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4万元诈骗案牵出一条利用网络直播平台进行洗钱的黑色产业链

来源:法制日报 2020-01-06 16:58:22在线投稿评论(0
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  对受害人实施网络诈骗,骗得钱款转化成虚拟币,几经转卖,获得巨额非法收益,这是一条隐形的洗钱黑色产业链,虚拟世界隐蔽性强,打击难度大,一直是众多互联网公司的心头大患,也是各地警方的打击难点。

  今年,浙江缙云警方从一起看似普通的网络诈骗案入手,抽丝剥茧,攻坚克难,辗转广东、河南、湖北、云南、江西等多省,成功抓获主要犯罪嫌疑人4名,将一条利用网络直播平台进行洗钱的黑色产业链连根拔起。

  案发
  警方迎难而上誓破难案

  2019年7月3日,缙云网店店主郑某到缙云县公安局五云刑侦中队报警,称其在网上被人诈骗4万元。

  7月2日,一客户在郑某的网店下了个单,没过一会儿,这个客户称下错了单,要求关闭订单。郑某按照客户要求关闭订单后,平台“工作人员”发来信息,称关闭交易订单会导致买家账户被锁定,需要解除,并发送一个QQ号码,让郑某通过QQ号联系。加了好友后,郑某在对方要求下通过语音聊天按对方说的步骤操作。对方称,激活账号只需1元人民币,扫一扫网页中的二维码便可完成。郑某扫二维码后手机显示10000元交易金额,当郑某疑惑时,对方称10000元为游戏币,等于1元人民币,信以为真的郑某便输入了支付密码。后对方又以封号相威胁,分别以返还支付钱款、开通免赔服务、终极认证等理由,先后3次让郑某扫二维码。当郑某向对方支付了4万元后,对方依旧发来二维码要求支付,郑某表示拒绝支付。第二天,越想越不对劲的郑某选择了报警。

  接到报警后,民警立即展开调查,发现郑某的钱通过扫二维码直接打入了一个名为“广州华多网络科技有限公司”的账户上。

  广州华多网络科技有限公司经营的YY直播平台是全国最大的网络直接平台,颇受网友喜爱。而嫌疑人诈骗的钱款又为何会如此明目张胆汇入这个公司的账号?这背后一定没那么简单。

  资金流向YY公司的案件在缙云是首例,而全国类似案件的侦破情况也不容乐观,它并不像普通通讯网络诈骗案件可以从资金流向来落地嫌疑人身份。

  在网络这个虚拟世界中找一个人,犹如大海捞针,更何况被骗钱款的资金流向看似并无异常之处,要破这个案子是难上加难。

  面对通讯网络诈骗逐年增多的趋势,为打击犯罪分子的嚣张气焰,缙云警方决心迎难而上。

  深入调查
  抽丝剥茧案件露出端倪

  民警立即着手开展全方位调查工作,然而,查询大量资金流水后发现,表面看起来均无任何异常现象,案件一度陷入了僵局。

  另外,诈骗嫌疑人并没有直接骗取受害人的钱财,交易的都是Y币。从钱到Y币再到钱,经过多次流转之后,想要取证也是一件极其困难的事情。

  “有困难就去克服,找到突破口,该案不破不休!”缙云县公安局负责人下了死命令,这起案件必须一查到底!

  为尽快破案,缙云警方主动与YY公司取得联系。经了解,此类犯罪行为也一直是YY公司的心头大患。

  在YY公司的积极配合下,民警综合多渠道获得的各方面信息,多手段深入挖掘研判,嫌疑人董某某、高某某露出水面。经查,董某某与高某某为夫妻,郑某被骗的部分钱款充入的YY账号,经他们的手,通过低价卖礼物的形式予以变现。

  案件的调查初见曙光,然而,他们到底是不是警方要找的关键人物呢?

  嫌疑人落网
  涉案资金流达上千万元

  为尽快抓到董、高二人,民警多次前往河南、湖北等地开展侦查工作,在确定二人落脚点后,于8月3日在湖北省恩施土家族苗族自治州将董、高二人一举抓获归案。

  经审讯,董、高二人称他们是网络直播平台的礼物商人,一次在微信群中有人以7-8折的低价卖Y币,为了赚钱更多,便在群内加了一个叫邹某某的人,在明知充入YY账号的钱是违法的情况下,仍从他手中多次低价购得充有Y币的YY账号,并通过该账号以低于官方的价格将礼物卖给主播金主,从中赚取差价。

  很显然,这些YY账号早已经过转手了,要打掉整条黑色产业链,就必须找到董、高二人口中的上家邹某某。民警立即对邹某某展开调查,确定其落脚点后,于8月16日在云南昆明将其抓获归案。经审讯,邹某某称其YY账号是以6-7折的价格从熊某某处购得,再以高价卖出,从中获利。10000Y币能赚取200-400元差价,据邹某某交待,短短5个月时间,他便通过这种方式非法获利50余万元。

  看来,邹某某的上家熊某某才是案件的关键人物。趁热打铁,民警根据邹某某提供的相关线索顺藤摸瓜,查明熊某某真实身份及其落脚点后,又马不停蹄赶往江西南昌,将低价售卖YY账号的熊某某抓获归案。

  经查,熊某某原经营一游戏工作室,对游戏币的买卖十分熟悉。2019年年初,他从一些微信群中得知买卖Y币十分赚钱,于是专门从事起Y币买卖工作,并通过大量低价出售Y币非法获利,而这些低价购得的Y币,便是诈骗嫌疑人从受害者那诈骗所得的。

  至此,一条利用网络直播平台进行洗钱的黑色产业链被连根拔起。

  据统计,该案件涉案资金流达上千万元。

  目前,涉案嫌疑人董某某、高某某、邹某某、熊某某均已被缙云警方依法移送起诉。受害者郑某被骗钱款也已部分返还。案件仍在进一步办理当中。

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【责任编辑:jizhe 】

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