“消费全返”等发展下线

　　第三种，开设互联网商场电商交易平台，通过网站、微信、培训会及举办所谓商学院授课等途径广泛宣传，或假冒直销名义，骗取大量消费者和商家在网络平台参与传销。

　　第四种，以经营实体企业为幌子，虚构企业效益良好及准备上市等情况，承诺高额分红、高回报率，骗取投资者信任投入资金进行非法集资，有的向公众宣传、销售虚构的原始股、养老基金项目、境内外理财产品等，以投资理财名义实施非法集资。

　　第五种，利用老年人闲散资金多，对当前繁杂的投资信息判断能力较弱的特点，以投资虚构的项目等为名，以高额利息为诱饵，有的成立“老年人俱乐部”，免费请老年人喝茶、参加活动等，骗取老年人的信任，使一些不明真相的老年人投资入股。

　　案例

　　A 90后上网买设备和教程学做假币

　　20 18年3月，珠海市公安机关对“3·20”伪造货币案展开收网行动，打掉位于高栏港平沙镇一出租屋内的伪造货币窝点，抓获犯罪嫌疑人毛某凯、曾某龙等两人，现场缴获成品、半成品10元和20元面值伪造人民币40 0多张、用于伪造货币的电脑、打印机、油墨、印章、纸张等一批，并查获网络快递单60多份，涉及全国22个省共40多个地市。

　　经查，2017年10月起，该两名犯罪嫌疑人为90后，以平沙镇出租屋作为窝点，并购买了伪造货币的设备和材料开始伪造人民币，通过互联网销售伪造的货币。其出售20元面额假币价格通常是每张2.5-3元，出售10元面额假币价格通常为2.5元一张。至案发，犯罪嫌疑人已售出20元面额的假币约2600张，出售10元面额的假币约300张，获利1万余元。

　　据办案民警介绍，两名犯罪嫌疑人是通过网络，购买和学习做假币的设备和教程。

　　B传销组织会员上万人，涉案1亿

　　去年8月21日，珠海市公安局经侦部门在广东省公安厅的指挥协调下，在珠海、广州、山西、湖南等地同步对以赵某军为首的“东某润和”特大网络传销案开展集中收网行动，抓获赵某军等传销团伙骨干成员16名，捣毁位于金湾区的东某润和传销窝点。

　　经查，2014年10月以来，赵某军等人设立“东某润和”互联网销售平台，以销售保健品、日用品为名，用推广会员模式设置各类高额奖金和返利为诱饵，进行网络传销活动，会员涉及全国26个省市上万人，涉案金额近亿元。

　　记者了解到，“东某润和”以极低的成本生产实物，又以极高的价格售出，中间的利润达到10倍。

　　据办案民警介绍，该案入选了“利剑行动”经典案例。“这是一起非典型传销案件，是以往传销形式的变种。披着‘网络实物销售’的外衣，但是本质却干着传销组织的勾当。”

　　C虚开增值税专用发票，涉案金额数十亿元

　　2018年10月，在省公安厅经侦局的组织指挥和珠海市税务局的大力配合下，以珠海为主力，东莞、深圳两地经侦部门全力协助，对周某波等人虚开增值税专用发票案展开集中收网行动，抓获包括犯罪团伙头目周某在内的团伙成员共22名，扣押涉案公司全部税控机、发票、财务资料等涉案物品一大批。

　　办案民警介绍，自2015年3月至案发，犯罪嫌疑人周某等人在珠海、广州、深圳、东莞、茂名、海南等地注册及控制珠海市岳某化工有限公司等10家关联公司，并纠集珠海、深圳两家财务公司，在珠海、深圳、东莞设8个犯罪窝点，对外虚开增值税专用发票牟利，涉及广东、江苏等17个省市的上下游公司1000多家，涉案金额数十亿元。

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网售保健品传销

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